证券时报多媒体数字报

　　特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要内容提示：

　　本次会议上无否决或修改提案的情况；

　　本次会议上没有新提案提交表决。

　　二、会议召开情况

　　(一)会议召开时间：2011 年4 月14 日上午 10 时；

　　(二)会议召开地点：江苏省宜兴市花园豪生大酒店；

　　(三)会议召开方式：现场投票；

　　(四)会议召集人：公司董事会；

　　(五)会议主持人：董事长沈琦先生；

　　本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　三、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人6 人，代表股份76,100,000 股，占公司有表决权股份总数的68.63 %。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。国浩律师集团（上海）事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　四、 议案审议及表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决的方式通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于公司2010 年度董事会工作报告的议案》；

　　赞成76,100,000 股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股。

　　2、审议通过了《关于公司2010 年度财务决算报告的议案》；

　　赞成76,100,000 股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股。

　　3、审议通过了《关于公司2011 年度财务预算报告的议案》；

　　赞成76,100,000 股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股。

　　4、审议通过了《关于公司2010 年度报告及摘要的议案》；

　　赞成76,100,000 股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股。

　　5、审议通过了《关于公司2010 年度利润分配方案的议案》；

　　赞成76,100,000 股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股。

　　6、审议通过了《关于修改<江苏雅克科技股份有限公司章程>的议案》；

　　赞成76,100,000 股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股。

　　7、审议通过了《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；

　　赞成76,100,000 股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股。

　　8、审议通过了《关于公司2010 年度监事会工作报告的议案》。

　　赞成76,100,000 股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股。

　　五、独立董事述职情况

　　本次股东大会上，公司独立董事陈传明先生、陈良华先生、徐坚先生向大会作了《2010 年度独立董事述职报告》。《2010年度独立董事述职报告》全文刊登于2011年3 月23 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

　　六、律师见证情况

　　(一)律师事务所名称： 国浩律师集团（上海）事务所

　　(二)结论性意见："本所律师认为：江苏雅克科技股份有限公司2010 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。"

　　七、备查文件

　　(一) 江苏雅克科技股份有限公司2010 年年度股东大会决议；

　　(二) 国浩律师集团（上海）事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏雅克科技股份有限公司

　　董事会

　　2011 年4 月15 日