证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否存在否决或修改提案的情况：不存在。

●本次会议召开前是否存在补充提案的情况： 不存在

一、会议召开情况

１、召集人：沈阳金山能源股份有限公司第四届董事会

２、会议时间：２０１１年４月１４日上午９：３０

３、会议地点：公司会议室

４、主持人：副董事长薛滨先生

５、表决方式：现场投票

会议通知已于２０１１年３月２９日以公告的形式发布，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东（授权代表）共３名，代表所持表决权股份１０２，８７３，６３１股，占公司总股本的３０．２０％。

公司部分董事、监事及高级管理人员及公司聘请的律师出席会议。

三、议案审议情况

本次股东大会采取记名逐项投票表决方式审议，表决结果如下：

注：第一项、第三项、第四项为关联交易，关联股东丹东东方新能源有限公司、丹东东辰经贸有限公司回避表决，则有效表决权股份１，３７７，８００股。

三、律师见证情况

北京金诚同达律师事务所朱娜律师和王胜禹律师为本次股东大会出具了《法律意见书》，认为本公司２０１１年第一次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《沈阳金山能源股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

四、备查文件目录

１、经与会董事、监事签字的股东大会决议；

２、北京金诚同达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司

董事会

二Ｏ一一年四月十四日