证券时报多媒体数字报

股票代码：０００４１０ 股票简称：沈阳机床 公告编号：２０１１－１５

沈阳机床股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、本次董事会会议通知于２０１１年４月４日以电子邮件方式发出。

２、本次董事会于２０１１年４月１３日以现场与网络通讯相结合的方式召开。

３、本次董事会应出席董事９人，实际出席董事８人，其中现场出席５人。董事张伟明因公出差，委托董事车欣嘉代为出席并代为表决。独立董事方红星先生、独立董事林木西先生、独立董事那晓冰女士通过通讯方式参加并进行表决。

４、本次董事会由董事长关锡友先生主持。部分监事、部分高管列席了本次董事会。

５、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

１、审议《关于控股股东拟向公司提供财务资助的关联交易议案》

会议审议通过了《关于控股股东拟向公司提供财务资助的关联交易议案》。

表决结果：同意６票（董事关锡友、张伟明、孙纯君为沈阳机床（集团）有限责任公司高管人员，为此次交易的关联董事，回避表决），反对０票，弃权０票。

为支持公司战略发展，公司控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司拟向公司提供现金财务资助３亿元。具体内容详见公司同日发布的《沈阳机床股份有限公司关于拟接受控股股东财务资助的关联交易公告》（公告编号：２０１１－１６）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，尚需提交股东大会审议。独立董事对此项议案发表了《沈阳机床股份有限公司独立董事关于公司拟接受控股股东财务资助的关联交易的独立意见》，全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、审议《关于召开公司二〇一一年第一次临时股东大会的议案》

本次股东大会审议《关于控股股东拟向公司提供财务资助的关联交易议案》，关联股东沈阳机床（集团）有限责任公司审议上述议案需要回避表决。具体内容详见公司同日发布《沈阳机床股份关于召开二〇一一年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：２０１１－１７）。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

沈阳机床股份有限公司董事会

二〇一一年四月十三日

股票代码：０００４１０ 股票简称：沈阳机床 公告编号：２０１１－１６

沈阳机床股份有限公司

关于拟接受控股股东财务资助的关联交易公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

１、沈阳机床（集团）有限责任公司是公司控股股东，持股比例为 ４２．２７％。本次财务资助事项构成关联交易。

２、关联董事关锡友先生、张伟明先生、孙纯君先生在董事会审议该议案时回避了表决。

３、本次关联交易已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

为支持公司战略发展，沈阳机床（集团）有限责任公司（以下简称“机床集团”）拟向公司提供现金财务资助 ３ 亿元。本次财务资助构成关联交易，已经第５届董事会第３１次会议审议通过，关联董事回避了表决，独立董事发表了同意本次关联交易的独立意见。此议案尚需提交股东大会审议，关联股东机床集团将在股东大会上回避表决。

二、关联方基本情况

１、沈阳机床（集团）有限责任公司基本情况

企业性质：有限责任

注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路１７甲１号

主要办公地址：沈阳经济技术开发区开发大路１７甲１－８号

法定代表人：关锡友

注册资本：１５５，６４８ 万元

主营业务：金属切削机床，数控系统及机械设备制造；国内一般商业贸易，技术贸易；房屋租赁等 。

主要股东：中国信达资产管理公司持有其５．８５７％股权，沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会持有其９４．１４３％股权，为其实际控制人。

２、主要财务数据

沈阳机床（集团）有限责任公司截止２０１０ 年９月３０日营业收入为８８０，８５４．０３万元，净利润２２，４９２．３４万元，净资产为４３３，５２４．６２万元。

３、截止２０１０年１２月３１日，机床集团持有公司股份 ２３０，５６４，２２７股，占公司总股本４２．２７％，为公司控股股东。

三、关联交易的主要内容

机床集团拟向公司提供一年期免于利息支付的资金支持３亿元，用以支持公司日常经营生产。　　

四、本次关联交易的目的及对公司的影响

机床集团对公司提供资金支持，可以有效保障公司生产经营更加有序开展。资金支持免收利息，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。公司接受机床集团的资金支持，不但快速便捷，而且可以减少融资成本，降低公司财务费用，同时扩展了公司融资渠道。

五、本年度公司与该关联人累计已发生关联交易金额

本年度公司与机床集团发生关联交易类型为我公司对进出口公司单方增资而产生的关联交易。金额为１，０７４万人民币。详见公司２０１１年２月２３日发布的２０１１－０４号公告。

六、独立董事的意见

公司独立董事方红星先生、林木西先生和那晓冰女士对本次关联交易进行了事前认可，并发表了如下独立意见： 本次关联交易事项体现了控股股东对上市公司的支持，保障了公司战略发展，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。

七、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第５届董事会第３１次会议决议。

２、独立董事关于本次关联交易发表的《沈阳机床股份有限公司独立董事关于公司拟接受控股股东财务资助的关联交易的独立意见》。

沈阳机床股份有限公司董事会

二〇一一年四月十三日

股票代码：０００４１０ 　　股票简称：沈阳机床 　 　 公告编号：２０１１－１７

沈阳机床股份有限公司

关于召开二〇一一年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、股东大会届次：本次股东大会为公司二〇一一年度第一次临时股东大会。

２、股东大会召集人：公司董事会。

３、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

４、召开时间：

（１）现场会议召开时间２０１１年５月３日（星期二）下午１４：００

（２）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为？２０１１年５月３日９∶３０－１１∶３０和１３∶００－１５∶００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１１年５月２日１５∶００至２０１１年５月３日１５∶００期间的任意时间。

５、召开方式：现场投票和网络投票。本次股东大会提供网络投票方式的，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

６、出席对象：

（１）本次股东大会的股权登记日为２０１１年４月２５日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司现任董事、现任监事、高级管理人员

（３）本公司聘请的见证律师

７、现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼ｖ１－０２会议室。

二、会议审议事项

１、审议事项：

审议《关于控股股东拟向公司提供财务资助的关联交易议案》。

２、本次议案内容详见２０１１年４月１５日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司第５届董事会第３１次会议《沈阳机床股份有限公司关于拟接受控股股东财务资助的关联交易公告》。

３、关联股东沈阳机床（集团）审议上述议案需要回避表决。

三、会议登记方法

１、法人股股东应由法定代表或其委托的代理人出席会议。出席会议的人员，应持营业执照复印件、本人身份证、法人代表证明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

２、个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。

３、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。

４、异地股东可以信函或传真方式登记。

５、登记时间：２０１１年４月２６日至２０１１年４月２９日

６、登记地点：公司财务管理部

四、参与网络投票的具体造作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６０４１０

２、投票简称：“沈机投票。”。

３、投票时间： ２０１１ 年 ５月 ３ 日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

４、在投票当日，“沈机投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号， １００元代表总议案，每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。本次只审议一项议案， １．００元代表本议案，例示如下：

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

（４）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１１年５月２ 日下午３：００，结束时间为２０１１ 年５月３日下午３：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

股东获取身份认证的具体流程

①申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电子邮件地址：ｃａ＠ｓｚｓｅ．ｃｎ

３、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

①登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“沈阳机床２０１１年度第１次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其它事项

１、公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路１７甲１号

２、邮编：１１０１４２

３、电话：（０２４）２５１９０８６５

４、传真：（０２４）２５１９０８７７

５、联系人：林晓琳、石苗苗

６、参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理。

六、备查文件

公司５届３１次董事会决议。

沈阳机床股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月十三日

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席沈阳机床股份有限公司二〇一一年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人持股数：

委托人股东账户号：

委托人身份证号码：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日