证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示

● 会议召开时间：２０１１年５月３１日（星期二）上午９：００

● 会议召开地点：北京市海淀区复兴路４０号中国铁建大厦

● 会议投票方式：现场记名投票

● 股权登记日：２０１１年４月２９日（星期五）

本公司第一届董事会第四十二次会议决定召开本公司２０１０年年度股东大会，现将相关事宜通告如下：

一、会议基本情况

１、召集人：本公司董事会

２、会议召开时间：２０１１年５月３１日（星期二）上午９：００

３、会议召开地点：北京市海淀区复兴路４０号中国铁建大厦

４、会议投票方式：现场记名投票

二、会议审议事项

普通决议案：

１、关于董事会２０１０年度报告的议案

２、关于监事会２０１０年度工作报告的议案

３、关于公司２０１０年度财务决算报告的议案

４、关于公司２０１０年度利润分配方案的议案

根据公司２０１０年度经审计财务报告，２０１０年年初母公司未分配利润为４，３２１，７１６，７８９．５９元，加上本年度母公司实现的净利润２，３８２，６１９，４９１．９３元，扣除２００９年度现金分红１，９７４，００６，６４０．００元，本年度母公司可供分配利润为４，７３０，３２９，６４１．５２元。

根据《公司法》、《公司章程》，母公司可供分配利润按以下顺序进行分配：

（１）按２０１０年度母公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积金２３８，２６１，９４９．１９元，提取法定盈余公积金后，本年度母公司可供股东分配的利润为４，４９２，０６７，６９２．３３元；

（２）以２０１０年１２月３１日总股本（１２，３３７，５４１，５００股）为基数，按每１０股派发现金股利０．５元（含税），共分配现金股利６１６，８７７，０７５元。加上２０１０年中期按每１０股派发现金股利０．５元（含税），２０１０年全年每１０股派发现金股利１．００ 元（含税），共分配股利人民币１，２３３，７５４，１５０元，占本年度母公司可供股东分配利润的２７．４７％，占本年度合并报表归属于母公司股东净利润的２９．０６％。分配后，母公司尚余未分配利润３，２５８，３１３，５４２．３３元，转入下一年度。

５、关于公司２０１０年年报及其摘要的议案

６、关于聘请２０１１年度外部审计机构及支付２０１０年度审计费用的议案

详见公司２０１１年３月３１日《中国铁建股份有限公司关于会计师事务所变更的公告》。

７、关于２０１０年度董事薪酬标准的议案

详见公司２０１１年３月３１日《中国铁建股份有限公司第一届董事会第四十二次会议决议公告》。

８、关于核定公司２０１１年内部担保额度的议案

详见公司２０１１年４月８日《中国铁建股份有限公司关于公司２０１１年内部担保额度的公告》。

特别决议案：

９、关于公司发行中期票据的议案

详见公司２０１１年３月３１日《中国铁建股份有限公司第一届董事会第四十二次会议决议公告》。

１０、关于公司发行短期融资券的议案

详见公司２０１１年３月３１日《中国铁建股份有限公司第一届董事会第四十二次会议决议公告》。

１１、关于修订《中国铁建股份有限公司章程》的议案

详见公司２０１１年３月３１日《中国铁建股份有限公司第一届董事会第四十二次会议决议公告》附件。

１２、关于授予董事会发行公司Ｈ股股份一般性授权的议案

报告事项：

公司独立董事将在本次年度股东大会上向股东报告２０１０年度履职情况。

三、会议出席／列席对象

（一）本公司股东

截至２０１１年４月２９日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司Ａ股股东（本公司的Ｈ股股东另行通知）。

（二）如本公司股东因故不能亲自出席现场会议，可以书面委托代理人参加，该代理人不必是公司股东。２０１０年年度股东大会授权委托书范本详见本公告附件一。

（三）公司董事、监事和高级管理人员有权列席本公司２０１０年年度股东大会。

（四）公司聘请的见证律师等相关人员有权参加本公司２０１０年年度股东大会。

四、股东出席回复与出席登记

１、出席回复

拟出席２０１０年年度股东大会的股东应于２０１１年５月１０日（星期二）前在办公时间（每个工作日上午８：３０－１１：３０，下午２：３０－５：３０）将出席会议的书面回复以专人送递、邮寄或传真的方式送达至本公司。股东出席回复范本详见本公告附件二。

２、出席登记

拟出席２０１０年年度股东大会会议的股东应于２０１１年５月３０日（星期一）在办公时间（上午８：３０－１１：３０，下午２：３０－５：３０）到本公司董事会秘书局办理出席登记手续。异地股东（北京地区以外的股东）也可用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于２０１１年５月３０日）。

拟出席会议的自然人股东办理出席登记时，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人办理出席登记时，应持本人有效身份证件、股东授权委托书；

拟出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时，应持本人有效身份证件、法定代表人身份证明和持股凭证；委托代理人办理出席登记时，应持委托代理人有效身份证件、股东授权委托书。

股东授权委托书至少应当在２０１０年年度股东大会召开前二十四小时前备置于下述联系地址。股东授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和股东授权委托书同时备置于下述联系地址。

股东出席会议时亦需携带上述登记文件原件或有效副本或有效复印件，以备验证。

３、会议联系方式

地址：北京市海淀区复兴路４０号东院

部门：中国铁建股份有限公司董事会秘书局 邮编：１００８５５

联系人： 何珊

电话：０１０－５２６８８６００

传真：０１０－５２６８８３０２

五、其他事项

１、本次会议预计半天。

２、出席本次会议的股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件目录

中国铁建股份有限公司第一届董事会第四十二次会议决议公告

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

二○一一年四月十五日

附件一：

中国铁建股份有限公司

２０１０年年度股东大会股东授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表我单位（个人）出席中国铁建股份有限公司２０１０年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

如委托人未做指示的，受托人是否可按照自己的意思表决： 是 否

委托人签章：

（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）

委托人身份证号＼营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

（注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件二：

中国铁建股份有限公司

２０１０年年度股东大会股东出席回复表

注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。