证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）从控股股东重庆化医控股（集团）公司（以下简称“化医集团”）获悉，公司向特定对象非公开发行股票有关事宜已获得重庆市国有资产监督管理委员会出具的《关于重庆三峡油漆股份有限公司非公开发行Ａ股股票有关问题的批复》（渝国资［２０１１］１３４号）：（１）公司２０１１年非公开发行Ａ股股票预案已经公司董事会审议通过。在公司股东大会表决本次非公开发行股份议案时，同意化医集团表达赞成意见；（２）同意化医集团参与认购公司本次非公开发行股份，认购股份数额不少于本次股份发行总数的４０．５３％。

公司于２０１１年４月７日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了需要提请股东大会审议议案。公司董事会决定于２０１１年５月９日召开公司２０１１年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

１、召集人：重庆三峡油漆股份有限公司董事会

２、现场会议召开时间：２０１１年５月９日下午１４：３０

网络投票时间：２０１１年５月８日～２０１１年５月９日。其中：

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１ 年５月９日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；

（２）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１１年５月８日１５：００ 至２０１１ 年５月９日１５：００ 期间的任意时间。

３、 现场会议召开地点：重庆市九龙坡区石坪桥正街１２１号公司三楼会议室。

４、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

５、出席对象：本次股东大会的股权登记日为２０１１年４月２９日，２０１１年４月２９日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；本公司现任董事、监事和高级管理人员；以及公司聘请的见证律师。公司股东可以委托代理人出席股东大会并表决，该代理人不必是本公司股东。

６、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

７、特别提示：《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》中第１项至第１０项的各表决项均为本次非公开发行股票发行方案不可分割的组成部分，如其中任一表决项未通过则视为整项议案未获得通过。

二、会议审议事项

１、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

２、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议；

（１）发行股票种类和面值

（２）发行方式及发行时间

（３）定价基准日及发行价格

（４）发行数量

（５）发行对象及认购方式

（６）限售期

（７）上市地点

（８）募集资金用途及金额

（９）本次发行决议有效期

（１０）本次发行前滚存未分配利润安排

本项审议事项须经出席本次临时股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。

３、审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》；

４、审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》；

５、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；

６、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

７、审议《关于公司与重庆化医控股（集团）公司签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》；

８、审议《关于提请股东大会同意豁免控股股东要约收购义务的议案》；

９、审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》。

以上议案具体内容详见公司于２０１１年４月９日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的内容。

三、股东大会会议登记方法

（一） 现场会议登记方式

１、登记方式：传真、电话方式登记

２、登记时间：２０１１年５月３日—９日下午１４：３０之前

３、登记地点：重庆市九龙坡区石坪桥正街１２１号二楼公司证券部

邮编：４０００５１

电话：０２３－６８８２４８０６ ０２３—６８８２３０７６

传真：０２３－６８８２４８０６

４、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的股东必需出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

（二） 采用交易系统投票的投票程序

１、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

２、股东投票的具体程序

（１）输入买入指令；

（２）输入投票代码３６０５６５；

（３）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１００．００元代表所有议案，以 １．００ 元代表议案１，以２．０１元代表议案２中的事项１，以２．０２元代表议案２中的事项２，以３．００元代表议案３，以此类推。以１００元代表本次股东大会的所有议案。

本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

（４）输入委托股数：在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

（５）确认投票委托完成。

３、计票规则

（１）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

４、采用互联网系统的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）网络投票的时间

本次股东大会网络投票开始时间为２０１１年５月８日１５：００ 时，网络投票结束时间为２０１１年５月９日１５：００ 时。

（３）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的网投票系统进行投票。

（４）注意事项

①网络投票不能撤单；

②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

④如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

四、 其它事项

１、会议联系方式：电话：０２３－６８８２４８０６，联系人：袁奕

２、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。

３、授权委托书见附件。

特此公告。

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

２０１１年４月１５日

附：

重庆三峡油漆股份有限公司

２０１１年第二次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为重庆三峡油漆股份有限公司的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）参加重庆三峡油漆股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，对会议所有议案行使表决权。

注１、委托人请对每一表决事项选择赞成、反对或弃权（在所选择的委托意见后的方框内打“√”），三者必须选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

注２、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

注３、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

注４、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

注５、本授权委托书于２０１１年５月９日下午２：３０前填妥并通过专人、邮寄、传真或者电子邮件形式送达本公司指定登记地点方为有效。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号：

受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：

委托权限：

委托日期： 委托有效期：

注 ：自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章