证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２５４５ 证券简称：东方铁塔 公告编号：２０１１－０１４

　　青岛东方铁塔股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于２０１１年４月３日以口头通知、电话及电子邮件的方式发出召开公司第四届董事会第七次会议的通知，并于２０１１年４月１３日上午１０时在胶州市广州北路３１８号公司三楼会议室以现场结合通讯方式的方式召开会议。会议应到董事９名，实到董事８名，独立董事权锡鉴因公事无法出席，委托独立董事张世兴进行表决。会议由董事长韩方如主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的相关规定。

　　会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司２０１０年度总经理工作报告》；

　　表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对；表决通过。

　　二、审议通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》；

　　表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对；表决通过。

　　公司独立董事对《公司２０１０年度董事会工作报告》发表了独立意见。

　　具体内容详见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《公司２０１０年年度报告》。

　　该议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《公司２０１０年年度报告及年度报告摘要》；

　　表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对；表决通过。

　　具体内容详见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《公司２０１０年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　该议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》；

　　表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对；表决通过。

　　经审计，公司２０１０年度实现营业收入１，７００，８２７，８４０．８９元，较去年同期增长１５．０４％；实现利润总额为２７８，１４４，６７４．５３ 元，较去年同期增长６２．２９％；归属于上市公司股东的所有者权益余额为６５８，６５６，１８６．１５ 元，比上年末增长５７．６％；取得了良好的经营业绩。

　　该议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于借用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

　　表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对；表决通过。

　　公司监事会、独立董事、保荐机构分别就《关于借用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了肯定意见。

　　六、审议通过了《２０１０年度利润分配方案》；

　　表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对；表决通过。

　　２０１０ 年度公司利润不转增，不分配，未分配利润结转以后年度。

　　公司独立董事对《２０１０年度利润分配方案》发表了肯定的独立意见。

　　该议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　七、审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对；表决通过。

　　公司监事会、独立董事、保荐机构分别就《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》发表了肯定意见。

　　报告及相关核查意见详见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　八、审议通过了《审计委员会年报工作规程》；

　　表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对；表决通过。

　　九、审议通过了《２０１０年独立董事述职报告》；

　　表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对；表决通过。

　　具体内容详见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》；

　　表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对；表决通过。

　　为了确保公司２０１１年的生产经营需要，公司向中国银行、招商银行分别申请综合授信额度伍亿伍仟万元整、捌仟万元整（最终以银行审批的额度为准），具体金额将视公司生产经营实际资金需求确定。

　　十一、审议通过了《关于确定公司重大合同披露标准的议案》；

　　表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对；表决通过。

　　对于年度内新签合同金额达到８０００万元人民币及以上的合同，将按照相关规定进行披露。

　　十二、审议通过了《关于任命公司内部审计负责人的议案》

　　表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对；表决通过。

　　根据深圳证券交易所的相关规定，经审计委员会委员提名，任命路玲玲女士为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作。该负责人与公司实际控制人无任何关联关系，个人简历详见附件。

　　十三、审议通过了《关于召开公司２０１０年年度股东大会的议案》。

　　表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对；表决通过。

　　公司董事会拟于２０１１年５月１０日（星期二）上午１０点在胶州市广州北路１１８号会议室召开公司２０１０年度股东大会。

　　具体通知详见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　特此公告

　　青岛东方铁塔股份有限公司董事会

　　二Ｏ一一年四月十三日

　　附件：

　　内审负责人简历

　　姓名：路玲玲

　　性别：女

　　出生年月：１９８１年１０月９日

　　籍 贯：山东

　　民 族：汉族

　　毕业学校：滨州职业学院

　　学历：大专

　　职称：助理会计师

　　工作单位：青岛东方铁塔股份有限公司

　　职 务：会计科负责人

　　办公电话：０５３２－８８０５６０８９

　　传 真：０５３２－８２２９２６４６

　　手 机：１３５５３０５９６９９

　　电子信箱： ｌｕｌｉｎｇｌｉｎｇ１９８１＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ

　　工作经历：

　　２００４年至今，先后任青岛东方铁塔股份有限公司董事长秘书、会计科科长，现拟任内审部负责人。

　　证券代码：００２５４５ 证券简称：东方铁塔 公告编号：２０１１－０１７

　　青岛东方铁塔股份有限公司

　　关于召开公司２０１０年年度股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议决定于２０１１年５月１０日在青岛胶州市广州北路３１８号公司会议室召开公司２０１０年年度股东大会。本次会议将采用现场投票的方式进行，现就将召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况：

　　１、会议召开时间：２０１１年５月１０日上午１０：００时

　　２、会议召开地点：青岛胶州市广州北路３１８号公司二楼会议室

　　３、会议召集人：公司董事会

　　４、会议召开方式：现场会议

　　５、股权登记日：２０１１年５月４日

　　二、会议审议事项：

　　１、《公司２０１０年度董事会工作报告》；

　　２、《公司２０１０年度财务决算报告》；

　　３、《公司２０１０年年度报告及年度报告摘要》；

　　４、《２０１０年度利润分配方案》；

　　５、《公司２０１０年度监事会工作报告》；

　　同时，公司独立董事将在年度股东大会上进行述职。

　　本次会议审议的上述议案经公司第四届董事第七次会议审议通过后提交股东大会，程序合法，资料完备，具体议案内容请参见公司于２０１１年４月１５日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。

　　三、出席会议对象：

　　１、截至２０１１年５月４日下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　２、公司董事、监事和高级管理人员。

　　３、保荐机构代表。

　　４、公司聘请的见证律师。

　　四、出席会议登记办法：

　　１、登记时间：２０１１年５月６日上午８：３０－１１：３０，下午１３：３０－１７：００

　　２、登记地点：青岛胶州市广州北路３１８号公司证券部

　　３、登记方式：

　　（１）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东帐户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、代理人身份证、授权委托书和股东帐户卡进行登记。

　　（２）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记。

　　异地股东可以凭以上证件采用信函或传真的方式办理登记，如以信函方式请在信封上注明“股东大会”字样。

　　３、授权委托送达地点：青岛胶州市广州北路３１８号青岛东方铁塔股份有限公司证券部，邮编：２６６３００。

　　五、其他事项：

　　１、联系人及联系方式

　　会议联系人：陶波、纪晓菲

　　联系电话：０５３２－８８０５６０９２

　　传 真：０５３２—８２２９２６４６

　　电子邮箱：ｓｔｏｃｋ＠ｑｄｄｆｔｔ．ｃｎ

　　联系地址：青岛胶州市广州北路３１８号

　　邮编：２６６３００

　　２、本次会议为期半天，出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。

　　特此公告。

　　青岛东方铁塔股份有限公司董事会

　　二Ｏ一一年四月十三日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　致：青岛东方铁塔股份有限公司

　　兹委托 先生（女士）代表本人／本单位出席青岛东方铁塔股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决的后果均由本人／本单位承担。

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　■

　　（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打 “√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数： 股

　　委托人股东账号：

　　受托人身份证号码：

　　受委托人签名：

　　委托日期： 年 月 日

　　证券代码：００２５４５ 证券简称：东方铁塔 公告编号：２０１１－０１５

　　青岛东方铁塔股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年４月１３日下午在胶州市广州北路３１８号公司三楼会议室召开第四届监事会第四次会议。本次会议通知已于２０１１年４月３日以电话方式发出，会议应到监事３名，实到监事３名，会议由监事会主席王同锡召集和主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的规定，会议决议有效。

　　会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　１、审议通过了《公司２０１０年度监事会工作报告》

　　本决议经监事投票表决，以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过。

　　具体内容详见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《公司２０１０年年度报告》。

　　本报告需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　２、审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》

　　本决议经监事投票表决，以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过。

　　经审计，公司２０１０年度实现营业收入１，７００，８２７，８４０．８９元，较去年同期增长１５．０４％；实现利润总额为２７８，１４４，６７４．５３ 元，较去年同期增长６２．２９％；归属于上市公司股东的所有者权益余额为６５８，６５６，１８６．１５ 元，比上年末增长５７．６％；取得了良好的经营业绩。

　　本报告需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　３、审议通过了《公司２０１０年年度报告》、《公司２０１０年年度报告摘要》

　　监事会审核意见：“经核查，监事会认为董事会编制和审核的《公司２０１０年年度报告》和《公司２０１０年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　本决议经监事投票表决，以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过。

　　本报告需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　４、审议通过了《关于借用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　监事会认为：公司借用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为，内容及程序均符合《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》中关于募集资金使用的有关规定。同时，在不改变募集资金用途、也不影响募集资金投资计划的正常运行情况下，能够降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，保护全体股东的利益。

　　本决议经监事投票表决，以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过。

　　５、审议通过了《２０１０年度利润分配方案》

　　监事会认为：公司２０１０年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润将用于公司生产经营需要，该分配方案是客观、合理的，符合公司实际情况，有利于公司持续稳定发展，维护了公司全体股东的利益。

　　本决议经监事投票表决，以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过。

　　本预案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　６、审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》

　　公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

　　本决议经监事投票表决，以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过。

　　特此公告

　　青岛东方铁塔股份有限公司监事会

　　二Ｏ一一年四月十三日

　　证券代码：００２５４５ 证券简称：东方铁塔 公告编号：２０１１－０１９

　　青岛东方铁塔股份有限公司

　　关于利用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　２０１１年２月公司首次公开发行了４，３５０万股人民币普通股（Ａ？股）股票，募集资金净额为１６４，１１４．８９６万元。

　　为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司计划使用部分暂时闲置募集资金１０，０００万元补充流动资金，用于购买原材料，使用期限为自２０１１年４月１３日至２０１１年１０月１３日止，不超过６个月。闲置募集资金此次用于补充流动资金到期后，公司将及时归还。

　　公司在过去十二个月内未进行证券投资或金额超过１０００万元的风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，也不进行证券投资或金额超过１０００万元的风险投资。而且此次借用部分闲置募集资金将不改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常运行。

　　特此公告

　　青岛东方铁塔股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月１３日