证券时报多媒体数字报

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

● 本次有限售条件的流通股上市数量为１３０，３７７，６００股，占公司总股本的３１．０１％

● 本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１１年４月２０日

一、股权分置改革方案概述

１、方案要点

本公司非流通股股东以其持有的部分股份作为本次股权分置改革的对价安排。根据安徽国风塑业股份有限公司股权分置改革方案，方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每１０股获送３．７股普通股，非流通股股东安徽国风集团有限公司合计向流通股股东作出对价安排６９２６．４万股股份，对价股份按有关规定上市交易。股权分置改革实施后首个交易日，安徽国风集团有限公司的非流通股股份即获得上市流通权。

本公司资产、负债、所有者权益、股本总数、净利润等财务指标均不会因本次股权分置改革方案的实施而发生变化。

２、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次

２００６年１月２３日，公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了公司股权分置改革方案。

３、股权分置改革方案实施日为２００６ 年２月１０日。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺及履行情况：

三、本次限售股份可上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通时间为２０１１年４月２０日。

２、本次可上市流通股份的总数为１３０，３７７，６００股，占公司股份总数的３１．０１％。

３、本次限售股份可上市流通情况如下：

四、股本结构变化和股东持股变化情况

单位：股

五、股东持股变化情况及历次限售情况

１、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：

２、股改实施后至今公司解除限售情况：

六、保荐机构结论性意见

公司保荐机构国元证券有限责任公司出具核查意见：经核查，截至本报告出具日，国风塑业限售股份持有人严格履行了其在公司股权分置改革方案中作出的各项承诺，国风塑业董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定，公司本次先手股份上市流通不存在实质性障碍，本保荐机构和保荐代表人同意本次限售股份上市流通。

七、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

公司控股股东、实际控制人是否计划在解除限售后六个月以内通过本所竞价交易系统出售股份达到５％及以上。

□是 √否

公司控股股东安徽国风集团有限公司目前暂无通过深圳证券交易所竞价交易系统出售５％及以上解除限售流通股的计划，并承诺：如果计划未来通过证券交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到５％及以上的，将于第一次减持前两个交易日内按照深圳证券交易所的相关规定要求，通过本公司对外披露出售提示性公告。

八、其他事项

１、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况

□是 √ 否

２、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况

□是 √否

３、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为

□是 √否

４、解除股份限售的持股１％以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件

√ 是 □不适用

九、备查文件

１、解除股份限售申请表

２、保荐机构核查意见书

特此公告。

安徽国风塑业股份有限公司董事会

二〇一一年四月十五日