证券时报多媒体数字报

　　(上接D86版)

　　（４）履约能力分析：该交易为关联方向公司及其子公司提供工程劳务服务，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主要经营炉窑工程专业承包，以往交易能够按合同约定施工，具有履约能力。

　　５、河北盾石商贸有限公司

　　（１）基本情况：

　　法定代表人：张树阳

　　注册资本：２０００ 万元

　　经营范围：水泥、熟料、混凝土、石灰石及相关建筑材料（危险化学品除外）、黑色金属材料及金属矿产品、针纺织品、电子产品、化工产品及原料（国家规定需审批的除外）、五金工具、机械设备批发零售（以上范围国家规定审批的除外）；信息咨询（法律法规规定需经审批除外）；煤炭批发（许可证有效期至２０１３ 年２ 月４日）

　　住所：丰润区林荫路东侧。

　　（２）截至２０１１年３月３１日，公司总资产４，７４７．８７万元，净资产为２，３１７．４５万元，２０１１年１－３月主营业务收入为４，９８６．３０万元，净利润为２０７．７４万元。

　　（３）与公司的关联关系：为公司的控股股东冀东发展集团有限责任公司的全资子公司，符合《股票上市规则》１０．１．３ 条第（二）项规定的情形。

　　（４）履约能力分析：该交易为公司及其子公司向关联方采购材料（主要为煤炭），关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营黑金属材料、煤炭等经销等，具有履约能力。

　　６、河北盾石工程技术有限公司

　　（１）基本情况：

　　法定代表人：朱凤春

　　注册资本： ３００ 万元。

　　经营范围：技术成果转让，技术咨询，技术服务，机电产品销售。

　　住所：唐山市丰润区林荫路东侧

　　（２）截至２０１１年３月３１日，公司总资产３，４８９．２６万元，净资产为－９．２１万元，２０１１年１－３月主营业务收入为０万元，净利润为－１４９．３９万元。

　　（３）与公司的关联关系：为公司的控股股东冀东发展集团有限责任公司的全资子公司，符合《股票上市规则》１０．１．３ 条第（二）项规定的情形。

　　（４）履约能力分析：该交易主要为公司及其子公司向关联方购买设备和备件，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营机电产品销售等，具有履约能力。

　　７、河北省建筑材料工业设计研究院

　　（１）基本情况：

　　法定代表人：陈鹰

　　注册资本：５０８８．６ 万元

　　经营范围：建筑材料技术开发；建筑材料使用示范工程服务；建材行业（水泥工程）专业甲级。可从事资质证书许可范围内相应的建筑工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务（有效期至２０１４ 年０７ 月２７ 日）；工程技术咨询，建筑材料质量检测（仅限分支机构经营），机电设备的销售（不含公共安全设备及器材）（法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，待批准后，方可经营）

　　住所：石家庄市合作路１５９ 号

　　（２）截至２０１１年３月３１日，公司总资产６，６１５．１０万元，净资产为５，４４７．４９万元，２０１１年１－３月主营业务收入为１，０８１．４０万元，净利润为１９９．９２万元。

　　（３）与公司的关联关系：为公司的控股股东冀东发展集团有限责任公司的全资子公司，符合《股票上市规则》１０．１．３ 条第（二）项规定的情形。

　　（４）履约能力分析：该交易为公司及其子公司向关联方接受工程设计、购买设备及备件，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营建筑材料技术开发；建筑材料使用示范工程服务；建筑材料工程设计，机电设备的销售，具有履约能力。

　　８、冀东日彰节能风机制造有限公司

　　（１）基本情况：

　　法定代表人：张增光

　　注册资本：７０００万元

　　经营范围：节能高效风机的研发、设计、制造、销售本公司产品以及安装调试、技术咨询、技术服务。

　　住所：河北省唐山市曹妃甸工业区

　　（２）截至２０１１年３月３１日，公司总资产８，８９６．３４万元，净资产为７，０００．００万元，２０１１年１－３月主营业务收入为０万元，净利润为０万元。

　　（３）与公司的关联关系：为公司的控股股东冀东发展集团有限责任公司的全资子公司，符合《股票上市规则》１０．１．３ 条第（二）项规定的情形。

　　（４）履约能力分析：该交易为公司及其子公司向关联方购买设备或备件，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营节能高效风机的研发与制造，具有履约能力。

　　９、冀东发展集团有限责任公司

　　（１）基本情况：

　　法定代表人：张增光

　　注册资本：１２３，９７５．２万元

　　经营范围：通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；熟料、水泥、水泥制品、水泥机械设备、塑料及橡胶制品、针纺织品销售；货物及技术进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）；普通货运（期限至２０１５年４月１２日）；对外承包工程：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（许可期限至２０１３年０３月３１日）；装备工程制造、安装、调试技术咨询（以上各项涉及国家专项审批的未经批准不得经营）。

　　住所：唐山丰润区林荫路东侧

　　（２）截至２０１０年１２月３１日，公司总资产２，２６０．０４万元，净资产为１，９９２．０９万元，主营业务收入为２，９２２．７８万元，净利润为３０７．０３万元。

　　（３）与公司的关联关系：为公司的控股股东冀东发展集团有限责任公司，符合《股票上市规则》１０．１．３条第（一）项规定的情形。

　　（４）履约能力分析：该交易为公司向关联方租赁土地、房屋，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营熟料、水泥、水泥制品、水泥机械设备、塑料及橡胶制品、针纺织品销售等，具有履约能力。

　　１０、北京中建宏福混凝土有限公司

　　（１）基本情况

　　法定代表人：贾增军

　　注册资本：４，５００万元

　　经营范围：普通货物运输，货物专用运输（罐式），专业承包

　　住所：北京市丰台区花乡白盆窑村南甲１号

　　（２）截至２０１１年３月３１日，公司总资产１５，１４２万元，净资产为４，３８６万元，２０１１年１－３月份主营业务收入３，４４７万元，净利润３０万元。

　　（３）与公司的关联关系：为公司的控股股东冀东发展集团有限责任公司控股子公司唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司之控股子公司，符合《股票上市规则》１０．１．３ 条第（二）项规定的情形。

　　（４）履约能力分析：该交易主要为公司及其子公司向关联方出售水泥，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营制造商品混凝土，具有履约能力。

　　１１、辽宁瑞丰混凝土有限公司

　　（１）基本情况

　　法定代表人：崔君平

　　注册资本：２，５００万元

　　经营范围：商品混凝土、混凝土添加剂、建筑机械设备配件制造。

　　住所：沈阳经济技术开发区开发二十一号路３０号

　　（２）截至２０１１年３月３１日，公司总资产５，２９４万元，净资产为３，３７７万元，２０１１年１－３月份主营业务收入１５７万元，净利润－４４万元。

　　（３）与公司的关联关系：为公司的控股股东冀东发展集团有限责任公司控股子公司唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司之控股子公司，符合《股票上市规则》１０．１．３ 条第（二）项规定的情形。

　　（４）履约能力分析：该交易主要为公司及其子公司向关联方出售水泥，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营制造商品混凝土，具有履约能力。

　　１２、北京空港通和混凝土有限公司

　　（１）基本情况

　　法定代表人：贾增军

　　注册资本：９，５１８万元

　　经营范围：加工、制造商品混凝土

　　住所：北京市朝阳区孙河乡黄港村西１０００米

　　（２）截至２０１１年３月３１日，公司总资产２１，９２１万元，净资产为８，５５６万元，２０１１年１－３月份主营业务收入２，９９５万元，净利润９万元。

　　（３）与公司的关联关系：为公司的控股股东冀东发展集团有限责任公司控股子公司唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司之控股子公司，符合《股票上市规则》１０．１．３ 条第（二）项规定的情形。

　　（４）履约能力分析：该交易主要为公司及其子公司向关联方出售水泥，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营制造商品混凝土，具有履约能力。

　　１３、重庆冀东混凝土有限公司

　　（１）基本情况

　　法定代表人：杨洪君

　　经营范围： 预拌混凝土及浇筑工程，生产、销售：预拌砂浆、混凝土构件及制品、混凝土外加剂、建材（不含危险化学品），机械设备租赁。（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的不得经营，国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得从事经营）。

　　注册资本：２，０００万元

　　住所：重庆市璧山县河边镇浸口村

　　（２）截至２０１１年３月３１日，公司总资产２，０１０万元，净资产为１，９７９万元，２０１１年１－３月份净利润０万元。

　　（３）与公司的关联关系：为公司的控股股东冀东发展集团有限责任公司控股子公司唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司之控股子公司，符合《股票上市规则》１０．１．３ 条第（二）项规定的情形。

　　（４）履约能力分析：该交易主要为公司及其子公司向关联方出售水泥，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营制造商品混凝土，具有履约能力。

　　１４、北京冀东海强混凝土有限公司

　　（１）基本情况

　　法定代表人：李海强

　　注册资本：２，９８０万元

　　经营范围：预拌商品混凝土，销售混凝土外加剂。

　　住所：北京市通州区台湖镇次一村

　　（２）截至２０１１年３月３１日，公司总资产１５，２４８万元，净资产为２，８９９万元，２０１１年１－３月份主营业务收入３，０５２万元，净利润１２６万元。

　　（３）与公司的关联关系：为公司的控股股东冀东发展集团有限责任公司控股子公司唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司之控股子公司，符合《股票上市规则》１０．１．３ 条第（二）项规定的情形。

　　（４）履约能力分析：该交易主要为公司及其子公司向关联方出售水泥，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营制造商品混凝土，具有履约能力。

　　１５、沈阳澳华兴混凝土有限公司

　　（１）基本情况

　　法定代表人：崔君平

　　注册资本：３，１００万元

　　经营范围：混凝土及外加及生产、销售；混凝土设备租赁及维修；货物专用运输（罐式、泵式）

　　住所：沈阳市苏家屯区城大街４６号

　　（２）截至２０１１年３月３１日，公司总资产３，９９３万元，净资产为２，８９２万元，２０１１年１－３月份主营业务收入１０８万元，净利润－６１万元。

　　（３）与公司的关联关系：为公司的控股股东冀东发展集团有限责任公司控股子公司唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司之控股子公司，符合《股票上市规则》１０．１．３ 条第（二）项规定的情形。

　　（４）履约能力分析：该交易主要为公司及其子公司向关联方出售水泥，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营制造商品混凝土，具有履约能力。

　　１６、北京城乡混凝土有限公司

　　（１）基本情况

　　法定代表人：王宝山

　　注册资本：４，４８０万元

　　经营范围：制造商品混凝土

　　住所：北京市朝阳区十八里店乡横街子村

　　（２）截至２０１１年３月３１日，公司总资产１３，０５５万元，净资产为４，９６１万元，２０１１年１－３月份主营业务收入２，６８２万元，净利润９２万元。

　　（３）与公司的关联关系：为公司的控股股东冀东发展集团有限责任公司控股子公司唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司之控股子公司，符合《股票上市规则》１０．１．３ 条第（二）项规定的情形。

　　（４）履约能力分析：该交易主要为公司及其子公司向关联方出售水泥，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营制造商品混凝土，具有履约能力。

　　１７、天津冀东滨塘混凝土有限公司

　　（１）基本情况

　　法定代表人：贾增军

　　注册资本：３，０００万元

　　经营范围：预拌混凝土及浇筑工程；预拌砂浆；混凝土构件及建材产品制造、销售：建筑设备租赁。国家有专项专营规定的按专项专营规定办理；涉及行业审批的，凭许可证或批准文件经营。

　　住所：天津市滨海新区塘沽新城镇邓善沽村桃源里二排二号

　　（２）截至２０１１年３月３１日，公司总资产２，９７７万元，净资产为２，９７６万元，２０１１年１－３月份净利润－９万元。

　　（３）与公司的关联关系：为公司的控股股东冀东发展集团有限责任公司控股子公司唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司之控股子公司，符合《股票上市规则》１０．１．３ 条第（二）项规定的情形。

　　（４）履约能力分析：该交易主要为公司及其子公司向关联方出售水泥，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营制造商品混凝土，具有履约能力。

　　１８、天津汉沽冀东彩虹混凝土有限公司

　　（１）基本情况

　　法定代表人：赵雪静

　　注册资本：２，６００万元

　　经营范围：预拌混凝土及浇筑工程；预拌砂浆；混凝土构件及建材产品（不含水泥）制造、销售；机械设备租赁。国家有专项专营规定的按专项专营规定办理；涉及行业审批的，凭许可证或批准文件经营。

　　住所：天津市滨海新区汉沽北环路西（津汉延长线２８号）

　　（２）截至２０１１年３月３１日，公司总资产２，５９４万元，净资产为２，５９１万元，２０１１年１－３月份净利润０万元。

　　（３）与公司的关联关系：为公司的控股股东冀东发展集团有限责任公司控股子公司唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司之控股子公司，符合《股票上市规则》１０．１．３ 条第（二）项规定的情形。

　　（４）履约能力分析：该交易主要为公司及其子公司向关联方出售水泥，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营制造商品混凝土，具有履约能力。

　　１９、天津市宏达基业混凝土有限公司

　　（１）基本情况

　　法定代表人：贾增军

　　注册资金：３，７８０万元

　　经营范围：预拌混凝土加工、销售，化工产品（危险化学品、易制毒化学品除外）、建筑材料批发兼零售，建筑机械设备租赁。（以上经营范围涉及前置许可的在取得之前或超过有效期限的不得从事经营活动，国家有专项专营规定的按规定办理）

　　住所：天津市武清区杨村泉州北路１８号

　　（２）截至２０１１年３月３１日，公司总资产３，７８２万元，净资产为３，７０８万元，２０１１年１－３月份主营业务收入１１万元，净利润－７０万元。

　　（３）与公司的关联关系：为公司的控股股东冀东发展集团有限责任公司控股子公司唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司之控股子公司，符合《股票上市规则》１０．１．３ 条第（二）项规定的情形。

　　（４）履约能力分析：该交易主要为公司及其子公司向关联方出售水泥，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营制造商品混凝土，具有履约能力。

　　２０、承德恒盛水利水电工程有限公司

　　（１）基本情况

　　法定代表人：张志东

　　注册资金：２，０００万元

　　经营范围：在其资质等级许可的范围内从事经营活动；建筑施工用具模板租赁。一下项目分支经营：混凝土生产、销售。

　　住所：承德市上板城镇漫子沟村

　　（２）截至２０１１年３月３１日，公司总资产５，９５１万元，净资产为８４０万元，２０１１年１－３月份主营业务收入２９１万元，净利润－６万元。

　　（３）与公司的关联关系：为公司的控股股东冀东发展集团有限责任公司控股子公司唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司之控股子公司，符合《股票上市规则》１０．１．３ 条第（二）项规定的情形。

　　（４）履约能力分析：该交易主要为公司及其子公司向关联方出售水泥，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营制造商品混凝土，具有履约能力。

　　２１、天津冀东海丰混凝土有限公司

　　（１）基本情况

　　法定代表人：贾增军

　　注册资金：２，５００万元

　　经营范围：商品混凝土、五金、交电、钢材、建筑材料、耐火材料、石膏、水泥、装饰装修材料（溶剂型木器涂料、水性墙面涂料）、反复保温材料批发兼零售：土石方工程、防水工程、建筑安装工程施工；室内外装饰装修。（以上经营范围国家有专营专项规定的按规定办理）

　　住所：天津市女子劳动教养管理所旁

　　（２）截至２０１１年３月３１日，公司总资产３，１１９万元，净资产为２，３８万元，２０１１年１－３月份主营业务收入０万元，净利润－６６万元。

　　（３）与公司的关联关系：为公司的控股股东冀东发展集团有限责任公司控股子公司唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司之控股子公司，符合《股票上市规则》１０．１．３ 条第（二）项规定的情形。

　　（４）履约能力分析：该交易主要为公司及其子公司向关联方出售水泥，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营制造商品混凝土，具有履约能力。

　　２２、重庆钜实新型建材有限公司

　　（１）基本情况

　　法定代表人：杨洪君

　　注册资金：１，０００万元

　　经营范围：预拌商品混凝土专业承包三级（凭相关资质证书执业）；混凝土外加剂的生产、销售、技术咨询和技术服务；销售：建筑材料。（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的不得经营，国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得从事经营）

　　住所：重庆市沙坪坝区井口镇井口村下大湾社

　　（２）截至２０１１年３月３１日，公司总资产３，７１３万元，净资产为１，６２６万元，２０１１年１－３月份主营业务收入２，５６８万元，净利润２９５万元。

　　（３）与公司的关联关系：为公司的控股股东冀东发展集团有限责任公司控股子公司唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司之控股子公司，符合《股票上市规则》１０．１．３ 条第（二）项规定的情形。

　　（４）履约能力分析：该交易主要为公司及其子公司向关联方出售水泥，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营制造商品混凝土，具有履约能力。

　　２３、唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司

　　（１）基本情况：

　　法定代表人：张增光

　　注册资本：１５０，０００万元

　　经营范围：通过控股、参股的资本运营方式对预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土构件及制品、混凝土添加剂及相关建材产品、石料及混凝土用砂、运输行业进行非金融性投资。

　　住所：唐山路南区新华东道１５号

　　（２）截至２０１１年３月３１日，公司总资产１６５，４２５万元，净资产为１４９，８６８万元，２０１１年１－３月份净利润１７９万元。

　　（３）与公司的关联关系：为公司的控股股东冀东发展集团有限责任公司控股子公司，符合《股票上市规则》１０．１．３ 条第（二）项规定的情形。

　　（４）履约能力分析：该交易为公司及其子公司向关联方及其子公司出售水泥，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营混凝土投资，具有履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　１． 本公司向关联公司采购、销售的定价政策以市场价或以市场价格为基础的协议价进行。

　　公司租赁使用关联方冀东发展集团公司土地、办公楼、大学生公寓、黄金海岸疗养院、北京、珠海办事处房屋等拟发生的费用。土地租赁计价参照了唐山市丰润区土地出租单价、房屋租金参照唐山市丰润区、北京市朝阳区、珠海市区的租赁标准另加土地税。土地定价依据参照唐山市人民政府办公厅２００１年３月１日下发的唐政办函（２００１）１４ 号《关于转发市土地局〈关于我市市区基准地价和地价管理的暂行规定》的通知，按照文件规定关联方冀东发展集团公司土地属４类工业用地并结合目前丰润区工业用地基准地价，经共同协商协议定价。公司租赁关联方冀东发展集团公司房屋定价依据为参考唐山地区房屋租赁市场价格，经共同协商协议定价。

　　公司采购水泥机械设备、电气设备、接受工程设计及工程劳务均以市场价进行，采用招投标方式进行。

　　公司销售水泥严格按照商业合同中的一般条款及公平合理原则进行，并建立了完整的销售价格对比统计体系。

　　２． 具体关联交易协议在实际采购或服务发生时具体签署。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　２０１１年公司将有９条熟料水泥生产线在建以及一批公司技改，在此期间，公司将发生大量的工程设计、建设施工劳务、购买水泥机械设备及电气设备等业务，上述关联单位有较强的实力，均有能力完成相应设计、制造和施工业务；同时为了进一步壮大商混板块，混凝土投资公司加快了产能扩充步伐，公司将作为商品混凝土公司水泥产品主要供应商，促进了公司水泥销售，进一步提高了公司水泥市场占有率；此外，通过采购河北盾石商贸有限公司材料（主要为煤炭），进一步降低了公司采购成本，提高了公司采购渠道的安全性。

　　１、出售水泥：公司及其子公司向上述关联方混凝土公司出售水泥产品，严格按照商业合同中的一般条款及公平合理原则进行，有利于促进公司水泥产品的销售，进一步提高了公司水泥市场占有率，符合本公司及其股东之整体利益

　　２、购买水泥机械设备、电气设备及备件：公司的设备采购以招投标的方式向市场公开采购。关联方以中标价持续向公司提供水泥机械设备及备件。由于关联方公平参与投标，交易公允，未损害公司的利益。且国内水泥机械设备生产厂家、输配电控制设备生产商较多，公司未对关联人形成依赖。

　　３、工程劳务和安装维修服务：公司的各项工程及设备安装维修主要以招投标方式选择服务商，关联方公平参与投标，中标后为本公司提供工程劳务和设备安装维修服务。由于关联方公平参与投标，交易公允，未损害公司的利益。国内工程劳务与维修公司较多，公司未对关联人形成依赖。

　　４、工业设计：公司接受的工业设计劳务是在各水泥设计院中择优选择，关联方公平参与竞争，未损害公司利益。公司未对关联人形成依赖。

　　５、采购材料：公司在选择材料（主要为煤炭）供应商时，以市场价格为基础，采用招投标定价，坚持性价比最优原则，择优选择供应商，有利于降低公司采购成本，提高公司采购渠道的安全性。

　　６、租赁房屋、土地：公司上述租赁是为了保证公司正常生产经营及开办职工业余文体活动而发生的。公司向关联方冀东发展集团租赁房屋、土地的租金价格公允，未损害公司的利益。

　　五、独立董事及中介机构意见

　　独立董事认为：公司关联交易的决策程序和披露程序符合《公司章程》、《上市规则》和其他有关规定要求，预计２０１１年发生的日常经营性的关联交易是生产经营所必须的， 关联交易以市场价或以市场价格为基础的协议价进行，体现了公平的原则，未损害中小股东的利益。

　　六、备查文件

　　１．六届三十三次董事会决议；

　　２．独立董事意见。

　　唐山冀东水泥股份有限公司董事会

　　２０１１年４月１３日

　　证券代码：０００４０１ 证券简称：冀东水泥　公告编号：２０１１－１３

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　１．股东大会届次：唐山冀东水泥股份有限公司２０１０年年度股东大会

　　２．股东大会的召集人：公司董事会，２０１１年４月１３日，公司第六届董事会第三十三次会议审议通过《关于召开公司２０１０年年度股东大会的议案》。

　　３．本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

　　４．会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：２０１１年５月６日　　下午１：３０

　　网络投票时间为：

　　（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年５月６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００（股票交易时间）。

　　（２）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１１年５月５日１５：００ 至２０１１年５月６日１５：００期间的任意时间。

　　５．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　６．出席对象：

　　（１）凡是２０１１年４月２８日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

　　（２）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（３）公司聘请的律师。

　　７．会议地点：唐山市丰润区林荫路２３３号唐山冀东水泥股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　１．审议公司２０１０年度董事会工作报告；

　　２．审议公司２０１０年度监事会工作报告；

　　３． 审议公司２０１０年度财务决算报告；

　　４． 审议公司２０１０年度利润分配预案；

　　５． 审议公司聘请会计师事务所议案；

　　６． 审议公司《关于开展保兑仓业务》并为客户提供担保的议案；

　　７． 审议公司关于对子公司新增融资提供担保的议案；

　　８． 审议公司与控股股东及其子公司发生的日常经营性关联交易的议案；

　　９． 审议公司２０１０年年度报告及年度报告摘要；

　　１０．审议《公司符合发行公司债券条件的议案》；

　　１１．审议并逐项表决《本次发行公司债券方案的议案》；

　　（１）发行规模

　　（２）向公司原股东配售安排

　　（３）债券期限

　　（４）债券利率

　　（５）募集资金用途

　　（６）承销方式

　　（７）本次决议的有效期

　　１２．审议《提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；

　　１３．审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》。

　　公司独立董事在本次年度股东大会上述职。

　　以上议案内容已刊登于２０１１年４月１５日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。

　　三、会议登记方法

　　１．个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　２．登记时间：２０１１年４月２９日—２０１１年５月５日（８：００—１６：３０）（不含假期）

　　３．登记地点：唐山冀东水泥股份有限公司董事会秘书室

　　４．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　（１）个人股东：应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；

　　（２）法人股股东：应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

　　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　　１．投票代码：３６０４０１

　　２．投票简称：“冀东投票”。

　　３．投票时间：２０１１年５月６的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

　　４．在投票当日，“冀东投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　　５．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　　（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　　（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

　　对于逐项表决的议案，如议案１１中有多个需表决的子议案，１１．００元代表对议案１１下全部子议案进行表决，１１．０１元代表议案１１中子议案（１），１１．０２元代表议案１１中子议案（２），依此类推。

　　表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

　　■

　　（３）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

　　表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

　　■

　　（４）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　（６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　　１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１１年５月５日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１１年５月６日（现场股东大会结束当日）下午３：００。

　　２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

　　３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　（三）网络投票其他注意事项

　　１．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　２．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　　五、其他事项

　　１．会议联系方式：

　　（１）公司地址：河北省唐山市丰润区林荫路

　　（２）联系人：刘福生、李栋

　　（３）联系电话：０３１５—３２４４００５

　　（４）传真：０３１５—３２４４００５

　　（５）电子邮箱：ｌｉｄｏｎｇ＠ｊｄｓｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　２．会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。

　　３． 会议期限：半天。

　　六、备查文件

　　唐山冀东水泥股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议。

　　唐山冀东水泥股份有限公司董事会

　　２０１１年４月１３日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席唐山冀东水泥股份有限公司２０１０年年度股东大会，具体事宜委托如下：

　　（１）代理人是（否）具有表决权；

　　（２）代理人对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

　　对股东大会议程所列 议案投赞成票；

　　对股东大会议程所列 议案投反对票；

　　对股东大会议程所列 议案投弃权票；

　　（３）代理人对临时提案是（否）具有表决权及行使何种表决权的具体指示。

　　委托人签名： 委托人身份证号码：

　　委托人证券帐户： 委托人持有股数：

　　代理人签名： 代理人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效）

　　证券代码：０００４０１ 证券简称：冀东水泥 公告编号：２０１１—１４

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　第六届监事会第八议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐山冀东水泥股份有限公司第六届监事会于２０１１年４月１３日在公司会议室召开第八次会议，会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由监事会主席王贵福同志主持。会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了２０１０年度监事会工作报告。

　　该项决议三票赞成，零票反对，零票弃权。

　　该项议案尚需经股东大会审议通过。

　　二、审议通过了公司２０１０年度财务决算报告。

　　该项决议三票赞成，零票反对，零票弃权。

　　该项议案尚需经股东大会审议通过。

　　三、审议通过了公司２０１０年年度报告及年度报告摘要。

　　根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、公司《章程》及其他相关规定，经监事会认真审核公司２０１０年年度报告及年度报告摘要，认为董事会编制和审核程序符合法律、行政法规、公司《章程》及中国证监会相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。监事会保证公司２０１０年年度报告及摘要内容真实、准确、完整。

　　该项决议三票赞成，零票反对，零票弃权。

　　该项议案尚需经股东大会审议通过。

　　四、审议通过了公司２０１０年度内部控制的自我评价报告。

　　根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的规定，经监事会认真审核公司２０１０年度内部控制的自我评价报告，认为公司内部控制自我评价符合《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关文件的要求，公司内部控制自我评价报告真实、完整的反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行情况。

　　该项决议三票赞成，零票反对，零票弃权。

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　监 事 会

　　２０１１年４月１３日

　　证券代码：０００４０１ 证券简称：冀东水泥　公告编号：２０１１－１５

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　２０１１年第一季度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　１．业绩预告期间：应说明业绩预告涉及的具体会计期间（即年初至下一报告期末）

　　２．预计的业绩： √亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

　　预计本报告期业绩将亏损或与上年同期相比扭亏为盈的，按以下表格披露：

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　　二、业绩预告预审计情况

　　业绩预告未经注册会计师预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　公司２０１１年一季度归属于上市公司净利润同比减少，主要原因是：１、本报告期补贴收入同比减少，影响净利润减少；２、控股子公司实现利润同比增加，少数股东权益相应同比增加，影响归属于上市公司净利润减少。

　　四、其他相关说明

　　本次公告是公司根据目前的市场状况、公司财务状况及生产经营状况初步预测的结果，具体财务数据以公司披露的２０１１年第一季度报告为准。

　　唐山冀东水泥股份有限公司董事会

　　２０１１年４月１４日