证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２４５２ 证券简称：长高集团 编号：２０１１－００３

　　湖南长高高压开关集团股份公司

　　第二届董事会第九次会议会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　湖南长高高压开关集团股份公司（以下称“公司”）第二届董事会第九次会议２０１１年４月１３日以现场表决的方式召开。公司于２０１１年４月３日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次董事会会议的董事为９人，会议应出席董事９人，亲自出席董事８人。独立董事林莘女士因个人原因未能亲自参加会议，书面委托独立董事董事刘雄武先生代为出席并代为表决。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武为本次董事会主持人。

　　与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进行了审议表决：

　　１、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于＜２０１０年度总经理工作报告＞的议案》；

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过。

　　２、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于＜２０１０年度董事会报告＞的议案》；

　　《２０１０年度董事会报告》详见２０１１年４月１５日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１０年年度报告全文及摘要中，２０１０ 年年度报告摘要同时刊登于的《中国证券报》、《证券时报》、上。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过。

　　３、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于＜２０１０年度报告及其摘要＞的议案》；

　　２０１０年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），２０１０ 年年度报告摘要同时刊登于２０１１年４月１５日的《中国证券报》、《证券时报》、上。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过。

　　４、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于＜２０１０年度财务决算报告＞的议案》；

　　２０１０年度公司实现营业收入３０，４２８．１５万元，比上年减少８，９１５．１４万元，降幅２２．６６％，本年度利润总额５，４０４．８６万元，同比减少３，２８６．６１万元，降幅３７．８１％，归属于母公司股东的净利润４，５６８．９６万元，同比减少２，８８３．７９万元，降幅３８．６９％。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过。

　　５、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于＜２０１０年度利润分配预案＞的议案》；

　　经中审国际会计师事务所有限公司审计， ２０１０ 年度公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润４，５６８．９６万元。母公司实现税后净利润４，２９５．３２万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取１０％的法定公积金４２９．５３万元，公司本年度可供股东分配的净利润为３，８６５．７９万元，加上以前年度滚存的未分配利润１５４１５．３７万元，本年末可供分配的未分配利润为１９２８１．１６万元。公司拟以２０１０年１２月３１日总股本１００００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利 １元（含税）。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过。

　　６、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于＜２０１０年度募集资金存放及使用情况的专项报告＞的议案》；

　　公司独立董事发表独立意见：经核查，２０１０年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　《２０１０年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），同时刊登于２０１１年４月１５日的《中国证券报》、《证券时报》上。

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过。

　　７、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于＜２０１０年度内部控制自我评价报告＞的议案》；

　　公司独立董事发表独立意见：公司现有内部控制体系符合有关法律法规及监管部门的要求，也适合当前公司实际的生产经营情况需要；公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》客观、真实、全面地反映了公司内部控制体系的建设及运行的真实情况。

　　详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），同时刊登于２０１１年４月１５日的《中国证券报》、《证券时报》上。

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过。

　　８、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于续聘会计师事务所的议案》；

　　同意继续聘请中审国际会计师事务所有限公司为２０１１年度财务审计机构。

　　独立董事发表独立意见：中审国际会计师事务所在担任本公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构符合有关法律、法规及本《公司章程》的有关规定。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过。

　　９、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于＜独立董事述职报告＞的议案》；

　　详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），同时刊登于２０１１年４月１５日的《中国证券报》、《证券时报》上。

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过。

　　１０、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于申请贷款及开立银行承兑汇票或其他授信业务的议案》；

　　根据公司业务发展的需要，公司（包括所有全资及控股子公司）拟向中信银行长沙分行、招商银行长沙分行、兴业银行长沙分行、浦发银行长沙分行申请贷款及开立银行承兑汇票或其他授信业务，总金额不超过１５，０００万元，流动资金贷款期限一年、固定资产贷款期限三年，利率按实际贷款银行的同等贷款条件利率执行。在办理具体业务时，授权公司董事长代表公司在上述综合授信总金额内签署相关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过。

　　１１、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于更换董事会审计委员会委员的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律法规有关规定，公司董事会审计委员会成员应由三名董事组成。现由于审计委员会委员林林先生因职务原因不能继续担任审计委员会委员，已向审计委员会提出辞去审计委员会委员职务。经董事长提名，推选公司现任董事、董事会秘书马晓先生为董事会审计委员会委员。

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过。

　　１２、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于提请召开２０１０年度股东大会的议案》。

　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，结合公司的进度安排，公司董事会提议于２０１１年５月６日召开公司２０１０年年度股东大会。

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过。

　　湖南长高高压开关集团股份公司

　　２０１１年４月１３日

　　证券代码：００２４５２ 证券简称：长高集团 编号：２０１１－００４

　　湖南长高高压开关集团股份公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　湖南长高高压开关集团股份公司第二届监事会第六次会议于２０１１年４月１３日在本公司三楼会议室召开。

　　根据公司章程，本次监事会应到监事３名，实际到会监事３名。会议由陈益智主持。

　　与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议表决并作出如下决议：

　　１、审议通过了《湖南长高高压开关集团股份公司关于＜２０１０年度监事会报告＞的议案》；

　　审议结果：３票赞成；０票反对；０票弃权，全票通过。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　２、审议通过了《湖南长高高压开关集团股份公司关于＜２０１０年度财务决算报告＞的议案》；

　　审议结果：３票赞成；０票反对；０票弃权，全票通过。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　３、审议通过了《湖南长高高压开关集团股份公司关于＜２０１０年度利润分配预案＞的议案》；

　　审议结果：３票赞成；０票反对；０票弃权，全票通过。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　４、审议通过了《湖南长高高压开关集团股份公司关于＜２０１０年年度报告及其摘要＞的议案》；

　　公司监事会认为：公司董事会编制和审核的湖南长高高压开关集团股份公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　审议结果：３票赞成；０票反对；０票弃权，全票通过。

　　５、审议通过了《湖南长高高压开关集团股份公司关于＜２０１０年度募集资金存放及使用情况的专项报告＞的议案》；

　　公司监事会认为：公司根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，对募集资金设立了专户进行存储和管理，募集资金不存在被控股股东（实际控制人）占用或委托理财等情形。

　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符，所披露的情况及时、真实、准确、完整，不存在募集资金违规使用的情况。

　　审议结果：３票赞成；０票反对；０票弃权，全票通过。

　　６、审议通过了《湖南长高高压开关集团股份公司关于＜２０１０年度内部控制自我评价报告＞的议案》；

　　公司监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司实际生产经营管理的需要建立了完善的内部控制体系，且能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司２０１０年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　审议结果：３票赞成；０票反对；０票弃权，全票通过。

　　湖南长高高压开关集团股份公司监事会

　　２０１１年４月１３日

　　证券代码：００２４５２ 证券简称：长高集团 编号：２０１１－００６

　　湖南长高高压开关集团股份公司关于

　　募集资金年度存放及使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证内部控制自我评价报告内容真实、准确和完整，并对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定，湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会将首次公开发行股票募集资金２０１０年度存放与使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１０〕７８９号文核准，本公司首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）股票２５００万股，其中，网下向询价对象配售５００万股，网上申购定价发行２０００万股。本次发行价格为２５．８８元／股，共募集资金６４７，０００，０００．００元，扣除发行费用４５，２７０，０００．００元后，实际募集资金净额为６０１，７３０，０００．００元。上述资金到位情况已经中审国际会计师事务所有限公司验证，并由其出具中审国际验字〔２０１０〕第０１０２００１４号《验资报告》。２０１０年已使用募集资金（包括置换先期投入的７７，９９６，８００．００元）９２，４２６，９１２．２５元，截止２０１０年１２月３１日余额为４１０，７００，６３７．７１元，募集资金帐户累计取得募集资金帐户利息收入１，３９７，９８９．４６元，支付银行手续费４３９．５０元。 根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知（财会［２０１０］２５号）”中的规定，公司因上述发行普通股过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等已计入发行费用的共计人民币７，６１９，２００．００元费用应当计入２０１０年损益，由此经调整后增加募集资金净额人民币７，６１９，２００．００元，实际募集资金净额最终确定为人民币６０９，３４９，２００．００元。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截止 ２０１０ 年 １２ 月 ３１ 日，公司募集资金使用总额为 １９２，４２６，９１２．２５元，具体情况如下：

　　单位：元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，本公司制定了《募集资金使用管理办法》，并经公司第二届董事会第八次会议审议通过。 在募集资金到位后，本公司同保荐机构华泰联合证券有限责任公司及两家开户行分别签订了《募集资金三方监管协议》，具体情况见下表：

　　■

　　截止２０１０年１２月３１日，募集资金使用和监管执行情况良好。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　详见“募集资金使用情况对照表”（见附表１）

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　２０１０年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　特此报告。

　　湖南长高高压开关集团股份公司董事会

　　２０１１年４月１３日

　　附表１：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：００２４５２ 证券简称：长高集团 编号：２０１１－００８

　　湖南长高高压开关集团股份公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于２０１１年４月１３日审议通过了《湖南长高高压开关集团股份公司关于提请召开２０１０年年度股东大会的议案》，现就召开２０１０年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）召开时间

　　会议召开时间为：２０１１年５月６日上午１０：００

　　（二）股权登记日：２０１１年５月３日

　　（三）股东会议召开地点：

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）召开方式：本次会议采取现场投票方式

　　（六）出席对象：

　　１、２０１１年５月３日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场股东会议的股东可书面授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），并对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票做出明确指示（授权委托书见附件）；

　　２、公司董事、监事及董事会秘书；

　　３、公司高级管理人员列席此次会议；

　　４、本公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　（一）《湖南长高高压开关集团股份公司关于＜２０１０年度董事会报告＞的议案》；

　　（二）《湖南长高高压开关集团股份公司关于＜２０１０年度监事会报告＞的议案》；

　　（三）《湖南长高高压开关集团股份公司关于＜２０１０年度报告及其摘要＞的议案》；

　　（四）《湖南长高高压开关集团股份公司关于＜２０１０年度财务决算报告＞的议案》；

　　（五）《湖南长高高压开关集团股份公司关于＜２０１０年度利润分配预案＞的议案》；

　　（六）《湖南长高高压开关集团股份公司关于续聘会计师事务所的议案》。

　　上述议案（议案一至议案六）已经公司第二届董事会第九次会议审议通过

　　（七）《湖南长高高压开关集团股份公司＜关于高压电器公司迁扩建项目变更实施主体＞的议案》；

　　本议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过

　　（八）《湖南长高高压开关集团股份公司＜关于审议对外投资管理制度＞（修订）的议案》；

　　（九）《湖南长高高压开关集团股份公司＜关于审议对外担保管理制度（修订）＞的议案》；

　　（十）《湖南长高高压开关集团股份公司＜关于审议关联交易管理制度（修订）＞的议案》；

　　（十一）《湖南长高高压开关集团股份公司＜关于审议募集资金使用管理办法（修订）＞的议案》；

　　上述议案（议案八至议案十一）已经公司第二届董事会第八次会议审议通过

　　（十二）《湖南长高高压开关集团股份公司＜关于投资参股湖南湘能特钢股份有限公司＞的议案》；

　　本议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过

　　本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。以上议案的内容详见公司于２０１１年４月１５日在指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上发布的相关信息公告。

　　三、股东大会会议登记及参加方法

　　（一）登记手续

　　１、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

　　２、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

　　３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年５月４日下午４：３０前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点：

　　湖南省长沙金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司证券部

　　邮政编码：４１０２１９

　　联系电话：０７３１－８８５８５０００

　　传 真：０７３１－８８５８５０００

　　会务联系人：陈志刚

　　（三）登记时间：

　　２０１１年５月４日上午９：００—１１：００、下午１４：００—１６：００；

　　（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　五、其他事项

　　本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　湖南长高高压开关集团股份公司

　　董 事 会

　　２０１１ 年４月１５日

　　（附：《授权委托书》）

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生／女士代表本单位／个人出席湖南长高高压开关集团股份公司２０１０年年度股东大会，并代表本单位／本人依照以下指示对下列议案投票。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　■

　　（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　委托人（签字或盖章）

　　委托人股东账号

　　委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）

　　委托人持股数

　　受托人姓名

　　受托人身份证号码

　　委托日期：２０１１年 月 日

　　注：１、授权委托书复印和按以上格式自制均有效；

　　２、委托人为法人股东必须加盖公章。