证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2011-024

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司第二届董事会第六次会议通知于2011年4月7日以电话及电子邮件方式向各位董事发出，董事会于2011年4月13日在深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事朱学峰先生、独立董事李沐曾先生、独立董事房玲女士通过电话方式参加了会议。会议由董事长刘肇怀先生主持。公司部分监事高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　经认真审议研究，全体董事形成以下决议：

　　一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《加强上市公司治理专项活动的整改报告》；

　　公司结合自查、公众评议和中国证券监督委员会深圳监管局的现场检查情况，按照有关文件的要求，进行了切实的整改。经过治理专项活动的整改后，公司经营的透明化和运作的规范化得到了提高，内部的法人治理体制更趋健康和完善。

　　《加强上市公司治理专项活动的整改报告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年4月13日

　　证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2011-025

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）会议通知及会议资料已于2011年4月7日以电子邮件及传真方式送达各位监事，会议于2011年4月13日在深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房六楼会议室以现场的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事郭曙凌主持会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　会议审议并通过了如下决议：

　　以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《加强上市公司治理专项活动的整改报告》。监事会认为：

　　公司监事会根据2011年3月17日中国证监会深圳监管局出具的《关于深圳英飞拓科技股份有限公司治理情况的监管意见》（深证局公司字[2011]34号）的要求，及公司《关于加强上市公司治理专项活动自查事项报告》和《加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》的相关说明，对公司的《加强上市公司治理专项活动的整改报告》进行了认真严格的审核，监事会发表如下意见:

　　公司高度重视治理专项活动的开展，成立了以董事长为组长的治理专项活动领导小组，组织董事会成员对治理专项活动的内容进行了专题的学习，切实情况，进行严肃整改，监事会也根据监管意见进行了学习，加强对公司治理的监督和检查。

　　公司的治理情况整体表现良好，经过此次治理专项活动的整改后，加强了财务的规范化，同时对各项制度及时进行健全，对公司运营进行有效规范，公司的《加强上市公司治理专项活动的整改报告》能够充分完整客观地反映企业开展治理专项活动的实际情况和效果，符合公司广大股东的根本利益。

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一一年四月十三日