证券时报多媒体数字报

　　股票简称：西飞国际 股票代码：０００７６８ 公告编号：２０１１－０２３

　　西安飞机国际航空制造股份有限公司

　　２０１１年度第一季度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　（一）业绩预告期间：２０１１年１月１日～２０１１年３月３１日

　　（二）预计的业绩：亏损

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　　二、本期业绩预告未经过注册会计师预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　（一）本期结算的委托代销手续费及运输费用增加，使销售费用增加。

　　（二）本期公司汇兑损失增加，同时控股公司中航沈飞民用飞机有限责任公司较上年同期贷款增加，利息支出增加。

　　（三）本期按账龄计提减值准备增加使资产减值损失增加。

　　四、其他相关说明

　　本业绩预告经公司财务部门初步测算，具体财务数据将在公司２０１１年第一季度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　西安飞机国际航空制造股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年四月十五日

　　股票简称：西飞国际 股票代码：０００７６８ 公告编号：２０１１－０２４

　　西安飞机国际航空制造股份有限公司

　　２０１１年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　● 本次临时股东大会没有出现否决议案的情形。

　　● 本次临时股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　１、会议召开时间

　　现场召开会议时间：２０１１年４月１４日（星期四）下午１４：３０；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为２０１１年４月１４日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１１年４月１３日下午１５：００至４月１４日下午１５：００期间的任意时间。

　　２、召开地点：西安市阎良区西飞宾馆第五会议室

　　３、召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　４、召集人：董事会

　　５、主持人：董事长王向阳

　　６、本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　（二）会议出席情况

　　１、股东出席会议情况

　　出席本次临时股东大会股东３０９人，代表股份１，４３２，４４２，２８８股，占公司有表决权股份总数的５７．８２％。其中：出席本次临时股东大会现场会议的股东４人，代表股份１，４１３，９６２，０１０股，占公司有表决权股份总数的５７．０７ ％；通过网络投票出席会议的股东３０５人，代表股份１８，４８０，２７８股，占公司有表决权股份总数的０．７５ ％。

　　２、公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次临时股东大会采用记名投票方式进行表决。

　　批准《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

　　总体表决结果：同意１，４２９，９３９，６０８股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的９９．８３％；反对２，３７４，９９８股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的０．１７％；弃权１２７，６８２股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的０．０１％

　　现场表决结果：同意１，４１３，９６２，０１０股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的９８．７１％；反对０股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的０．００％；弃权０股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的０．００％；

　　网络投票表决结果：同意１５，９７７，５９８股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的１．１２ ％；反对２，３７４，９９８股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的０．１７％；弃权１２７，６８２股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的０．０１％

　　三、律师出具的法律意见书

　　（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

　　（二）见证律师姓名：郭 斌、贺伟平

　　（三）律师意见：本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、现场表决程序和网络投票程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）２０１１年度第一次临时股东大会决议；

　　（二）北京市嘉源律师事务所关于公司２０１１年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　西安飞机国际航空制造股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年四月十五日