证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２４８８ 证券简称：金固股份 编号：２０１１－０２２

　　浙江金固股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于２０１１年４月４日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于２０１１年４月１４日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事９人，实到董事９人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙金国先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

　　一、审议通过了《关于增加注册资本的议案》，并同意提交公司２０１１年第一次临时股东大会表决。

　　公司于２０１１年３月２０日召开２０１０年年度股东大会审议通过了《关于公司２０１０年度利润分配方案》，即向全体股东每１０股派发现金红利３元人民币（含税），并以资本公积金转增股本的方式向全体股东每１０股转增５股，公司股本总数相应的发生了变化。上述利润分配方案实施后，公司总股本由１２０，０００，０００股增加到１８０，０００，０００股，公司注册资本由１２０，０００，０００元增加到１８０，０００，０００元。鉴于此，同意公司注册资本增至１８０，０００，０００元，并同意授权董事会办公室在股东大会批准本议案后办理公司注册资本变更的相关事宜。

　　本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

　　二、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，并同意提交公司２０１１年第一次临时股东大会表决。

　　公司目前经营范围为：许可经营项目：货运（范围详见《中华人民共和国道路运输经营许可证》，有效期至２０１１年０１月２１日）。一般经营项目：汽车零部件、热镀锌钢圈制造；热浸铝、小五金加工；经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）。＊＊＊＊＊（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）＊＊＊

　　现因公司道路经营许可证到期，已办理新的道路经营许可证有效期延长至２０１５年０２月１１日。为实现合法经营，同意公司变更经营范围，其中许可经营项目变更为：货运（范围详见《中华人民共和国道路运输经营许可证》，有效期至２０１５年０２月１１日。同意授权董事会办公室在股东大会批准本议案后办理公司经营范围变更的相关事宜。

　　本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

　　三、审议通过了《关于修订＜公司章程＞议案》，并同意提交公司２０１１年第一次临时股东大会表决。

　　公司２０１１年３月２０日召开２０１０年年度股东大会审议通过了《关于公司２０１０年度利润分配方案》，同时公司已经办理了《中华人民共和国道路运输经营许可证》的变更。据此，公司章程有关注册资本、总股本及经营范围的条款需要进行相应修改。主要修改条款见本公告附件。

　　本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

　　四、审议通过了《关于提请召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

　　会议决定在２０１１年５月３日召开公司２０１１年第一次临时股东大会，审议上述三项议案。

　　《关于浙江金固股份有限公司召开２０１１年第一次临时股东大会通知》详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

　　特此公告。

　　浙江金固股份有限公司董事会

　　２０１１年４月１４日

　　附件：

　　《公司章程》修订对照说明表

　　■

　　２０１１ 年４月１４日

　　证券代码：００２４８８ 证券简称：金固股份 编号：２０１１—０２３

　　浙江金固股份有限公司关于

　　召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江金固股份有限公司第二届董事会第六次会议决定于２０１１年５月３日召开２０１１年第一次临时股东大会，现将股东大会有关具体会议事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　１、会议时间：２０１１年５月３日上午９点３０分

　　２、会议地点：浙江金固股份有限公司二楼会议室，浙江省富阳市富春街道丰收路２８号

　　３、会议召集人：浙江金固股份有限公司董事会

　　４、会议召开方式：现场投票

　　５、出席对象：

　　（１）２０１１年４月２５日深圳证券所交易结束时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）

　　（２）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（３）公司聘请的律师、保荐机构等相关人员。

　　二、会议审议事项：

　　１、《关于增加注册资本的议案》

　　２、《关于变更公司经营范围的议案》

　　３、《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　上述议案已分别经第二届董事会第六次会议审议通过，并已于２０１１年４月１５日在信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露【２０１１－０２２】号《第二届董事会第六次会议决议公告》。

　　三、会议登记办法：

　　（１）登记时间：２０１１年４月２８日、２９日，上午９：００－１１：００，下午１：００－４：００

　　（２）登记地点及联系人：

　　登记地点：浙江富阳市富春街道丰收路２８号，公司所在地

　　联系人：倪永华

　　电 话：０５７１－６３１３３９２０

　　传 真：０５７１－６３１０２４８８

　　（３）登记方式：

　　自然人股东须持股东本人账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

　　异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

　　８、其他事项：

　　本次会议会期半天，出席者交通、住宿等费用自理。

　　特此公告。

　　浙江金固股份有限公司董事会

　　２０１１ 年４月１４日

　　附件一： 授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表我单位（个人）出席２０１１年５月３日召开的浙江金固股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

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　　说明：

　　１、请在相应的表决意见项下划“√”，若就某表决事项下未予填写、重复填写或无法辨认表决意见的表决票，视为就该表决事项予以“弃权”。

　　２、 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

　　委托人（单位）签章：

　　委托人身份证号码／营业执照号：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　被委托人姓名：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日