证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司，２０１０年度权益分派方案已获２０１１年０４月０７日召开的２０１０年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１０年度权益分派方案为：以公司现有总股本４７４，０７４，７９６股为基数，向全体股东每１０股派５元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派４．５元）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增５股。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

分红前本公司总股本为４７４，０７４，７９６股，分红后总股本增至７１１，１１２，１９４股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１１年０４月２１日，除权除息日为：２０１１年０４月２２日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：２０１１年０４月２１日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本次所（转增）股于２０１１年０４月２２日直接记入股东证券账户。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１１年０４月２２日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下股东的股息由本公司自行派发：

五、本次所（转增）的无限售条件流通股的起始交易日为２０１１年０４月２２日。

六、股份变动情况表

七、本次实施（转增）股后，按新股本７１１，１１２，１９４股摊薄计算，２０１０年度每股净收益为０．５９元。

八、咨询机构：大连獐子岛渔业集团股份有限公司投资证券部

咨询地址：大连市中山区人民路人寿大厦１７层

咨询联系人：刘勇

咨询电话：０４１１－８２６５９６６６－８０１５

传真电话：０４１１－８２６３４１８７

特此公告

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

董事会

２０１１年４月１４日