证券时报多媒体数字报

证券代码：６０００７４ 证券简称：中达股份 编号：临２０１１－００３

江苏中达新材料集团股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏中达新材料集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议于２０１１年４月８日以传真方式通知，于２０１１年４月１４日上午在公司九楼大会议室召开，应参加会议董事９人，实际参加会议董事９人。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由童爱平董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以表决方式一致通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司商标减值事项的议案》。

由于金融危机后市场环境发生了比较大的变化，公司无形资产“申达”牌驰名商标覆盖范围内的部分产品获利能力大幅下滑。根据相关规定，公司上一年度按照企业会计准则要求对使用寿命不确定的无形资产“申达”牌驰名商标进行了减值测试，评估后的商标价值与账面价值比发生减值９２００万元。本年度公司特委托北京北方亚事资产评估有限责任公司继续对该商标的价值进行测试，经其评估：截止评估基准日２０１０年１２月３１日，“申达ＳＤ及图”商标所有权的评估价值为４０，１００万元（北方亚事评报字【２０１１】第０４７号评估报告），与账面价值比发生减值３７００万元。

赞成９票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《关于公司亏损资产组减值事项的议案》。

鉴于集团所属子公司江阴亚包新材料有限公司、江阴申鹏包装材料有限公司、江阴美达新材料有限公司等三家公司ＢＯＰＰ生产线及南京金中达新材料有限公司ＣＰＰ生产线已出现减值迹象，按照会计准则第８号的规定，当企业资产出现减值迹象时应进行资产减值测试。为此，公司聘请江苏华信资产评估有限公司对江阴亚包新材料有限公司等四家公司出现减值迹象的生产线资产组的可收回价值进行评估，具体情况如下：

单位：万元

根据江苏华信资产评估有限公司评估结果，截至２０１０年１２月３１日，江阴亚包新材料有限公司、江阴申鹏包装材料有限公司、江阴美达新材料有限公司等三家公司ＢＯＰＰ生产线及南京金中达新材料有限公司ＣＰＰ生产线等资产合计发生减值金额为２２，２３２．２６万元。

赞成９票，反对０票，弃权０票。

公司董事会提议将上述两项议案提交公司２０１０年度股东大会审议，有关该次股东大会的议程安排另行通知。

特此公告。

备查文件：

１、北方亚事评报字［２０１１］第０４７号资产评估报告

２、苏华评报字［２０１１］第００２号资产评估报告

３、苏华评报字［２０１１］第００３号资产评估报告

４、苏华评报字［２０１１］第００４号资产评估报告

５、苏华评报字［２０１１］第００５号资产评估报告

６、独立董事意见

江苏中达新材料集团股份有限公司董事会

２０１１年４月１４日

证券代码：６０００７４ 证券简称：中达股份 编号：临２０１１－００４

江苏中达新材料集团股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏中达新材料集团股份有限公司第五届监事会第八次会议于２０１１年４月１４日上午在江苏省江阴市滨江西路５８９号公司总部会议室召开。监事会主席张英主持了会议，会议应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事审议并一致通过了以下事项：

一、审议通过《关于公司商标减值事项的议案》。

赞成３票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《关于公司亏损资产组减值事项的议案》。

赞成３票，反对０票，弃权０票。

监事会同意将上述议案提交公司２０１０年度股东大会审议。

特此公告。

江苏中达新材料集团股份有限公司

　２０１１年４月１４日