证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２３６７ 证券简称：康力电梯 公告编号：２０１１２２

　　康力电梯股份有限公司

　　第二届监事会第二次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于２０１１年０４月０８日以现场送达的方式向全体监事发出第二届监事会第二次会议通知。会议于２０１１年０４月１３日上午在公司办公楼会议室召开。会议应出席监事 ３人，实际出席３ 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事审议并一致通过以下议案：

　　１、会议以 ３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《２０１１年度第一季度报告全文及正文》；

　　经监事会核查，认为：董事会编制和审核公司２０１１年度第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　２０１１年度第一季度报告全文详见２０１１ 年０４ 月１５ 日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　２０１１年度第一季度报告正文详见２０１１ 年０４ 月１５ 日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和《证券日报》、《证券时报》。

　　特此公告

　　康力电梯股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年０４月１５日

　　证券简称： 康力电梯 证券代码： ００２３６７ 公告编号：２０１１２１

　　康力电梯股份有限公司

　　第二届董事会第二次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年０４月０８日以现场送达的方式向全体董事发出第二届董事会第二次会议通知。会议于２０１１ 年０４ 月１３ 日上午以通讯和现场相结合的方式在公司会议室举行，会期半天。本次会议应参加董事９名，实参加９名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

　　１、会议以 ９票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１１年度第一季度报告全文及正文》；

　　２０１１年度第一季度报告全文见２０１１ 年４月１５ 日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　２０１１年度第一季度报告正文见２０１１ 年４月１５ 日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和《证券日报》、《证券时报》。

　　２、会议以９票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了公司《突发事件应急处理制度》；

　　《突发事件应急处理制度》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　３、会议以９票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了公司《独立董事年报工作制度》；

　　《独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　４、会议以９票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了公司《关于修改＜信息披露管理制度＞的议案》；

　　修改信息披露管理制度对照表

　　■

　　《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　５、会议以９票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了公司《关于修改＜董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》；

　　修改董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度对照表

　　■

　　《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　特此公告

　　康力电梯股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年０４月１５日