证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况

　　2、本次会议无新提案提交表决

　　一、会议的召开和出席情况：

　　1、 会议召集人：公司董事会

　　2、 会议通知：公司董事会于2011年3月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《重庆桐君阁股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》，并于2011年4月7日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《重庆桐君阁股份有限公司关于召开2010 年度股东大会的提示性公告》。

　　3、 会议召开情况：重庆桐君阁股份有限公司（以下简称："公司"）2010年年度股东大会于2011年4月14日下午14：30如期召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的形式。

　　4、 会议出席情况：出席会议的股东及股东代表共50人代表股份数共计105359649股，占公司总股本的53.71%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

　　5、 会议其他相关情况：会议由总经理余勇先生主持。到会股东以记名投票方式对既定议案进行了审议、表决。

　　二、议案审议及表决情况：

　　1、 关于《2010年度董事会工作报告》的议案；

　　表决情况：赞成票105170959股，占出席会议有表决权的99.81%，反对票64890股，占出席会议有表决权的0.06%，弃权票123800股，占出席会议有表决权的0.12%。

　　表决结果：通过

　　2、 《重庆桐君阁股份有限公司独立董事2010年度述职报告》；

　　表决情况：赞成票105170959 股，占出席会议有表决权的99.81%，反对票85390股，占出席会议有表决权的0.08%，弃权票103300股，占出席会议有表决权的0.1%。

　　表决结果：通过

　　3、 关于《2010年度报告和报告摘要》的议案；

　　表决情况：赞成票105189459股，占出席会议有表决权的99.82%，反对票66890股，占出席会议有表决权的0.06%，弃权票103300股，占出席会议有表决权的 0.1%。

　　表决结果：通过

　　4、 关于《公司2010年度财务决算报告》的议案；

　　表决情况：赞成票105189459股，占出席会议有表决权的99.82%，反对票66890股，占出席会议有表决权的0.06%，弃权103300股，占出席会议有表决权的 0.1%。

　　表决结果：通过

　　5、 《公司2010年度利润分配预案》；

　　表决情况：赞成票105290259股，占出席会议有表决权的99.92%，反对票66890股，占出席会议有表决权的0.06%，弃权票2500股，占出席会议有表决权的0.0024%。

　　表决结果：通过

　　6、 《关于聘请公司财务审计机构的议案》；

　　表决情况：赞成105189459股，占出席会议有表决权的99.82%，反对票66890股，占出席会议有表决权的0.06%，弃权票103300股，占出席会议有表决权的0.1%。

　　表决结果：通过

　　7、 《2011年日常关联交易议案》；

　　关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共97770000股在表决此议案时，回避表决表决情况：赞成票7397159股，占出席会议有表决权的97.45%，反对票89190股，占出席会议有表决权的1.18%，弃权票103300股，占出席会议有表决权的1.36%。

　　表决结果：通过

　　8、 《公司为控股子公司成都西部医药营有限公司提供担保的议案》；

　　表决情况：赞成票 105187659股，占出席会议有表决权的99.82%，反对票71190股，占出席会议有表决权的0.07%，弃权票100800股，占出席会议有表决权的0.1%。

　　表决结果：通过

　　9、《公司控股子公司太极集团四川德阳荣升药业有限公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案》；

　　关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共97770000股在表决此议案时，回避表决表决情况：赞成票7397159股，占出席会议有表决权的97.46%，反对票91690股，占出席会议有表决权的1.21%，弃权票100800股，占出席会议有表决权的1.33%。

　　表决结果：通过

　　10、《公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案》；

　　关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共97770000股在表决此议案时，回避表决表决情况：赞成票7397159股，占出席会议有表决权的97.46%，反对票91690股，占出席会议有表决权的1.21%，弃权票100800股，占出席会议有表决权的1.33%。

　　表决结果：通过

　　11、《公司控股子公司太极集团重庆市沙坪坝区医药有限公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案》；

　　关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共97770000股在表决此议案时，回避表决表决情况：赞成票7397159股，占出席会议有表决权的97.46%，反对票89190股，占出席会议有表决权的1.18%，弃权票103300股，占出席会议有表决权的 1.36%。

　　表决结果：通过

　　12、《公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》；

　　关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共97770000股在表决此议案时，回避表决表决情况：赞成票7397159股，占出席会议有表决权的97.46%，反对票91690股，占出席会议有表决权的1.21%，弃权票100800股，占出席会议有表决权的1.33%。

　　表决结果：通过

　　13、《公司控股子公司重庆西部医药商城有限公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》；

　　关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共97770000股在表决此议案时，回避表决表决情况：赞成票7397159股，占出席会议有表决权的97.46%，反对票91690股，占出席会议有表决权的1.21%，弃权票100800股，占出席会议有表决权的1.33%。

　　表决结果：通过

　　14、《公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》；

　　关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共97770000股在表决此议案时，回避表决表决情况：赞成票7397159股，占出席会议有表决权的97.46%，反对票91690股，占出席会议有表决权的1.21%，弃权票100800股，占出席会议有表决权的1.33%。

　　表决结果：通过

　　15、《公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司为重庆太极实业（集团）股份有限公司提供担保的议案》；

　　关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共97770000股在表决此议案时，回避表决表决情况：赞成票7397159股，占出席会议有表决权的97.46%，反对票91690股，占出席会议有表决权的1.21%，弃权票100800股，占出席会议有表决权的1.33%。

　　表决结果：通过

　　16、关于《公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为重庆太极实业（集团）股份有限公司提供担保的议案》；

　　关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共97770000股在表决此议案时，回避表决表决情况：赞成票7397159股，占出席会议有表决权的97.46%，反对票91690股，占出席会议有表决权的1.21%，弃权票100800股，占出席会议有表决权的1.33%。

　　表决结果：通过

　　17、《公司控股子公司四川天诚股份有限公司为重庆太极实业（集团）股份有限公司提供担保的议案》；

　　关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共97770000股在表决此议案时，回避表决表决情况：赞成票7397159股，占出席会议有表决权的97.46%，反对票91690股，占出席会议有表决权的1.21%，弃权票100800股，占出席会议有表决权的1.33%。

　　表决结果：通过

　　18、《公司为控股子公司四川太极大药房连锁有限公司提供担保的议案》；

　　表决情况：赞成票105167159股，占出席会议有表决权的99.80%，反对票89190股，占出席会议有表决权的0.08%，弃权票103300股，占出席会议有表决权的0.1%。

　　表决结果：通过

　　19、《公司为控股子公司重庆医药保健品进出口有限公司提供担保的议案》

　　表决情况：赞成票105167159股，占出席会议有表决权的99.80%，反对票89190股，占出席会议有表决权的0.08%，弃权票103300股，占出席会议有表决权的0.1%。

　　表决结果：通过

　　20、《公司为控股子公司太极集团重庆中药二厂有限公司提供担保的议案》

　　表决情况：赞成票105167159股，占出席会议有表决权的99.80%，反对票89190股，占出席会议有表决权的0.08%，弃权票103300股，占出席会议有表决权的0.1%。

　　表决结果：通过

　　21、《公司为控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司提供担保的议案》

　　表决情况：赞成票105167159股，占出席会议有表决权的99.80%，反对票89190股，占出席会议有表决权的0.08%，弃权票103300股，占出席会议有表决权的0.1 %。

　　表决结果：通过

　　22、《关于增补公司监事的议案》

　　表决情况：赞成票105168959股，占出席会议有表决权的99.80%，反对票87390股，占出席会议有表决权的0.08%，弃权票103300股，占出席会议有表决权的0.1%。

　　表决结果：通过

　　23、《公司2010年度监事会工作报告》

　　表决情况：赞成票105168959股，占出席会议有表决权的99.80%，反对票87390股，占出席会议有表决权的0.08%，弃权票103300股，占出席会议有表决权的0.1%。

　　表决结果：通过

　　24、《关于聘请伍斌先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

　　表决情况：赞成票105168959股，占出席会议有表决权的99.80%，反对票85390股，占出席会议有表决权的0.08%，弃权票105300股，占出席会议有表决权的0.1%。

　　表决结果：通过

　　25、《关于增补陈川先生、刘超先生为公司董事的议案》

　　25.01、《关于增补陈川先生为公司董事的议案》

　　表决情况：赞成票97902820股。

　　表决结果：通过

　　25.02《关于增补刘超先生为公司董事的议案》

　　表决情况：赞成票97902820股。

　　表决结果：通过

　　以上所有议案内容详见2011年3月19日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　三、律师见证情况：

　　本次股东大会由重庆静升律师事务所指派律师钟雨江、杨青予以见证,并出具了《法律意见书》。该所律师认为,公司2010年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的有关决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

　　2、重庆静升律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　重庆桐君阁股份有限公司

　　二○一一年四月十四日