证券时报多媒体数字报

　　证券代码：600635 股票简称：大众公用 　 编号：临2011-004

　　上海大众公用事业（集团）股份有限公司

　　第七届监事会第十四次会议决议公告

　　上海大众公用事业（集团）股份有限公司第七届监事会第十四次会议于2011年4月13日召开。参与表决的监事人数应为3名，实为3名，监事长曹永勤女士主持了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会监事经认真审议,通过了以下议案：

　　1. 审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》；

　　2. 审议通过了《公司2010年度年报及摘要》；

　　公司监事会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号'年度报告的内容与格式'》及相关法规要求，对董事会编制的《2010年年度报告》进行了认真审核，与会监事一致认为：

　　1、公司2010年年度报告全文及摘要编制和审议程序符合国家相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2010年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；

　　3、在公司2010年年度报告审计和编制过程中，我们未发现参与年报编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。

　　4、公司2010年年度报告全文及摘要从各方面客观地反映了公司2010年度的生产经营状况，在所有重大方面公允反映了公司2010年年度及合并的财务状况、经营成果和现金流量。

　　3. 审议通过了董事会审计委员会《关于公司2010年度内部控制自我评估报告》；

　　根据《内控规范》和《内控指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

　　1. 公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

　　2. 公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

　　3. 2010年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

　　综上所述，监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

　　4. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　5. 审议通过了《公司申请综合授信额度和为控股子公司对外融资提供担保》的议案；

　　6. 审议通过了《关于公司2010年度日常关联交易情况》的议案；

　　7. 审议通过了《关于公司以自有资金投资证券市场的议案》；

　　8. 审议通过了《关于提名新一届监事会成员名单的议案》。

　　经讨论，提名曹永勤女士、顾倚涛先生为公司第八届监事会监事候选人,提交公司2010年度股东大会投票表决；另经公司工会推举，俞敏女士担任公司第八届监事会职工监事（候选人简历附后）。

　　特此公告。

　　上海大众公用事业（集团）股份有限公司监事会

　　2011年4月15日

　　监事候选人简历：

　　曹永勤：现任本公司监事长，并兼任上海文广科技（集团）有限公司财务部主任。

　　顾倚涛：现任本公司监事，并兼任上海大众企业管理有限公司董事长、总经理。

　　俞 敏：现任本公司监事、行政总监，工会主席、党总支副书记。

　　股票代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2011-003

　　上海大众公用事业（集团）股份有限公司

　　第七届董事会第十七次会议决议暨召集2010年度股东大会公告

　　上海大众公用事业（集团）股份有限公司第七届董事会第十七次会议，于2011年4月13日上午在公司8楼会议室召开，会议应到董事8名，实到8名。公司全体监事列席会议。会议由董事长杨国平先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会董事经认真审议,通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《2010年度总经理工作报告》。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《2010年度财务决算和2011年度财务预算报告》。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《2010年度公司利润分配预案》。

　　经立信会计师事务所有限公司审计，2010年公司实现合并报表归属于母公司净利润31488.22万元，母公司实现税后利润32490.33万元，根据国家有关法律、法规、公司章程和修订后的《公司法》的有关规定，公司按法定顺序进行分配，预案如下：

　　（一）提取法定盈余公积金

　　提取法定盈余公积金3249.03万元。

　　（二）提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润29241.30万元，加上2009年未分配利润23101.27万元，减去2010年派送2009年红股14953.36万元，合计未分配利润为37389.21万元。以2010年末总股本164486.98万股为基数，每10股拟分配现金红利0.50元（含税），共计分配利润8224.35万元，结存未分配利润29164.86万元留存以后年度使用。

　　上述事项尚须经公司2010年度股东大会表决通过后才能实施，具体实施办法与时间，公司另行公告。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了《公司2010年度年报及摘要》（2010年度年报详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过了董事会审计委员会《关于公司2010年度内部控制自我评估报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过了《公司2010年度社会责任报告》的议案（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　8．审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易情况的议案》。

　　2011年大众燃气拟向燃气集团计划采购人工煤气4.19亿立方米，天然气7.02亿立方米。本关联交易各方将按照国家有关规定和政府主管部门指导的原则确定购销价格，具体购销价格根据政府物价管理部门最后核定的为准。

　　关联董事金盛利按程序回避，非关联董事投票表决。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过了《关于公司申请综合授信额度和为控股子公司对外融资提供担保的议案》。

　　根据公司2010年末的资产现状及结合各控股子公司2011年度经营情况的实际需要和未来的发展，遵循"合理配置、有效使用"的原则。

　　（1）2011年度向银行申请总额不超过人民币28亿元的综合授信额度。

　　（2）2011年度公司对所有控股子公司及其下属控股公司的融资业务提供累计担保最高额将控制在人民币15亿元以内。

　　在以上范围内的综合授信和对外担保，提请股东大会审议通过后，授权经营管理班子审核实施，该议案有效期为2010年度股东大会通过后至下一年度股东大会止。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过了《关于公司以自有资金投资证券市场的议案》。

　　公司拟以不超过人民币一亿元的自有资金，参与证券一级市场投资。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　2011年度公司将续聘立信会计师事务所有限公司为审计机构，并按标准支付审计费用。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议通过了《关于公司董事会换届改选的议案》。

　　鉴于公司第七届董事会的任期届满，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定，现提名杨国平先生、陈靖丰先生、钟晋倖先生、庄自国先生、杨继才先生、李松华先生、吕红兵先生、金鑫先生、蔡建民先生作为公司第八届董事会董事候选人，其中提名吕红兵先生、金鑫先生、蔡建民先生为公司第八届董事会独立董事候选人。以上董事候选人将提交公司2010年度股东大会投票表决。（董事候选人简历及独立董事候选人声明、提名人声明见附件一）。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　13、确认了第七届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

　　14、确认了第七届董事会审计委员会第五次会议决议（第七届董事会审计委员会关于立信会计师事务所有限公司2010年度审计工作总结报告见附件二）。

　　15、审议通过了《关于召集2010年度股东大会的议案》。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司拟定于2011年5月19日（周四）上午9时至11时召开公司2010年度股东大会。

　　（一）会议地点：另行通知。

　　（二）会议内容：

　　⑴ 审议2010年度董事会工作报告；

　　⑵ 审议2010年度监事会工作报告；

　　⑶ 审议2010年度总经理工作报告；

　　⑷ 审议2010年度独立董事述职报告；

　　⑸ 审议2010年度财务决算和2011年度财务预算报告；

　　⑹ 审议2010年度公司利润分配预案；

　　⑺ 选举公司第八届董事会非独立董事成员；

　　⑻ 选举公司第八届董事会独立董事；

　　⑼ 选举第八届监事会成员；

　　⑽ 审议关于公司2011年度日常关联交易情况的议案；

　　⑾ 审议关于公司申请综合授信额度和为控股子公司对外融资提供担保的议案；

　　⑿ 审议关于公司以自有资金投资证券市场的议案；

　　⒀ 审议关于续聘会计师事务所的议案。

　　（三）出席对象：

　　⑴ 2011年5月12日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东；

　　⑵ 公司董事、监事及高级管理人员；

　　⑶ 公司聘任律师；

　　⑷ 公司邀请的其他人员。

　　（四）登记方法及地点：

　　法人股东持法人单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。

　　拟出席会议的股东于2011年5月16日上午9至下午4时在上海市东诸安浜路165弄29号纺发大楼（近江苏路）四楼办理登记手续。

　　联系电话：（021）64288888-5609、64280679

　　传 真：（021）64288727

　　联 系 人：曹菁

　　（五）会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会

　　2011年4月15日

　　附件一：

　　董事候选人简历：

　　杨国平：现任本公司董事长，并兼任大众交通（集团）股份有限公司董事长兼总经理、上海交大昂立股份有限公司董事长、上海大众燃气有限公司董事长、大众保险股份有限公司副董事长、中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长。

　　陈靖丰：现任本公司董事、总经理，并兼任大众交通（集团）股份有限公司董事、上海大众燃气有限公司董事、上海翔殷路隧道建设发展有限公司董事长、上海大众环境产业有限公司董事长、上海大众集团资本股权投资有限公司董事长。

　　钟晋倖：现任本公司董事、财务总监，并兼任大众交通（集团）股份有限公司监事、上海大众集团资本股权投资有限公司副董事长、上海大众市政发展有限公司执行监事、上海大众燃气有限公司监事。

　　庄自国：现任本公司董事、投资总监，并兼任上海大众燃气有限公司董事、总经济师，江苏南通大众燃气有限公司董事长。

　　杨继才：现任本公司副总经理，并兼任上海大众环境产业有限公司总经理、萧山钱塘污水处理有限公司总经理。

　　李松华：现任上海燃气（集团）有限公司纪委委员、人力资源部经理，并兼任上海大众燃气有限公司董事、上海林内有限公司董事。

　　吕红兵：现任本公司独立董事，并兼任国浩律师集团事务所首席执行合伙人、中华全国律师协会副会长、金融证券业务委员会主任、上交所上市委员会委员、中国国际经济贸易仲裁委员会委员、中国人民大学、华东政法大学兼职教授。

　　金鑫：现任本公司独立董事，高级经济师。

　　蔡建民：现任本公司独立董事，高级会计师，会计学副教授。兼任浙江开创国际海洋资源有限公司独立董事、上海第一医药股份有限公司独立董事、上海恒天凯马股份有限公司独立董事、上海交大昂立股份有限公司独立董事。曾任上海立信会计高等专科学校副校长，华联（集团）有限公司财务总监，上海华联商厦股份有限公司董事，上海建材（集团）总公司专职董事。

　　上海大众公用事业（集团）股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　提名人上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会现就提名吕红兵、金鑫、蔡建民为上海大众公用事业（集团）股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与上海大众公用事业（集团）股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任上海大众公用事业（集团）股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合上海大众公用事业（集团）股份有限公司章程规定的董事任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海大众公用事业（集团）股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有上海大众公用事业（集团）股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；(下转D70版)