证券时报多媒体数字报

　　股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2011-009

　　步步高商业连锁股份有限公司

　　2010年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、 本次股东大会以现场投票方式召开。

　　2、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：2011年4月13日上午9:00。

　　（2）会议召开地点：公司总部大楼会议室。

　　（3）会议方式：本次股东大会以现场投票方式。

　　（4）会议召集人：公司董事会。

　　（5）会议主持人：公司董事长王填先生。

　　（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代表10名，代表有表决权股份187,513,837股，占公司股份总数的69,36％。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师、出席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　1、本次股东大会每项议案采取现场记名投票的表决方式。

　　2、本次股东大会审议通过了如下决议：

　　（1）审议通过了关于《2010年董事会工作报告》的议案

　　同意187,513,837股，占出席会议有效表决权股数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股数0%。

　　（2）审议通过了关于《2010年监事会工作报告》的议案

　　同意187,513,837股，占出席会议有效表决权股数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股数0%。

　　（3）审议通过了关于《2010年财务决算报告》的议案

　　同意187,513,837股，占出席会议有效表决权股数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股数0%。

　　（4）审议通过了关于《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　　同意187,513,837股，占出席会议有效表决权股数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股数0%。

　　（5）审议通过了关于《2010年年度报告》及其摘要的议案

　　同意187,513,837股，占出席会议有效表决权股数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股数0 %。

　　（6）审议通过了关于《2010年度利润分配预案》的议案

　　同意187,513,837股，占出席会议有效表决权股数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股数 0%。

　　公司董事会以2010年年末股本270,360,000股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利3元(含税)，共计分派现金股利81,108,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　（7）审议通过了关于《2011年度财务预算报告》的议案

　　同意187,513,837股，占出席会议有效表决权股数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股数的0%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股数0%。

　　2011年度财务预算为：主营业务收入保持平稳增长态势，营业总收入和归属于上市公司股东的净利润比上年增长20%-30%（上述经营目标并不代表公司对2010年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。

　　（8）审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案

　　同意187,513,837股，占出席会议有效表决权股数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股数0%。

　　（9）审议通过了关于对子公司增资的议案

　　同意187,513,837股，占出席会议有效表决权股数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股数0%。

　　（10）审议通过了关于增加公司经营范围的议案

　　同意187,513,837股，占出席会议有效表决权股数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股数的 0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股数0%。

　　（11）审议通过了关于修改《公司章程》的议案

　　同意187,513,837股，占出席会议有效表决权股数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股数0%。

　　（12）审议通过了关于续聘会计师事务所的议案

　　同意187,513,837股，占出席会议有效表决权股数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股数0%。

　　公司决定续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度的财务审计机构，聘期一年。

　　（13）审议通过了关于确定独立董事津贴的议案

　　同意187,513,837股，占出席会议有效表决权股数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股数0%。

　　第三届董事会独立董事津贴为每人每年8万元(含税)，每月发放一次。

　　（14）审议通过了关于董事会换届选举的议案

　　公司第二届董事会任期已经届满，依据《公司章程》规定，第二届董事会提名王填先生、张海霞女士、刘亚萍女士、黎骅先生为第三届董事会的董事候选人，提名王善平先生、任天飞先生、王敬先生为第三届董事会独立董事候选人，其中王善平先生为会计专业人员。依据《公司章程》规定，公司董事会由七名董事组成，兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一。

　　本次董事选举采取累积投票制，对董事、独立董事进行选举时分别表决。会议选举结果如下：

　　14.1王填先生为公司第三届董事会董事的议案

　　同意187,513,837股，占出席会议有效表决股数的100%。

　　14.2张海霞女士为公司第三届董事会董事的议案

　　同意187,513,837股，占出席会议有效表决股数的100%。

　　14.3刘亚萍女士为公司第三届董事会董事的议案

　　同意187,513,837股，占出席会议有效表决股数的100%。

　　14.4黎骅先生为公司第三届董事会董事的议案

　　同意187,513,837股，占出席会议有效表决股数的100%。

　　独立董事候选人选举的具体表决情况如下：

　　14.5王善平先生为公司第三届董事会独立董事的议案

　　同意187,513,837股，占出席会议有效表决股数的100%。

　　14.6任天飞先生为公司第三届董事会独立董事的议案

　　同意187,513,837股，占出席会议有效表决股数的100%。

　　14.7王敬先生为公司第三届董事会独立董事的议案

　　同意187,513,837股，占出席会议有效表决股数的100%。

　　（15）审议通过了关于监事会换届选举的议案

　　公司第二届监事会任期已经届满，依据《公司章程》规定，第二届董事会由三名监事组成，其中职工监事一名（职工监事由公司职工代表大会选举产生）。第二届监事会提名曲尉坪先生、聂建民先生为第三届监事会的监事候选人。

　　本次监事选举采用累积投票制，会议选举结果如下：

　　15.1曲尉坪先生为公司第三届监事会监事的议案

　　同意187,513,837股，占出席会议有表决权股数的100%。

　　15.2聂建民先生为公司第三届监事会监事的议案

　　同意187,513,837股，占出席会议有效表决股数的100%。

　　三、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，公司独立董事任天飞先生向大会做了2010年度的述职报告，独立董事黄国雄先生、王善平先生委托任天飞先生向大会做了2010年度的述职报告。公司独立董事2010年度述职报告全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、律师出具的法律意见

　　湖南启元律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2010年年度股东大会决议；

　　2、湖南启元律师事务所对公司2010年年度股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　步步高商业连锁股份有限公司

　　二○一一年四月十三日

　　股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2011-010

　　步步高商业连锁股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议通知于2011年4月8日以电子邮件的方式送达，会议于2011年4月13日下午在公司会议室召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事6人，独立董事王敬先生因出差授权任天飞先生行使了表决权。监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事王填先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

　　选举王填先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

　　二、审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》。

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》；

　　第三届董事会战略委员会由五名董事组成，选举王填先生、刘亚萍女士、黎骅先生、任天飞先生、王敬先生为委员，由董事王填先生担任第三届董事会战略委员会召集人。第三届董事会战略委员会的任期与本届董事会的任期一致。委员任期届满，连选可以连任。

　　2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》；

　　第三届董事会审计委员会由三名董事组成，选举刘亚萍女士、王善平先生、任天飞先生为委员，由独立董事王善平先生担任第三届董事会审计委员会召集人。第三届董事会审计委员会的任期与本届董事会的任期一致。委员任期届满，连选可以连任。

　　3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》

　　第三届董事会提名委员会由三名董事组成，选举王填先生、王善平先生、任天飞先生为委员，由独立董事任天飞先生担任第三届董事会提名委员会召集人。第三届董事会提名委员会的任期与本届董事会的任期一致。委员任期届满，连选可以连任。

　　4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

　　第三届董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，选举张海霞女士、王善平先生、任天飞先生为委员，由董事张海霞女士担任第三届董事会薪酬与考核委员会召集人。第三届董事会薪酬与考核委员会的任期与本届董事会的任期一致。委员任期届满，连选可以连任。

　　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》的议案。

　　聘请王填先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

　　四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司内控总监的议案》。

　　聘请刘亚萍女士为公司内控总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

　　五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　聘请黎骅先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

　　六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　聘请杨芳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

　　七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。

　　聘请刘亚萍女士为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

　　八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　聘请师茜女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

　　特此通知。

　　步步高商业连锁股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年四月十三日

　　附件：高级管理人员、证券事务代表简历

　　董事长、总裁：

　　王 填 先生 简历详见2011年3月30日刊登于巨潮咨询网上的《第二届董事会第二十三次会议决议公告》

　　内控总监、内审部负责人：

　　刘亚萍 女士 简历详见2011年3月30日刊登于巨潮咨询网上的《第二届董事会第二十三次会议决议公告》

　　董事会秘书：

　　黎 骅 先生 简历详见2011年3月30日刊登于巨潮咨询网上的《第二届董事会第二十三次会议决议公告》

　　财务总监：

　　杨 芳 女士 汉族，1974年出生，本科学历。曾任湖南步步高连锁超市有限责任公司主管会计、副经理、经理、步步高商业连锁股份有限公司计划部部长、财务部部长、财务部高级部长。杨芳女士持有公司控股股东步步高投资集团股份有限公司887,831.00股。除此之外,杨芳女士与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。杨芳女士没有受到过中国证监会的稽查、中国证监会的行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所处罚的情况。

　　证券事务代表：

　　师 茜 女士 汉族，1975年出生，大专学历。曾任湖南步步高连锁超市有限责任公司事业投资部员工、总经理办公室主管。现任本公司监事、董事办主任、证券事务代表。师茜女士持有公司控股股东步步高投资集团股份有限公司78,036.00股。除此之外，师茜女士与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。师茜女士没有受到过中国证监会的稽查、中国证监会的行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所处罚的情况。

　　股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2011-011

　　步步高商业连锁股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议通知于2011年4月8日以电子邮件方式送达。会议于2010年4月13日下午在公司会议室召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事曲尉坪先生主持。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

　　聘请曲尉坪先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

　　特此公告。

　　步步高商业连锁股份有限公司

　　监事会

　　二○一一年四月十三日

　　股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2011-012

　　步步高商业连锁股份有限公司

　　职工代表大会决议的公告

　　本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第二届监事会目前已经届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名职工代表监事应由公司职工代表大会民主选举产生。

　　公司于2011年4月13日上午在公司会议室召开职工代表大会，应到职工代表25人，实到25人。经与会职工代表讨论并投票表决，一致通过如下决议：

　　选举师茜女士为公司第三届监事会职工监事，将与公司2010年度股东大会选举的两名非职工代表监事组成第三届监事会，任期三年。

　　特此公告。

　　步步高商业连锁股份有限公司

　　二○一一年四月十三日

　　附师茜女士简历：

　　师 茜 女士 汉族，1975年出生，大专学历。曾任湖南步步高连锁超市有限责任公司事业投资部员工、总经理办公室主管。现任本公司监事、董事办主任、证券事务代表。师茜女士持有公司控股股东步步高投资集团股份有限公司78,036.00股。除此之外，师茜女士与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。师茜女士没有受到过中国证监会的稽查、中国证监会的行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所处罚的情况；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。