证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２５６８ 证券简称：百润股份 公告编号：２０１１－【００１】

　　上海百润香精香料股份有限公司

　　第一届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于２０１１年４月２日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于２０１１年４月１３日上午１０点在公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过与会董事的认真审议，通过了以下决议：

　　１、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司注册资本并办理工商登记的议案》。

　　公司于２０１１年３月首次公开发行２０００万股人民币普通股，本次发行后，公司总股本由６０００万股增加至８０００万股。同意将公司的注册资本由人民币６０００万元变更为８０００万元，并授权公司董事会办理本次变更注册资本的工商登记事宜。

　　本项议案须提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

　　２、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改＜公司章程（草案）＞的议案》。

　　根据公司首次公开发行股票的情况及相关法律法规的规定，同意对《上海百润香精香料股份有限公司章程（草案）》的部分条款作相应修改。

　　本项议案须提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

　　《章程对照修订表》参见本公告附件。

　　修改后的《公司章程》登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）

　　３、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司＜２０１１年第一季度报告＞全文及其正文》。《２０１１年第一季度报告》全文登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《２０１１年第一季度报告》正文详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　４、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于开设募集资金专户并授权公司董事长签署＜募集资金三方监管协议＞的议案》。

　　为规范公司募集资金管理，根据公司《募集资金管理细则》的规定，同意公司在中信银行上海分行南汇支行、中国农业银行股份有限公司上海南汇支行银行开设的账户为公司募集资金的存放账户，同意授权董事长刘晓东先生签署《募集资金三方监管协议》。

　　《关于签订＜募集资金三方监管协议＞》的公告》登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　５、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

　　同意公司使用募集资金中的人民币７４，４４１，９３０．３１元置换已投入募集项目的自筹资金人民币７４，４４１，９３０．３１元

　　《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》，详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，同意公司将募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金。独立董事、监事会、保荐机构意见详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　６、审议通过了《公司若干管理制度的议案》

　　（１）会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《上海百润香精香料股份有限公司独立董事年报工作制度》。该制度登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

　　（２）会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《上海百润香精香料股份有限公司外部信息使用人管理制度》。该制度登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

　　（３）会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《上海百润香精香料股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份变动管理办法》。该制度登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

　　（４）会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《上海百润香精香料股份有限公司内幕信息知情人备案登记制度》。该制度登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

　　（５）会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《上海百润香精香料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。该制度登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

　　７、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》规定，公司定于２０１１年５月５日召开公司２０１１年第一次临时股东大会，审议《关于变更公司注册资本并办理工商登记的议案》、《关于修改＜公司章程（草案）＞的议案》。内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的股东大会通知公告。

　　三、备查文件

　　《上海百润香精香料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

　　特此公告。

　　上海百润香精香料股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月十五日

　　附件：

　　上海百润香精香料股份有限公司

　　章程对照修订表

　　■

　　证券代码：００２５６８ 证券简称：百润股份 公告编号：２０１１－【００３】

　　上海百润香精香料股份有限公司

　　关于以募集资金置换预先投入募投项目

　　自筹资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 募集资金基本情况：

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润香精香料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］３３２号）核准，由主承销商华龙证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）２０，０００，０００股，发行价格为每股２６．００元。截至２０１１年３月２１日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）２０，０００，０００股，募集资金总额５２０，０００，０００．００元，扣除承销费３５，５００，０００．００元后的募集资金为人民币４８４，５００，０００．００元，已由华龙证券有限责任公司于２０１１年３月２１日存入公司开立在中信银行上海南汇支行（账号７３１３７１０１８２６０００２５１８８）和农业银行上海康桥开发区支行（账号０３４８１３０００４００３１３０７）的人民币账户，扣除其他发行费用人民币８，３１５，９９９．６０元后，计募集资金净额为人民币４７６，１８４，０００．４０元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字（２０１１）第１１１３７号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　二、 招股说明书承诺募投项目情况

　　公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，经公司２０１０ 年第二次临时股东大会审议批准，本次发行股票募集资金拟投资项目概况如下：

　　单位：万元

　　■

　　上述二个项目需利用募集投资额为１８，９１３．４１万元，如未发生重大不可预测的市场变化，本次公开发行募集资金根据项目轻重缓急依次按以上顺序进行投资，若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口通过公司自筹解决。如本次发行的实际募集资金超过上述项目的需求，公司将按照经营需要及相关管理制度，将多余资金用于补充流动资金。

　　三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

　　公司首次公开发行股票募集资金投资项目于２０１０ 年５月１７ 日，经公司２０１０ 年第二次临时股东大会审议，通过利用募集资金投资。根据立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字［２０１１］第１１８１８号《关于上海百润香精香料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　本次拟置换金额７４，４４１，９３０．３１元符合公司董事会、股东大会决议以及公司招股书内容的规定。

　　公司独立董事认为：公司拟使用募集资金７４，４４１，９３０．３１元置换预先已投入募投项目的自筹资金７４，４４１，９３０．３１元符合公司发展的需要，预先投入的金额经过了会计师审核，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司第一届董事会第七次会议决议、２０１０ 年第二次临时股东大会决议以及公司《首次公开发行股票招股说明书》的相关内容，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。同意公司使用募集资金７４，４４１，９３０．３１元置换预先投入募集资金建设项目的７４，４４１，９３０．３１元。

　　公司监事会认为：公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，也符合公司预定的市场策略需要，不会损害投资者与公司利益，不存在改变募集资金使用计划。经公司第一届监事会第六次会议决议通过，监事会对公司以募集资金置换公司预先已投入募投项目的７４，４４１，９３０．３１资金的议案没有异议。

　　保荐机构华龙证券和保荐代表人王保平、张代伟经审慎核查后认为：百润股份本次拟使用部分募集资金置换前期投入，经公司董事会审议通过，独立董事已发表了独立意见，并经公司监事会审议通过且发表明确意见，履行了必要的法律程序。上述计划适应公司业务发展需要，并提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益。上述募集资金的使用不存在违反百润股份本次首次公开发行股票的《招股说明书》中募集资金投资项目实施计划的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述募集资金使用计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。华龙证券同意百润股份以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金。

　　注册会计师出具鉴证报告的情况：就公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况，立信会计师事务所有限公司出具了“信会师报字［２０１１］第１１８１８号”《关于百润香精香料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　上海百润香精香料股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月十五日

　　证券代码：００２５６８ 证券简称：百润股份 公告编号：２０１１－【００４】

　　上海百润香精香料股份有限公司

　　第一届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于２０１１年４月２日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于２０１１年４月１３日下午１３时在公司会议室召开，会议由公司监事会主席喻晓春主持，会议应到监事３人，实到监事３人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。与会监事审议并通过了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　经过与会监事的认真审议，通过了以下决议：

　　１、 会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司＜２０１１年第一季度报告＞全文及其正文》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核上海百润香精香料股份有限公司２０１１年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　２、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

　　同意公司使用募集资金中的人民币７４，４４１，９３０．３１元置换已投入募集项目的自筹资金人民币７４，４４１，９３０．３１元

　　《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》，详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔ ｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、备查文件

　　《上海百润香精香料股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

　　特此公告。

　　上海百润香精香料股份有限公司

　　监事会

　　二〇一一年四月十五日

　　证券代码：００２５６８ 证券简称：百润股份 公告编号：２０１１－【００５】

　　上海百润香精香料股份有限公司

　　关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海百润香精香料股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十三次会议于２０１１年４月１３日召开，会议审议通过了《关于提请召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》。会议决议于２０１１年５月５日在上海康桥凯莱酒店召开公司２０１１年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　１、召集人：公司董事会

　　２、会议召开时间：２０１１年５月５日（星期四）上午９：３０。

　　３、股权登记日：２０１１年４月２８日（星期四）

　　４、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

　　５、会议地点：上海浦东新区康桥川周公路２６８９号上海康桥凯莱酒店三楼凯莱宴会厅。

　　６、会议出席对象：

　　（１）截至２０１１年４月２８日（星期四）下午１５：００时深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并行使表决权，公司股东也可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（２）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（３）公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　１、审议《关于变更公司注册资本并办理工商登记的议案》；

　　２、审议《关于修改<公司章程（草案）>的议案》；

　　以上议案经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，详见登载于２０１１年４月１５日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的有关公告。

　　三、会议登记办法

　　１、登记时间：２０１１年５月３日（上午９：３０—１１：３０，下午１４：００－１７：００）

　　２、登记地点：公司证券部（上海市康桥工业区康桥东路５５８号）

　　３、登记方式：

　　（１）自然人股东须持本人股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（本人签字的复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加盖公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公章的复印件）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（本人签字的复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　　（４）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在２０１１年５月３日下午１７：００时前送达或传真至公司）。本公司不接受电话方式办理登记。

　　四、其他事项

　　１、联系方式

　　联系电话：０２１－５８１３ ５０００

　　传真号码：０２１－５８１３ ６０００

　　联系人：程显东、耿涛

　　通讯地址：上海市康桥工业区康桥东路５５８号

　　邮政编码：２０１３１９

　　２、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　　３、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理现场登记手续。

　　４、若有其它事宜，另行通知。

　　五、备查文件

　　１、公司第一届董事会第十三次会议决议；

　　２、授权委托书及参会股东登记表。

　　特此公告。

　　上海百润香精香料股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月十五日

　　附件１：

　　授权委托书

　　兹委托 （先生／女士）代表本人／本单位出席上海百润香精香料股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会会议，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人已了解了本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下：

　　■

　　说明：

　　１．请在“赞成”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。

　　２．表决结果三栏内除“√”、“×”外，用文字或其他符号标明的表决票无效。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　被委托人签字：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：２０１１ 年 月 日

　　注：１、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

　　２、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

　　附件２：

　　上海百润香精香料股份有限公司

　　股东大会参会股东登记表

　　■