证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2011026

　　浙江东晶电子股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司" ）第三届董事会第七次会议于2011年4月14日以通讯会议形式召开。本次董事会应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长李庆跃主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

　　表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　同意公司在安徽省黄山市屯溪区设立全资子公司"黄山市东晶光电科技有限公司"（名称以工商登记机关核准登记为准），经营范围为"蓝宝石单晶体、晶片、外延片、LED新材料的研发、生产、销售；相关货物及技术进出口业务"（以工商登记机关核准登记为准），注册资本为人民币1800万元， 公司以货币资金出资1800万元，占注册资本的100%。

　　特此公告。

　　浙江东晶电子股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年四月十五日

　　证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2011027

　　浙江东晶电子股份有限公司

　　关于对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、对外投资概述

　　公司于2011年4月14日召开的公司第三届董事会第七次会议做出了对外投资设立全资子公司的决议。

　　本次对外投资的批准权限在公司董事会审批权限内，无需股东大会批准。本次投资不涉及关联交易。

　　二、拟设立子公司的基本情况

　　1、公司名称："黄山市东晶光电科技有限公司"（名称以工商登记机关核准登记为准）

　　2、出资方式：资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式投入。

　　3、注册地址：安徽省黄山市屯溪区九龙低碳经济园区

　　4、法定代表人：李庆跃

　　5、企业类型：有限责任公司

　　6、注册资本：1800万元

　　7、经营范围：蓝宝石单晶体、晶片、外延片、LED新材料的研发、生产、销售；相关货物及技术进出口业务（以工商登记机关核准登记为准）

　　三、对外投资的目的、风险及对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　LED作为光电产业中的一个新能源行业，应用领域广泛，行业发展前景良好。本次对外投资的目的在于推进"年产750万片LED用蓝宝石晶片技改项目"[详细内容刊登于2011年2月24日出版的《证券时报》和同日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）,公告编号：2011011]的实施，抓住光电产业的市场机遇、抢占市场先机、快速整合优势资源、进一步开拓潜在市场。

　　2、存在风险

　　本项目投资存在大量企业投资涌入，市场竞争激烈的市场风险；项目建设周期、产品工艺，良率稳定，成本控制等不确定的技术风险；项目所需的原材料价格上涨和原材料供应短缺的风险；项目建成、投产后在人才、技术方面存在一定的管理、运营风险。

　　3、对公司的影响

　　项目建成后，公司的产品结构及技术水平可跨入更高平台，增强自主创新能力、扩大产业规模、分散企业经营风险、提升公司综合竞争力、实现可持续发展。

　　四、公司将及时公告项目进展情况。

　　五、备查文件

　　《浙江东晶电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

　　特此公告。

　　浙江东晶电子股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年四月十五日