证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　用友软件股份有限公司（下称"公司"）于2011年4月11日以电子邮件的方式发出关于召开公司第四届董事会2011年第五次会议的通知。2011年4月14日，公司以通讯表决方式召开了第四届董事会2011年第五次会议。公司现有董事6名，实到董事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。

　　会议以通讯表决方式一致审议通过了以下议案：

　　一、公司《关于成立用友新道教育科技有限公司的议案》

　　公司根据业务发展规划，决定成立用友新道教育科技有限公司（以工商行政管理机关核准的名称为准，下称"教育公司"），教育公司注册资本为人民币5,000万元，公司以现金方式出资，持有其100%的股权。

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　二、公司《关于收购盐城益友软件有限公司的业务及相关资产的议案》

　　为加快地区业务发展，为公司客户提供更好的服务，公司决定收购盐城益友软件有限公司的业务及相关资产，收购价为人民币873,895.00元。

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　特此公告。

　　用友软件股份有限公司

　　董事会

　　二零一一年四月十五日