证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会以现场投票方式召开。

　　2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　一、会议召开及出席情况

　　金杯电工股份有限公司于2011年4月14日上午9:00在同升湖通程山庄会议室召开公司2010年度股东大会（以下简称"本次会议"）。本次会议由公司董事会召集，董事长吴学愚先生主持，出席本次会议股东及股东代表共14人，代表公司6730.999万股股份，占公司总股份的48.08％，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

　　二、议案审议和表决情况。

　　本次会议以现场书面记名投票的方式，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《2010年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意票6730.999万股，占出席会议有效表决权股份数的100％；反对票为0股；弃权票为0股。

　　（二）审议通过了《2010年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意票6730.999万股，占出席会议有效表决权股份数的100％；反对票为0股；弃权票为0股。

　　（三）审议通过了《2010年年度报告及年报摘要》。

　　表决结果：同意票6730.999万股，占出席会议有效表决权股份数的100％；反对票为0股；弃权票为0股。

　　（四）审议通过了《2010年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意票6730.999万股，占出席会议有效表决权股份数的100％；反对票为0股；弃权票为0股。

　　（五）审议通过了《2010年度利润分配方案》。

　　表决结果：同意票6730.999万股，占出席会议有效表决权股份数的100％；反对票为0股；弃权票为0股。

　　（六）审议通过了《关于续聘2011年度审计中介机构的议案》。

　　表决结果：同意票6730.999万股，占出席会议有效表决权股份数的100％；反对票为0股；弃权票为0股。

　　（七）审议通过了《2011年度银行融资计划》。

　　表决结果：同意票6730.999万股，占出席会议有效表决权股份数的100％；反对票为0股；弃权票为0股。

　　（八）审议通过了《关于授权公司董事会全权办理为控股子公司2011年度银行信用业务提供担保相关事宜的议案》。

　　表决结果：同意票6730.999万股，占出席会议有效表决权股份数的100％；反对票为0股；弃权票为0股。

　　（九）审议通过了《关于制定公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》。

　　表决结果：同意票6730.999万股，占出席会议有效表决权股份数的100％；反对票为0股；弃权票为0股。

　　（十）审议通过了《关于制定公司<累积投票制度>的议案》。

　　表决结果：同意票6730.999万股，占出席会议有效表决权股份数的100％；反对票为0股；弃权票为0股。

　　（十一）审议通过了《关于选举姚地启先生为公司第三届董事会董事的议案》。

　　表决结果：同意票6730.999万股，占出席会议有效表决权股份数的100％；反对票为0股；弃权票为0股。

　　（十二）审议通过了《关于使用超募资金增加<风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目>投资规模的议案》。

　　表决结果：同意票6730.999万股，占出席会议有效表决权股份数的100％；反对票为0股；弃权票为0股。

　　（十三）审议通过了《关于预计2011年度日常关联交易的议案》。

　　表决结果：同意票6730.999万股，占出席会议有效表决权股份数的100％；反对票为0股；弃权票为0股。

　　三、独立董事述职情况

　　本次会议由公司独立董事易丹青先生作了《独立董事2010年度述职报告》，独立董事高峰先生、苟兴羽先生、张贵华先生委托易丹青先生向本次会议作了2010年度述职报告。公司独立董事2010年度述职报告全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、律师出具的法律意见

　　湖南启元律师事务所律师邹棒、董亚杰出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定；本次会议的召集人资格及出席会议人员的资格合法、有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1、公司2010年度股东大会决议。

　　2、湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　金杯电工股份有限公司

　　2010年4月14日