证券时报多媒体数字报

证券代码：６００６７６ 股票简称：交运股份 编号：临２０１１－０１９

上海交运股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的提示性通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司分别于２０１１年３月２５日、４月６日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上刊登了《上海交运股份有限公司关于召开２０１０ 年度股东大会的通知》以及《关于增补公司２０１０年度股东大会提案的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告《上海交运股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的提示性通知》。

一、会议时间

１、现场会议召开时间：２０１１年４月１８日上午８：３０

２、网络投票时间：本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，具体网络投票时间为：２０１１年４月１８日上午９：３０～１１：３０、下午１３：００～１５：００。

３、股权登记日：截至２０１１年４月１１日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

二、现场会议召开地点

上海市延安西路７１９号佳都大厦四楼佳都电影厅（近江苏路，交通：７６、１２７、７１、５７、４４、０１、４８、９６、６２、９２５路车）

三、会议方式

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

四、会议审议议题

１、审议《公司２０１０年度董事会工作报告》；

２、审议《公司２０１０年度监事会工作报告》；

３、审议《关于公司２０１０年度财务决算报告的议案》；

４、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的提案》；

５、审议《关于申请续发短期融资券的议案》；

６、审议《关于公司２０１１年度为全资及控股子公司提供担保的议案》；

７、审议《关于预计公司２０１１年度日常关联交易的议案》；

８、审议《关于公司２０１０年度利润分配预案》；

９、审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；

１０、审议《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案》；

１１、逐项审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产的议案》；

１２、审议《关于〈上海交运股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；

１３、审议《关于与上海交运（集团）公司、上海久事公司、上海地产（集团）有限公司签订附生效条件的向特定对象发行股份购买资产协议的议案》；

１４、审议《关于与上海交运（集团）公司、上海久事公司、上海地产（集团）有限公司签订附生效条件的向特定对象发行股份购买资产协议之补充协议的议案》

１５、审议《关于与上海久事公司、上海地产（集团）有限公司签订盈利预测补偿协议的议案》；

１６、审议《关于提请股东大会批准上海交运（集团）公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；

１７、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产暨关联交易相关事项的议案》。

五、投票规则：

本次股东大会投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一股份只能选择现场投票或上海证券交易所交易系统投票中的一种，不能重复投票，同一股份出现重复表决时，以第一次投票结果为准。网络投票的时间为：２０１１年４月１８日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权（网络投票操作流程参见附件二）。

六、其他事项

１、会议联系方式：

联系电话： ０２１－６０８５０６０９ 、６０８５０６２３ 传真：０２１－６２１１６１２３

联系部门：董事会办公室，联系人：朱晴、蒋凌

２、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

４、根据上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定，本次股东大会不向股东发放礼品，请参加会议的股东谅解。

特此公告

上海交运股份有限公司

２０１１年４月１４日

附件１：上海交运股份有限公司２０１０年度股东大会授权委托书

附件２：股东参加网络投票的操作流程

附件１：

上海交运股份有限公司

２０１０年度股东大会授权委托书

兹委托用 （先生／女士）代表本人（或本单位）出席上海交运股份有限公司２０１０年度股东大会，行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

委托人姓名或名称（ 签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：年 月 日

（本授权委托书剪报、复印、或按上述格式自制均有效。）

附件２：

股东参加网络投票的操作流程

一、投票流程

１、投票代码

２、表决议案

（１）买卖方向为买入；

（２）申报价格代表股东大会议案，如股东大会有多个待表决的议案，则９９．００元代表对总议案中所有议案投票表决；１．００元代表对议案１投票表决，１．０１元代表对议案１中的子议案１．１投票表决，依次类推。如对总议案中所有议案意见相同，可一次性选择总议案（９９．００元）投票表决，否则应对各议案逐项表决。

对于议案１１有多个需表决的子议案，１１．００ 元代表对议案１１ 下全部子议案

进行表决，１１．０１ 元代表对议案１１ 下子议案１１．１ 进行表决，１１．０２元 代表对议案１１下子议案１１．２ 进行表决，以此类推。

３、表决意见

申报股数代表表决意见，其中１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权，情况如下：

二、投票举例

１、股权登记日持有“交运股份”Ａ股的股东，对公司第一个议案投同意票，其申报如下：

２、如股东对公司第一个议案投反对票，只要将申报股数改成２股，其他申报内容相同。

３、如股东对公司第一个议案投弃权票，只要将申报股数改成３股，其他申报内容相同。

４、对于议案１１有多个需表决的子议案的情况：１１．００元代表对议案１１下全部子议案进行表决，１１．０１元代表议案１１中的子议案１１．１进行表决，１１．０２元代表议案１１中的子议案１１．２进行表决，以此类推。例如股东对公司议案１１中的子议案１１．１投同意票，其申报如下：

５、如股东对所有议案均投同意票，则申报如下：

三、投票注意事项

１、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格９９元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

２、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

３、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。