证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年第二次临时股东大会、２０１１年第一次Ａ股类别股东会及２０１１年第一次Ｈ股类别股东会（以下合称“本次会议”）无否决及修改议案情况，亦无新议案提交表决。

● 本次公司非公开发行Ａ股股票事宜尚需取得中国证券监督管理委员会核准。

一、会议召开情况

（一）现场会议时间：２０１１年４月１４日上午９：００起依次召开２０１１年第二次临时股东大会、２０１１年第一次Ａ股类别股东会和２０１１年第一次Ｈ股类别股东会。

（二）Ａ股股东网络投票时间：２０１１年４月１４日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

（三）现场会议地点：北京市海淀区西直门北大街６２号公司总部办公楼会议室。

（四）会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。Ａ股股东既可以参与现场投票，也可以参加网络投票。公司通过上海证券交易所交易系统向Ａ股股东提供网络形式的投票平台。

（五）会议召集人：公司董事会。

（六）会议主持人：刘才明

（七）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、本次会议出席情况

（一）２０１１年第二次临时股东大会

实际参加本次临时股东大会表决的（包括现场投票及网络投票）股东及股东代理人共１４４名，代表股份９，３２８，４８８，４０４股，占公司有表决权股份总数的６８．９７％，其中：参加现场会议的Ａ股股东及股东代理人共计１１名，代表Ａ股股份７，７０３，３５７，３６２股；参加现场会议的Ｈ股股东及股东代理人共计１名，代表Ｈ股股份１，６００，８６６，１２４股；参加网络投票的Ａ股股东共计１３２名，代表Ａ股股份２４，２６４，９１８股。

（二）２０１１年第一次Ａ股类别股东会

实际参加本次Ａ股类别股东会议表决的（包括现场投票及网络投票）Ａ股股东及股东代理人共１４３名，代表Ａ股股份７，７２７，６２２，２８０股，占公司有表决权Ａ股股份总数的８０．６６％，其中：参加现场会议的Ａ股股东及股东代理人共计１１名，代表Ａ股股份７，７０３，３５７，３６２股；参加网络投票的Ａ股股东共计１３２名，代表Ａ股股份２４，２６４，９１８股。

（三）２０１１年第一次Ｈ股类别股东会

参加本次Ｈ股类别股东会议现场投票的Ｈ股股东及股东代理人共１名，代表Ｈ股股份１，６００，８６８，１２４股，占公司有表决权Ｈ股股份总数的４０．５９％。

本公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、提案的审议及表决结果

根据本公司章程第七十九条的规定“出席会议的股东（包括股东代理人），应当就需要投票表决的每一事项明确表示赞成或者反对。投弃投票、放弃投票，公司在计算该事项表决结果时，均不作为有表决权的票数处理”。

（一）２０１１年第二次临时股东大会

提交本次临时股东大会审议的议案共６项，均获通过。其中，本次临时股东大会对第１项议案中的１１个议项进行了逐项表决，均获通过。表决情况如下：

（二）２０１１年第一次Ａ股类别股东会

本次Ａ股类别股东会议对第１项议案中的１１个议项进行了逐项表决，均获通过。表决情况如下：

（三）２０１１年第一次Ｈ股类别股东会

本次Ｈ股类别股东会议对第１项议案中的１１个议项进行了逐项表决，均获通过。表决情况如下：

四、律师见证情况

公司的法律顾问北京市金诚同达律师事务所指派律师为本次会议见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

五、备查文件目录

（一）中国铝业股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会决议、２０１１年第一次Ａ股类别股东会议决议及２０１１年第一次Ｈ股类别股东会议决议

（二）北京市金诚同达律师事务所关于中国铝业股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会、２０１１年第一次Ａ股类别股东会及２０１１年第一次Ｈ股类别股东会的法律意见书

特此公告。

中国铝业股份有限公司

董事会

２０１１年４月１４日