证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　3、经公司股东陈卫东先生、王汉明先生提议，本次股东大会增加《公司2011年度日常经营关联交易预计议案》。

　　4、审议《公司2011年度日常经营关联交易预计议案》及《公司为合营公司南通海声电子有限公司的综合授信提供担保的议案》时，关联股东回避表决。

　　二、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1） 现场会议召开时间：2011年4月14日上午9时30分。

　　（2） 现场会议召开地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号

　　（3） 会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。

　　（4） 召集人：南通江海电容器股份有限公司（以下简称"江海股份"或"公司"）董事会。

　　（5） 现场会议主持人：董事长陈卫东先生。

　　（6）公司于2011年3月18日在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2010 年年度股东大会的通知》并于2011年3月23日在上述媒体刊登了《南通江海电容器股份有限公司关于增加2010年度股东大会提案的通知》暨《关于召开2010年度股东大会的补充通知》

　　（7） 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、出席情况

　　（1） 出席现场会议的股东（代理人）代表共34人，代表的股份总数120,025,500股，占公司有表决权总股份的75.02%。

　　（2） 公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

　　三、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于公司2010年度财务决算报告的议案》

　　表决结果为：同意120,025,500股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。

　　2、审议通过了《关于2010年度董事会工作报告的议案》。

　　表决结果为：同意120,025,500股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。

　　3、审议通过了《关于公司2010年年度报告及年度报告摘要的议案》

　　表决结果为：同意120,025,500股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。

　　4、审议通过了《关于公司2010年度利润分配的议案》

　　表决结果为：同意120,000,200股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.98%；反对票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权票为25,300股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.02%。

　　5、审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务审计机构的议案》

　　表决结果为：同意120,025,500股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。

　　6、审议通过了《2010年度公司内部控制自我评价报告》

　　表决结果为：同意120,025,500股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。

　　7、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》

　　表决结果为：同意120,025,500股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。

　　8、审议通过了《公司为合营公司南通海声电子有限公司的综合授信提供担保的议案》

　　表决结果为：同意98,400,200股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.97%；反对票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权票为25,300股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.03%。

　　9、审议通过了《公司2011年度日常经营关联交易预计议案》

　　表决结果为：同意96,625,500股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。

　　四、独立董事述职情况

　　本次股东大会，独立董事成志明先生、林素芬女士及秦霞女士进行了述职，向股东大会提交了《独立董事2010年度述职报告》。公司独立董事将2010年度出席董事会会议和股东大会情况、发表独立意见、日常工作情况及保护投资者权益方面等履行职务情况向大会进行了报告。

　　五、江苏世纪同仁律师事务所律师委派律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　六、会议备查文件

　　1、《南通江海电容器股份有限公司2010年度股东大会决议》；

　　2、《江苏世纪同仁律师事务所关于南通江海电容器股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　南通江海电容器股份有限公司董事会

　　2011年4月15日