证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示

　　1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　　2、本次股东大会无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　重庆华邦制药股份有限公司2010年年度股东大会会议通知于2011年3月25日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网以及《证券时报》、《中国证券报》上发出，会议于2011年4月14日上午09:30在公司会议室召开，参加本次会议的股东及股东代表共计11人，代表公司股份68,675,646股，占公司股份总数的52.03%，代表有表决权股份68,675,646股，占公司股份总数的52.03%。以上符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长张松山先生主持。公司部分董事、监事出席本次会议，国浩律师集团（上海）事务所对本次会议予以现场见证。

　　二、提案审议情况

　　1、审议通过了《2010年董事会工作报告》；

　　表决结果：同意68,675,646股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

　　2、审议通过了《2010年监事会工作报告》；

　　表决结果：同意68,675,646股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

　　3、审议通过了《2010年财务决算报告》；

　　表决结果：同意68,675,646股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

　　4、审议通过了《2010年度利润分配预案》；

　　表决结果：同意68,675,646股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

　　5、审议通过了《2010年年度报告及摘要》；

　　表决结果：同意68,675,646股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

　　6、审议通过了《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；

　　表决结果：同意68,675,646股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

　　7、审议通过了《关于延长对颖新泰康提供财务资助的期限的议案》。

　　表决结果：同意68,675,646股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见：

　　国浩律师集团（上海）事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）重庆华邦制药股份有限公司2010年度股东大会决议；

　　（二）国浩律师集团（上海）事务所出具的法律意见书；

　　（三）重庆华邦制药股份有限公司2010年度股东大会会议记录。

　　特此公告。

　　重庆华邦制药股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年4月15日