证券时报多媒体数字报

　　股票编码：００２０７３ 股票简称：软控股份 公告编号：２０１１－０１４

　　软控股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　软控股份有限公司第四届董事会第八次会议于２０１１年４月３日以邮件方式发出通知，于２０１１年４月１３日上午１０点在公司研发中心大楼第十七会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事９人，实到董事９人。

　　会议由公司董事长袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。

　　经与会董事表决，形成以下决议：

　　１、审议通过《２０１０年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

　　２、审议通过《２０１０年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事陈志宏、段天魁、姜省路、王荭向董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会上述职。

　　本项议案须提交股东大会审议。

　　表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

　　３、审议通过《公司２０１０年年度报告及其摘要》。

　　《公司２０１０年度报告》详见“巨潮资讯”网站 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《摘要》详见“巨潮资讯”网站 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》。

　　本项议案须提交股东大会审议。

　　表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

　　４、审议通过《２０１０年度财务决算报告》。

　　《２０１０年度财务决算报告》详见“巨潮资讯”网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　本项议案须提交股东大会审议。

　　表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

　　５、审议通过《２０１０年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

　　经中磊会计师事务所审计，２０１０年，归属于公司股东的净利润为３７２，９５９，７７４．６３元，根据《公司章程》规定，提取１０％的法定盈余公积金３２，２６０，０８９．３７元，加上上年度转入本年度的可供股东分配利润７５６，３９０，４２１．９３元，公司本年度的可供股东分配的利润累计为１，０９７，０９０，１０７．１９元。

　　公司２０１０年度利润分配及资本公积转增股本预案为：

　　根据公司产品、项目的资金需求和公司发展的情况，为促进公司长远发展，确保股东长期更大利益，公司２０１０年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，留待以后分配。

　　独立董事就公司２０１０年度公司未提出现金利润分配发表如下独立意见：

　　根据公司产品、项目的资金需求和公司发展的情况，为促进公司长远发展，确保股东长期更大利益，２０１０年度不进行现金利润分配符合公司实际运营情况，我们同意此利润分配预案。

　　本次利润分配及资本公积转增股本预案须经２０１０年度股东大会审议批准后实施。

　　表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

　　６、审议通过《关于续聘中磊会计师事务所为公司２０１１年度审计机构的议案》。

　　中磊会计师事务所自担任本公司年度报告的审计机构以来，工作勤勉尽责，执业质量高，信誉好，专业水平高、服务态度好，公司对其工作能力、敬业精神、负责态度等各方面均满意，为保证审计工作的延续性，更好地为公司长远发展服务，根据相关规定及《上市公司章程指引》的规定，拟续聘中磊会计师事务所为公司２０１１年度审计机构，为公司进行会计报表审计，聘期一年，可以续聘，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。

　　独立董事就公司续聘２０１１年度审计机构发表独立意见：基于独立判断的立场，我们认为，中磊会计师事务所在为公司提供审计服务过程中，勤勉尽责，坚持独立审计准则，同意公司继续聘请中磊会计师事务所为公司２０１１年度的财务审计机构。

　　本项议案须提交股东大会审议。

　　表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

　　７、审议通过《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》。

　　本议案详细内容请见“巨潮资讯”网站 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》。

　　本项议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

　　８、审议通过《内部控制自我评价报告》；

　　《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》详见“巨潮资讯”网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　独立董事对公司的内部控制自我评价报告发表独立意见认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要。公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。公司《内部控制自我评价报告》能够客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，在加强内部控制的管理和执行方面比较明确。报告期内，公司充分发挥董事会专门委员会的作用，进一步明确和优化专门委员会的运作程序，从运作机制上保证专门委员会作用的发挥。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，加强对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投融资、信息披露等重点活动的控制，加强对经营各环节的控制，有效地防范经营风险。

　　综上所述，我们认为公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

　　９、审议通过《关于董事会秘书变更的议案》

　　公司董事会秘书纪东先生因个人原因辞去董事会秘书、公司副总裁职务，纪东先生辞职后不再担任公司任何职务，其辞职申请自本公告发布之日起生效。

　　董事长袁仲雪先生提名公司副董事长张焱先生兼任公司的董事会秘书，任期至本届董事会任期届满。张焱先生联系方式如下：

　　■

　　张焱先生简历见附件。

　　独立董事有关董事会秘书变更的议案发表如下独立意见：同意纪东先生辞去公司董事会秘书职务。本次聘任董事会秘书的程序及其人选的任职资格符合法律法规及《公司章程》的有关规定；董事会秘书人选张焱先生的工作经历、身体状况及教育背景符合所聘任岗位的要求，可以胜任所聘任的工作。因此，我们同意聘任张焱先生为公司董事会秘书。

　　表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

　　１０、审议通过《关于２０１１年度销售业务回购担保总额管理的议案》

　　公司第四届董事会第二次会议和２００９年度股东大会审议通过了《关于对２０１０年度销售业务回购担保总额管理的议案》，公司对与销售有关的回购担保额度进行统一管理，公司及全资子公司的销售均可由公司提供担保产品回购，担保总额为合计６００００万元。

　　根据２０１１年度公司业务预计情况，拟确定新开展销售业务的回购担保总额为合计１０００００万元，且董事会授权公司管理层与相关金融机构协商确定开展业务的具体额度，并根据公司关于回购业务的管理规定规范开展具体的业务，授权公司经营层在总额度内具体决议公司可为符合金融机构授信条件的用户提供回购担保。

　　授信期限：自本年度股东大会审议通过之日起到下一年度股东大会之日止。

　　本议案须经股东大会审议批准。

　　表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

　　１１、审议通过《关于向兴业银行青岛分行申请不超过１００００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

　　为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向兴业银行青岛分行申请不超过１００００万元的综合授信额度，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。同时为保证公司全资子公司青岛软控机电工程有限公司（简称“软控机电”）、青岛软控重工有限公司（简称“软控重工”）、青岛软控精工有限公司（简称“软控精工”）生产经营所需资金，公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

　　本议案需股东大会审议批准。

　　表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

　　１２、审议通过《关于向农业银行青岛李沧支行申请不超过５００００万元用信额度并为全资子公司提供担保的议案》

　　为了满足公司业务发展需要，公司在前期申请的２００００万元额度的基础上，拟以信用担保方式向农业银行青岛李沧支行增加３００００万元的综合用信额度，即申请总额不超过５００００万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立、保函、信用证、贸易融资等业务，同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工生产经营所需资金，上述子公司可单独向银行申请用信，若未能满足用信条件，公司同意在用信额度内为上述子公司提供全额担保。用信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。

　　本议案需股东大会审议批准。

　　表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

　　１３、审议通过《关于向民生银行青岛分行申请不超过２００００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

　　鉴于民生银行青岛分行给予公司１００００万元的综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过２００００万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立、保函、信用证、贸易融资等业务。授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。

　　同时，公司拟同意全资子公司软控精工、软控机电、软控重工使用该授信额度并为其提供连带责任保证担保。

　　本议案需股东大会审议批准。

　　表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

　　１４、审议通过《关于向中国银行青岛四方区支行申请不超过７０００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

　　鉴于中国银行青岛四方区支行给予公司７０００万元的综合授信额度到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向中国银行青岛四方区支行申请不超过人民币７０００万元集团授信额度，用于流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票开立、商业承兑汇票贴现、贸易融资等业务，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。

　　同时，公司拟同意全资子公司软控精工、软控机电、软控重工使用该授信额度并为其提供连带责任保证担保。

　　本议案需股东大会审议批准。

　　表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

　　１５、审议通过《关于向恒丰银行青岛高科园支行申请不超过１００００万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

　　为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向恒丰银行青岛高科园支行申请不超过１００００万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立、保函、信用证、贸易融资等业务。授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。

　　同时，公司拟同意全资子公司软控精工、软控机电、软控重工使用该授信额度并为其提供连带责任保证担保；拟同意公司控股子公司大连天晟通用机械有限公司使用该授信额度中不超过２０００万元的综合授信额度，并为其申请该额度提供不超过２０００万元的连带责任保证担保。

　　本议案需股东大会审议批准。

　　表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

　　１６、审议通过《关于向交通银行青岛分行申请不超过１５０００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

　　为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向交通银行青岛分行申请不超过１５０００万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立、保函、信用证业务、贸易融资等业务。授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。

　　同时，公司拟同意全资子公司软控精工、软控机电、软控重工使用该授信额度并为其提供连带责任保证担保。

　　本议案需股东大会审议批准。

　　表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

　　１７、审议通过《关于向光大银行青岛正阳路支行申请不超过５０００万元授信额度的议案并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

　　鉴于光大银行青岛正阳路支行给予公司２０００万元的综合授信额度即将到期，为满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用方式向光大银行青岛正阳路支行申请不超过５０００万元的授信额度，用于流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票开立、贸易融资等业务。授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。

　　同时，公司拟同意全资子公司软控精工、软控机电、软控重工使用该授信额度并为其提供连带责任保证担保。

　　本议案需股东大会审议批准。

　　请审议。

　　表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

　　１８、审议通过《关于为全资子公司软控欧洲研发和技术中心有限公司提供融资保函的议案》

　　公司全资子公司软控欧洲研发和技术中心有限公司经过一年多时间的经营，业务逐渐从产品研发、市场推广拓展到产品的生产制造，为满足其生产经营所需资金，公司拟在不超过４００万欧元的额度内向授信银行申请开具融资保函，为其境外融资（期限１年）提供担保。

　　独立董事关于上述议案１０－１８的对外担保事项发表独立意见：基于独立判断的立场，我们认为，公司为子公司使用和申请银行授信额度提供连带责任担保，有利于子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益；公司开展回购担保销售业务，有利于开拓市场，提高市场占有率，符合公司整体利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述议案内容，同意上述担保。

　　上述１０－１８项审议的关于公司对外担保的议案内容详见刊登于“巨潮资讯”网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《证券时报》的《公司关于对外担保的公告》。

　　《独立董事对相关事项发表的意见》详见“巨潮资讯”网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案需股东大会审议批准。

　　表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

　　１９、审议通过《关于向国家开发银行青岛分行申请不超过４５０００万元授信额度的议案》

　　鉴于国家开发银行青岛分行给予公司４５０００万元的综合授信额度到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过４５０００万元的综合授信额度，用于资金贷款、银行承兑汇票开立、保函、信用证、贸易融资等业务。授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。

　　本议案需股东大会审议批准。

　　表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

　　２０、审议通过《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》

　　《关于召开公司２０１０年度股东大会的通知》详见“巨潮资讯”网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），及《证券时报》、《中国证券报》。

　　表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

　　特此公告。

　　软控股份有限公司董事会

　　２０１１年４月１３日

　　附件：

　　张焱先生简历：

　　张焱先生：中国籍，无境外居留权，４３岁，硕士学位。青岛市政协委员。２０００年１２月加入本公司，先后担任公司董事、副总经理、董事会秘书；２００８年３月至今，担任公司副董事长，同时兼任青岛软控机电工程有限公司执行董事、大连天晟通用机械有限公司董事、橡胶谷有限公司总经理、董事、青岛华控能源科技有限公司董事。未持有公司股票，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：００２０７３ 证券简称：软控股份 公告编号：２０１１－０１８

　　软控股份有限公司

　　关于召开公司２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　软控股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第八次会议决定于２０１１年５月６日下午１４：００在青岛市郑州路４３号软控研发中心召开２０１０年度股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、会议召开基本情况

　　（一）召开时间：

　　１、现场会议召开时间：２０１１年５月６日下午１４：００；

　　２、网络投票时间：２０１１年５月５日至２０１１年５月６日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年５月６日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２０１１年５月５日１５：００至２０１１年５月６日１５：００期间的任意时间。

　　（二）股权登记日：２０１１年５月３日；

　　（三）现场会议召开地点：青岛市郑州路４３号，公司会议室；

　　（四）会议召集人：公司董事会；

　　（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（七）出席对象：

　　１、凡２０１１年５月３日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

　　２、公司董事、监事和高级管理人员；

　　３、公司聘请的见证律师等相关人员。

　　二、会议审议事项

　　１、《２０１０年度董事会工作报告》

　　２、《２０１０年度监事会工作报告》

　　３、《２０１０年年度报告及摘要》

　　４、《２０１０年度财务决算报告》

　　５、《２０１０年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

　　６、《关于续聘中磊会计师事务所为公司２０１１年度审计机构的议案》

　　７、《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》

　　８、《关于２０１１年度销售业务回购担保总额管理的议案》

　　９、《关于向兴业银行青岛分行申请不超过１００００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

　　１０、《关于向农业银行青岛李沧支行申请不超过５００００万元用信额度并为全资子公司提供担保的议案》

　　１１、《关于向民生银行青岛分行申请不超过２００００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

　　１２、《关于向中国银行青岛四方区支行申请不超过７０００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

　　１３、《关于向恒丰银行青岛高科园支行申请不超过１００００万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

　　１４、《关于向国家开发银行青岛分行申请不超过４５０００万元授信额度的议案》

　　１５、《关于向交通银行青岛分行申请不超过１５０００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

　　１６、《关于向光大银行青岛正阳路支行申请不超过５０００万元授信额度的议案并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

　　１７、《关于为全资子公司软控欧洲研发和技术中心有限公司提供融资保函的议案》

　　上述议案相关公告内容登载于“巨潮资讯”网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、参与现场会议的股东的登记方法

　　（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　　（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；

　　（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

　　（五）登记时间：自股权登记日的次日至２０１１年５月５日（上午９：００至１１：３０，下午１４：００至１６：３０）；

　　（六）登记地点：软控股份有限公司 资本与规划发展部

　　邮寄地址：青岛市郑州路４３号软控股份有限公司 资本与规划发展部

　　（信函上请注明“股东大会”字样）

　　邮编：２６６０４５

　　传真：０５３２－８４０１１５１７

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票，投票程序如下：

　　（一）采用交易系统投票的投票程序

　　１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年５月６日上午９：３０—１１：３０，下午 １３：００—１５：００；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

　　■

　　３、股东投票的具体程序为：

　　（１）输入买入指令；

　　（２）输入证券代码３６２０７３；

　　（３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

　　■

　　（４）输入委托书

　　上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

　　■

　　（５）确认投票委托完成。

　　４、计票规则：

　　（１）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

　　（２）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准；

　　５、注意事项

　　（１）网络投票不能撤单；

　　（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　　（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

　　（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） ，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　　（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

　　１、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　（１）申请服务密码的流程：

　　登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

　　（２）激活服务密码：

　　股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　　■

　　该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

　　２、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

　　（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“软控股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会投票”；

　　（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

　　（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　　（４）确认并发送投票结果。

　　３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１１年５月５日１５：００时至２０１１年５月６日１５：００时的任意时间。

　　五、其它事项

　　１、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　２、会议咨询：公司资本与规划发展部

　　联系人：郑雷、鲁丽娜

　　联系电话：０５３２－８４０１２３８７

　　３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件：

　　１、软控股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告。

　　（上述备查文件的具体内容详见“巨潮资讯”网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　七、附件：

　　软控股份有限公司２０１０年度股东大会授权委托书；

　　特此公告。

　　软控股份有限公司董事会

　　２０１１年４月１３日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席软控股份有限公司２０１０年度股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

　　委托人（签名）：

　　委托人营业执照注册（身份证）号：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：２０１１年 月 日

　　委托书有效日期：２０１１年 月 日至 年 月 日

　　■

　　注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。(下转D90版)