证券时报多媒体数字报

　　证劵代码：０００４０１ 证劵简称：冀东水泥 公告编号：２０１１－０８

　　唐山冀东水泥股份有限公司第六届

　　董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１１年４月２日，以专人送达的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第六届董事会第三十三次会议的通知。会议于２０１１年４月１３日在公司办公楼九楼会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，三名监事及其他相关人员列席会议。会议由董事长张增光同志主持，会议对通知所列议案逐项进行审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、 审议通过了公司２０１０年度总经理工作报告。

　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

　　二、 审议通过了公司２０１０年度董事会工作报告。

　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

　　该项议案尚需经公司股东大会审议通过。

　　三、 审议通过了公司２０１０年度财务决算报告。

　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

　　该项议案尚需经公司股东大会审议通过。

　　四、 审议通过了公司２０１０年度利润分配预案。

　　２０１０年度，母公司实现净利润１，０２３，７１２，４４１．８２元，合并报表中归属于母公司净利润１，３９８，１７５，０２５．５２元，提取１０％的法定盈余公积金１０２，３７１，２４４．１８元，当年可供股东分配的利润为１，２９５，８０３，７８１．３４元，加上年初未分配利润１，６５７，６７３，１７１．６３元，累计可供股东分配的利润为２，９５３，４７６，９５２．９７元。鉴于公司处在快速发展期，新建及并购项目资金需求量大，公司２０１０年度拟不进行利润分配，结余２，９５３，４７６，９５２．９７元结转下一年度分配。

　　独立董事认为公司利润分配方案符合公司的长远利益，有利于加速企业发展，同意上述利润分配方案。

　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

　　该项议案尚需经公司股东大会审议通过。

　　五、审议通过了公司聘请会计师事务所议案。

　　本年度内公司继续聘请信永中和会计师事务所作为公司审计机构。

　　经公司与会计师事务所协商，确定２０１０年度审计费用为２０８万元，另加差旅费、食宿费等。

　　公司董事会认为会计师事务所收取的除会计报表审计费用以外的其他服务收费（差旅费、食宿费等）不会影响注册会计师审计的独立性。

　　审计委员会、独立董事同意本年度公司继续聘任信永中和会计师事务所为公司审计机构，认为该机构能够认真履行审计职责，独立对公司进行审计。

　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

　　该项议案尚需经公司股东大会审议通过后实施。

　　六、审议通过了公司关于２０１０年度核销部分坏账损失和资产损失的议案。

　　为全面提高公司资产质量，真实反映资产实际价值，根据企业会计准则相关规定，公司本次拟核销部分固定资产损失和投资损失总计２８，６２８，５０９．４３元，其中核销固定资产损失２６，０６７，３１０．９８元，核销投资损失２，５６１，１９８．４５元，计入２０１０年度当期损益。

　　经董事会研究，同意公司２０１０年度核销坏账损失和资产损失。

　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

　　七、审议通过了公司《关于开展保兑仓业务》并为客户提供担保的议案。

　　为促进公司产品的销售与回款，公司拟与客户、华夏银行、兴业银行合作开展保兑仓业务，２０１１年度拟为保兑仓业务提供不超过２１，０００万元的担保，其中，为本次保兑仓业务提供１３，４４０万元的担保。并授权董事长代表公司签署有关合作协议。

　　保兑仓业务模式实质上是客户按融资总额的一定比例向银行存入保证金，银行将全部融资额以承兑汇票形式交付给公司，公司为客户提供银行承兑汇票保证金以外差额部分的融资担保。本次办理保兑仓业务，公司为客户提供１３，４４０万元的连带责任保证。具体为客户提供担保额度如下：

　　■

　　鉴于保兑仓业务同时属于公司对外担保业务，为了保证本公司的合法权益，保兑仓客户为本次对外担保提供了相关资产抵押、第三方反担保。本公司授权期限为２０１０年年度股东大会通过之日起到２０１１年年度股东大会召开之日止。

　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

　　目前，公司对外担保累计总额已经超过公司最近一期经审计净资产的５０％，该事项尚需经２０１０年年度股东大会审议通过。

　　八、审议通过了公司办理新增融资的议案

　　截止２０１１年３月３１日，公司董事会授权董事长审批并办理股份母公司对外融资额度为８１亿元，根据公司２０１１年生产经营、项目建设及并购的资金需求，授权董事长在股份母公司新增融资余额不超过２０亿元的范围内，在各金融机构审批并办理包括项目贷款、项目并购贷款、流动资金贷款、信托贷款、银行承兑汇票、国内贸易融资、信用证、保函等各项融资业务。授权期限自本次董事会通过之日起一年。

　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

　　九、审议通过了公司关于对子公司新增融资提供担保的议案。

　　为满足子公司２０１１年项目建设、技改及日常经营的资金需求，公司拟对子公司提供不超过３１０，６００万元的融资担保（其中：新增融资担保２１８，３２４万元，到期续贷１０２，２７６万元），授权董事长在上述担保额度内审批并签署相关法律文件。具体担保情况如下：

　　■

　　上述担保在各金融机构均有效，在担保总额范围内，各子公司（包括已设立和将来设立的全资子公司、控股子公司，不限于上述所列子公司）之间可以调剂使用。具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等以各子公司与金融机构签订的融资合同、本公司与金融机构签订的担保合同为准。

　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

　　目前，公司对外担保累计总额已经超过公司最近一期经审计净资产的５０％，该事项尚需经２０１０年年度股东大会审议通过。

　　十、审议通过了公司与控股股东及其子公司发生的日常经营性关联交易的议案。

　　本公司对２０１１年度发生的日常经营性关联交易预测如下：

　　单位：万元

　　■

　　由于正常生产经营而持续发生的采购、销售、劳务等行为，若本年度累计金额不超过上述预测金额，公司董事会不再逐项审批，在定期报告中披露。

　　独立董事认为：公司关联交易的决策程序和披露程序符合《公司章程》、《上市规则》和其他有关规定要求，预计２０１１年发生的日常经营性的关联交易是生产经营所必须的， 关联交易以市场价或以市场价格为基础的协议价进行，体现了公平的原则，未损害中小股东的利益。

　　上述关联交易中金额占公司最近一期经审计净资产５％以上的关联交易尚需经股东大会审议通过。

　　该项议案关联董事张增光、于九洲、王晓华、秦国勖回避表决。

　　该项决议五票同意，零票反对，零票弃权。

　　十一、审议通过了公司《２０１０年度募集资金的存放与使用情况》的专项说明。

　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

　　十二、审议通过了公司《２０１０年度内部控制的自我评价报告》。

　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

　　十三、审议通过了公司《社会责任报告》。

　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

　　十四、审议通过了公司为涞水冀东水泥有限责任公司增加注册资本的议案。

　　涞水冀东水泥有限责任公司（以下简称“涞水公司”）系本公司的全资子公司，注册资本人民币２７，０００万元。目前该公司正在筹备建设一条日产４５００吨熟料带纯低温余热发电水泥生产线项目。

　　为了确保涞水公司项目建设顺利进行，本公司拟对涞水公司增加注册资本 １０，０００万元，增资完成后，涞水公司注册资本由２７，０００万元增至３７，０００万元。

　　经董事会研究，同意公司向涞水冀东水泥有限责任公司增加注册资本。

　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

　　十五、审议通过了公司对包头冀东水泥有限公司增加注册资本的议案。

　　包头冀东水泥有限公司（以下简称“包头公司”）系本公司的全资子公司，注册资本人民币１３，０００万元。目前该公司正在筹备建设一条日产４５００吨熟料带纯低温余热发电的熟料水泥生产线项目。

　　为了确保包头公司项目建设的顺利进行，本公司拟对包头公司增加注册资本１２，０００万元。本次增资完成后，包头公司注册资本由１３，０００万元增至２５，０００万元。

　　经董事会研究，同意公司向包头冀东水泥有限公司增加注册资本。

　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

　　十六、审议通过了公司２０１０年年度报告及年度报告摘要。

　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

　　该事项尚需经公司股东大会审议通过。

　　十七、审议通过了《公司符合发行公司债券条件的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经公司董事会自查，认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

　　该事项尚需经公司股东大会审议通过。

　　十八、审议并逐项通过了《本次发行公司债券方案的议案》。

　　为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，公司拟发行公司债券，具体方案如下：

　　１、发行规模

　　本次发行的公司债券本金总额不超过人民币２５亿元（含２５亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。

　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

　　２、向公司原股东配售安排

　　本次发行的公司债券可向公司原股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据市场状况以及发行具体事宜确定。

　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

　　３、债券期限

　　本次发行的公司债券期限为不超过１０年（含１０年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

　　４、债券利率

　　本次发行的公司债券票面利率及其支付方式由公司和保荐机构（主承销商）根据市场情况确定。

　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

　　５、募集资金用途

　　本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还银行借款，调整负债结构，补充流

　　动资金。

　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

　　６、承销方式

　　本次发行公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

　　７、本次决议的有效期

　　本次发行公司债券决议自股东大会批准之日起２４个月内有效。

　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

　　该议案尚需经公司股东大会逐项审议通过。

　　本次公司债券的发行方案以最终获得相关监管机构批准的方案为准。

　　十九、审议通过了《提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》。

　　提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜，具体内容包括但不限于：

　　１、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计回售或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜；

　　２、决定并聘请参与本次发行的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；

　　３、决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

　　４、签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件；

　　５、在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜；

　　６、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　７、办理与本次发行公司债券有关的其他事项；

　　８、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

　　该事项尚需经公司股东大会审议通过。

　　二十、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》。

　　提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时将至少做出如下决议并采取相应措施：

　　１、不向股东分配利润；

　　２、暂缓对外投资、收购兼并等重大资本性支出项目的实施；

　　３、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　４、主要责任人不得调离。

　　该事项尚需经公司股东大会审议通过。

　　二十一、审议通过了关于召开公司２０１０年年度股东大会的议案。

　　公司拟定于２０１１年５月６日在唐山冀东水泥股份有限公司会议室召开２０１０年年度股东大会。（详见《唐山冀东水泥股份有限公司关于召开２０１０年年度股东大会的通知》）

　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月１３日

　　证券代码：０００４０１ 证券简称：冀东水泥　公告编号：２０１１－０９

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　关于开展保兑仓业务并为客户

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 担保情况概述

　　为促进公司产品的销售与回款，公司拟与客户、华夏银行、兴业银行合作开展保兑仓业务，２０１１年度拟为保兑仓业务提供不超过２１，０００万元的担保，其中，为本次保兑仓业务提供１３，４４０万元的担保。并授权董事长代表公司签署有关合作协议。

　　保兑仓业务模式实质上是客户按融资总额的一定比例向银行存入保证金，银行将全部融资额以承兑汇票形式交付给公司，公司为客户提供银行承兑汇票保证金以外差额部分的融资担保。本次办理保兑仓业务，公司为客户提供１３，４４０万元的连带责任保证。具体为客户提供担保额度如下：

　　■

　　鉴于保兑仓业务同时属于公司对外担保业务，为了保证本公司的合法权益，保兑仓客户为本次对外担保提供了相关资产抵押、第三方反担保。本公司授权期限为２０１０年年度股东大会通过之日起到２０１１年年度股东大会召开之日止。

　　上述公司开展保兑仓业务的议案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，鉴于公司对外担保累计总额已经超过公司最近一期经审计净资产的５０％，上述担保尚需经公司２０１０年年度股东大会审议通过。

　　二、被担保客户基本情况

　　（一）北京住总商品混凝土中心

　　成立日期：２０００年０５月１０日

　　注册地点：北京市朝阳区十里堡壁板厂１号北段

　　法定代表人：段伯强

　　注册资本： ２５６２．５４万元

　　经营范围： 生产混凝土、建筑材料。销售混凝土、建筑材料、土建试验。

　　截止２０１０年１２月３１日，北京住总商品混凝土中心资产总额为４０，６１２万元，负债总额为３５，０８３万元，资产负债率为８６．４％，净资产５，５２９万元， ２０１０年度，实现营业收入４６，９０１万元，实现净利润３６０万元。

　　该公司与本公司不存在任何关联关系。

　　（二）北京城建九混凝土有限公司

　　成立日期：２００２年１２月１１日

　　注册地点：北京市海淀区什邡院甲１号

　　法定代表人：施亚兵

　　注册资本：贰仟万元

　　经营范围：制造混凝土、混凝土防冻剂、混凝土高效减水剂。

　　截止２０１０年１２月３１日，北京城建九混凝土有限公司资产总额为１０，２４２万元，负债总额为７，３６２万元，资产负债率为７１．９％，净资产２，８８０万元，２０１０年度，实现营业收入１６，５１７．９万元，实现净利润８．３万元。

　　该公司与本公司不存在任何关联关系。

　　（三）北京京辉混凝土有限公司

　　成立时间：２００１年８月２３日

　　注册地点：北京市丰台区花乡白盆窑村南１号乙

　　法定代表人：汤国辉

　　注册资本：２０００万元

　　主营业务：货物专用运输；专业承包；销售建筑材料、装饰材料、金属材料、机械设备、电器设备、混凝土添加剂（国家有关部门另需审批的项目除外）；建筑机械设备租赁。

　　截止２０１０年１２月３１日，北京京辉混凝土有限公司资产总额为２９，８３８万元，负债总额为１５，７１４万元，资产负债率为５２．７％，净资产１４，１２４万元，２０１０年度，实现营业收入１５，９４５万元，实现净利润１，２８１万元。

　　该公司与本公司不存在任何关联关系。

　　（四）天津市滨涛混凝土有限公司

　　成立日期：２００１年１月１５日

　　注册地点：宝坻区尔王庄乡西杜庄

　　法定代表人：杜兴来

　　注册资本：贰仟万元

　　主营业务：预拌商品混凝土；普通货物运输；建筑材料、民用钢材、汽车配件、五金、交电、化工产品（危险品、易制毒品及含金银产品除外）、纺织品（批发兼零售）；室内外装饰；与建筑工程设施配套的线路、管道、设备的安装；混凝土预制构件制造；土石方工程（国家规定许可证资质证或有关部门审批的项目经营资格及限期以证或审批为准）

　　截止２０１０年１２月３１日，天津市滨涛混凝土有限公司资产总额为３５，３７５万元，负债总额为３１，０７１万元，资产负债率为８７．８％，净资产４，３０４万元，２０１０年度，实现营业收入３６，６００万元，实现净利润９９１．２万元。

　　该公司与本公司不存在任何关联关系。

　　（五）天津市中凝佳业混凝土有限公司

　　成立时间：２００４年８月２７日

　　注册地点：天津市西青区中北镇雷庄村内

　　法定代表人：郭向英

　　注册资本：２０００万元

　　经营范围：商品混凝土制造、销售。

　　截止２０１０年１２月３１日，天津市中凝佳业混凝土有限公司资产总额为２１，２５９万元，负债总额为１６，６５３万元，资产负债率为７８．３％，净资产４，６７２万元，２０１０年度，实现营业收入３５，８２６万元，实现净利润７６６万元。

　　该公司与本公司不存在任何关联关系。

　　（六）天津欣洲万隆商贸有限公司

　　成立时间：２００５年１２月１５日

　　注册地点：塘沽区好望角商界Ａ区－８

　　法定代表人：刘宏伟

　　注册资本：２０００万元

　　经营范围：水泥制品、建筑材料、机电产品批发兼零售；土石方工程；建筑安装；国内货运代理服务。国家有专营专项规定的按专营专项规定办理。

　　截止２０１０年１２月３１日，天津欣洲万隆商贸有限公司资产总额为６，０６６万元，负债总额为１，７５７万元，资产负债率为２８．９％，净资产４，８９０万元，２０１０年度，实现营业收入２６，８６５万元，实现净利润４９９万元。

　　该公司与本公司不存在任何关联关系。

　　（七）北京盛和诚信混凝土有限公司

　　成立时间：２０００年３月８日

　　注册地点：北京市朝阳区孙河乡北甸村和平构件厂院内

　　法定代表人：司光明

　　注册资本：２５００万元

　　经营范围：制造、加工商品混凝土、小型混凝土构件、轻体转。

　　截止２０１０年１２月３１日，北京盛和诚信混凝土有限公司资产总额为１２，１９２万元，负债总额为５，３３０万元，资产负债率为４３．７％，净资产４，３６２万元，２０１０年度，实现营业收入２３，５６５万元，实现净利润１，４９９万元。

　　该公司与本公司不存在任何关联关系。

　　（八）北京双良混凝土有限公司

　　成立时间：２０００年３月８日

　　注册地点：北京市朝阳区双桥路９号

　　法定代表人：牛明群

　　注册资本：２１５０万元

　　经营范围：制造、加工商品混凝土。

　　截止２０１０年１２月３１日，北京双良混凝土有限公司资产总额为１０，３００万元，负债总额为５，９４１万元，资产负债率为５７．７％，净资产４，３５９万元，２０１０年度，实现营业收入７，３６２万元，实现净利润４６７万元。

　　该公司与本公司不存在任何关联关系。

　　（九）北京铁建永泰新型建材有限公司

　　成立时间：２００３年８月２２日

　　注册地点：北京市通州区张家湾镇三间房村村委会北１５００米

　　法定代表人：朱慧

　　注册资本：１０００万元

　　经营范围：加工制造商品混凝土。

　　截止２０１０年１２月３１日，北京铁建永泰资产新型建材有限公司资产总额为６，１５９万元，负债总额为４，１８４万元，资产负债率为６７．９％，净资产１，９４１万元，２０１０年度，实现营业收入９，０４２万元，实现净利润１，５７２万元。

　　该公司与本公司不存在任何关联关系。

　　（十）唐山昌坤商贸有限公司

　　成立时间：２００６年６月１９日

　　注册地点：唐山路北区学院路２３号

　　法定代表人：王纪柱

　　注册资本：６００万元

　　经营范围：钢材、铜铝材、通用及专用设备、办公设备、文具用品、五金、果菜批发、销售；建筑工程机械租赁、维修。

　　截止２０１０年１２月３１日，唐山昌坤商贸有限公司资产总额为７，７８８万元，负债总额为２，４５２万元，资产负债率为３１．５％，净资产５，３３５万元，２０１０年度，实现营业收入８，７５２万元，实现净利润６７１万元。

　　该公司与本公司不存在任何关联关系。

　　（十一）天津宏瑞混凝土有限公司

　　成立时间：２００６年６月９日

　　注册地点：塘沽区闸南路（大东化工厂院内）

　　法定代表人：张淑华

　　注册资本：２０００万元

　　经营范围：预制商品混凝土生产、销售、泵送；混凝土试验；建筑材料批发兼零售。国家有专项专营规定的按规定执行

　　截止２０１０年１２月３１日，天津市宏瑞混凝土有限公司资产总额为１４，１８５万元，负债总额为７，７８１万元，资产负债率为５４．８％，净资产３，９２４万元，２０１０年度，实现营业收入２３，７５４万元，实现净利润１，４３２万元。

　　该公司与本公司不存在任何关联关系。

　　（十二）天津华跃基业混凝土有限公司

　　成立日期：２００６年１１月０２日

　　注册地点：天津开发区第二大街２７号Ａ座２０３室

　　法定代表人：霍跃华

　　注册资本：１２００万元

　　经营范围：预制商品混凝土泵送、生产、销售；混凝土制品销售；混凝土外加剂生产销售；基础、市政建筑工程。

　　截止２０１０年１２月３１日，天津华跃基业混凝土有限公司资产总额为７，４０２万元，负债总额为４，４００万元，资产负债率为６９．２％，净资产３，００２万元，２０１０年度，实现营业收入８，２３２万元，实现净利润８０２万元。

　　该公司与本公司不存在任何关联关系。

　　（十三）北京看丹合力混凝土有限公司

　　成立时间：２００３年４月２５日

　　注册地点：北京市丰台区看丹村看杨路

　　法定代表人：耿辉

　　注册资本：２０００万元

　　经营范围：货物运输（罐式）；预拌商品混凝土专业贰级；建筑设备租赁；销售建筑材料、装饰材料。

　　截止２０１０年１２月３１日，北京看丹合力混凝土有限公司资产总额为１０，３００万元，负债总额为３，６７３万元，资产负债率为３５．７％，净资产６，６６３万元，２０１０年度，实现营业收入９，００４万元，实现净利润９０５万元。

　　该公司与本公司不存在任何关联关系。

　　二、 被担保客户为本公司提供的反担保情况及担保合同内容情况

　　１、反担保情况

　　■

　　２、《担保合同》的主要内容由公司、客户及银行三方共同协商确定。

　　四、董事会意见

　　公司办理保兑仓业务是为了促进公司产品的销售与回款。北京住总商品混凝土中心等十三家客户与本公司合作都在三年以上，每年年末的货款回收率均为１００％，上述客户对本公司的产品需求量大，供需关系稳定且客户为本次担保提供了资产抵押、第三方反担保。鉴于以上情况，董事会同意开展保兑仓业务，并为其提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至２０１１年３月３１日，公司实际担保金额６９５，１９６万元，占公司最近一期经审计净资产８０７，９４９万元的８６．０４％。其中公司为子公司实际担保金额６８７，４６１万元，开展保兑仓业务对外担保金额为７，７３５万元。

　　截至本公告日，本公司无逾期担保。

　　唐山冀东水泥股份有限公司董事会

　　２０１１年４月１３日

　　(下转D86版)