证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２５５７ 证券简称：洽洽食品 公告编号：２０１１－０１０

　　洽洽食品股份有限公司

　　第一届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况：

　　洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于２０１１年４月２日以书面送达方式通知全体董事、监事及高管人员，并于２０１１年４月１３日在公司二楼视频会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

　　（一）、会议以９票同意，０票反对、０票弃权，通过了《洽洽食品股份有限公司２０１１年第一季度报告》；

　　具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《洽洽食品股份有限公司２０１１年第一季度报告》（公告编号：２０１１－０１２）。

　　（二）、会议以９票同意，０票反对、０票弃权，通过了《关于修订＜洽洽食品股份有限公司募集资金管理制度＞的议案》；

　　《洽洽食品股份有限公司募集资金管理制度》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。该制度尚需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过，股东大会通知将另行公告。（具体修改条款见附件）

　　（三）、会议以９票同意，０票反对、０票弃权，通过了《关于洽洽食品股份有限公司内幕信息知情人报备制度的议案》；

　　《洽洽食品股份有限公司内幕信息知情人报备制度》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（四）、会议以９票同意，０票反对、０票弃权，通过了《关于洽洽食品股份有限公司外部信息报送及使用管理制度的议案》；

　　《洽洽食品股份有限公司外部信息报送及使用管理制度》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（五）、会议以９票同意，０票反对、０票弃权，通过了《关于洽洽食品股份有限公司投资者关系管理制度的议案》；

　　《洽洽食品股份有限公司投资者关系管理制度》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（六）、会议以９票同意，０票反对、０票弃权，通过了《关于洽洽食品股份有限公司媒体来访和投资者调研接待工作管理办法的议案》；

　　《洽洽食品股份有限公司媒体来访和投资者调研接待工作管理办法》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（七）、会议以９票同意，０票反对、０票弃权，通过了《关于洽洽食品股份有限公司重大事项内部报告制度的议案》；

　　《洽洽食品股份有限公司重大事项内部报告制度》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（八）、会议以９票同意，０票反对、０票弃权，通过了《关于成立洽洽食品北方销售公司的议案》；

　　为进一步优化公司业务管理结构，落实渠道精耕，加强销售渠道的战略布局，以促进洽洽多品牌战略的快速发展，迅速扩大业务规模，提高规模效益和增强抗风险能力，同意设立全资子公司：洽洽食品北方销售公司；该公司为独立法人实体，注册资本５００万元，资金来源为自有资金。

　　（九）、会议以９票同意，０票反对、０票弃权，通过了《关于成立洽洽食品南方销售公司的议案》；

　　同意设立全资子公司：洽洽食品南方销售公司；该公司为独立法人实体，注册资本５００万元，资金来源为自有资金。

　　（十）、会议以９票同意，０票反对、０票弃权，通过了《关于成立洽洽食品华东销售公司的议案》；

　　同意设立全资子公司：洽洽食品华东销售公司；该公司为独立法人实体，注册资本５００万元，资金来源为自有资金。

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月十三日

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　　证券代码：００２５５７ 证券简称：洽洽食品 公告编号：２０１１－０１１

　　洽洽食品股份有限公司

　　第一届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况：

　　洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于 ２０１１年４月８日以书面送达方式发出，并于２０１１年４月１３日下午２点在公司二楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席项良宝先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事３名，实到监事３名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　经全体监事审议表决，一致通过如下议案：

　　（一）、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《洽洽食品股份有限公司２０１１年第一季度报告》。

　　监事会认为董事会编制和审核《洽洽食品股份有限公司２０１１年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《洽洽食品股份有限公司２０１１年第一季度报告》（公告编号：２０１１－０１２）。

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司

　　监事会

　　二〇一一年四月十三日