证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为１８４，８００，０００股，实际可上市流通数量为１５７，６２０，５４０股，上市流通日为２０１１年４月１８日。

　　一、公司首次公开发行股票及股本变动情况

　　本公司首次公开发行前股本为７７，０００，０００股。首次向社会公开发行人民币普通股Ａ股２６，０００，０００股，并于２００８年４月１８日在深圳证券交易所中小企业板上市交易，上市时公司总股本为１０３，０００，０００股。

　　２００９年４月２２日，根据公司２００８年度股东大会决议，公司实施了每１０股送红股１股，派３元人民币现金（含税）；同时以资本公积金每１０股转增４股。总股本增至１５４，５００，０００股。

　　２０１０年５月２７日，根据公司２００９年度股东大会决议，公司实施了每１０股派１元人民币现金（含税）；同时以资本公积金每１０股转增６股。总股本增至２４７，２００，０００股。

　　２０１０年６月９日，公司非公开发行股份８，３８０，０００股，总股本增至２５５，５８０，０００股。

　　截至目前，公司总股本为２５５，５８０，０００股。

　　二、本次限售股份上市流通安排

　　１、本次限售股份可上市流通日为２０１１年４月１８日。

　　２、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为１８４，８００，０００股，占公司股本总额的７２．３１％；实际可上市流通数量为１５７，６２０，５４０股，占公司股本总额的６１．６７％。

　　３、各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

　　单位：股

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　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事长、总经理吴光明先生本次解除限售的３２，５４３，２８０股中的２５％即８，１３５，８２０股为实际可上市流通股份，剩余７５％即２４，４０７，４６０股将继续锁定。

　　公司原董事、副总经理束美珍女士本次解除限售的５，５４４，０００股中的５０％即２，７７２，０００股为实际可上市流通股份，剩余５０％即２，７７２，０００股将继续锁定。

　　三、本次可上市流通限售股份持有人在首次公开发行股票时作出的各项承诺及履行情况：

　　本次可上市流通限售股份持有人在首次公开发行股票时承诺：“自股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”

　　同时，作为公司董事长的吴光明先生承诺：“自鱼跃医疗股票上市交易之日起十二个月内和离职后六个月内，不得转让其持有的鱼跃医疗股份；在任职期间，每年转让的股份不得超过其持有的鱼跃医疗股份总数的２５％，并且在卖出后六个月内不得再行买入鱼跃医疗股份，买入后六个月内不得再行卖出鱼跃医疗股份。本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过５０％。”

　　公司原董事、副总经理束美珍女士承诺：“自鱼跃医疗股票上市交易之日起十二个月内和离职后六个月内，不得转让其持有的鱼跃医疗股份；在任职期间，每年转让的股份不得超过其持有的鱼跃医疗股份总数的２５％，并且在卖出后六个月内不得再行买入鱼跃医疗股份，买入后六个月内不得再行卖出鱼跃医疗股份。本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过５０％。”

　　经核查：上述限售股份持有人严格履行了上市时所做承诺，所持股份未发生转让、委托他人管理及回购的情况。

　　四、股份变动情况表

　　单位：股

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　　五、保荐机构核查报告的结论性意见

　　经核查，持有鱼跃医疗有限售条件股份的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份数量、实际可上市流通股份数量及上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；鱼跃医疗对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意鱼跃医疗本次解除限售股份上市流通。

　　六、其他事项

　　申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对上市公司的非经营性资金占用及上市公司对该股东的违规担保的情况。

　　七、备查文件

　　１、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司限售股份上市流通申请表；

　　２、保荐机构核查报告；

　　３、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

　　２０１１年４月１５日