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　　证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2011010

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

　　2010年度股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　公司董事会于2011年3月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上刊登了《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2010年度股东大会通知》。

　　会议召开时间和出席情况如下：

　　1.时间：2011年4月14日（星期四）13:30至15:30

　　2.地点：内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆

　　3.会议方式：现场方式

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.主持人：刘政权董事

　　本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　6．出席情况：出席会议的股东及股东授权委托代表人共8位，代表股份数总数110,736.4186万股，占公司有表决权股份总数的83.47%。

　　二、议案审议表决情况

　　大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　1．公司2010年度董事会工作报告

　　表决情况为：同意110,736.4186万股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0 股，占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0 股，占出席会议有效表决股份数的0%。

　　2．公司2010年度监事会工作报告

　　表决情况为：同意110,736.4186万股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0 股，占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0 股，占出席会议有效表决股份数的0%。

　　3．公司2010年度财务决算报告

　　表决情况为：同意110,736.4186万股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0 股，占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0 股，占出席会议有效表决股份数的0%。

　　4．公司2010年度利润分配方案的议案

　　表决情况为：同意110,736.4186万股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0 股，占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0 股，占出席会议有效表决股份数的0%。

　　5．关于公司2010年度投资计划执行情况暨2011年度投资计划的议案

　　表决情况为：同意110,736.4186万股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0 股，占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0 股，占出席会议有效表决股份数的0%。

　　6．公司2010年度关联交易执行情况暨2011年度关联交易情况的报告

　　该议案为关联交易议案,关联股东中电投蒙东能源集团有限责任公司、内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司回避表决，出席会议有效表决股份数6,587.3124万股。

　　表决情况为：同意6,576.8448万股，占出席会议有效表决股份数的99.85%；反对10.4676 万股，占出席会议有效表决股份数的0.15%；弃权0 股，占出席会议有效表决股份数的0%。

　　7．关于公司2010年度经营计划执行情况报告暨2011年度经营计划的议案

　　表决情况为：同意110,736.4186万股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0 股，占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0 股，占出席会议有效表决股份数的0%。

　　8．关于公司2011年度财务预算的议案

　　表决情况为：同意110,736.4186万股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0 股，占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0 股，占出席会议有效表决股份数的0%。

　　9．关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案

　　表决情况为：同意110,736.4186万股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0 股，占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0 股，占出席会议有效表决股份数的0%。

　　10. 关于公司2010年年度报告和报告摘要的议案

　　表决情况为：同意110,736.4186万股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0 股，占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0 股，占出席会议有效表决股份数的0%。

　　11．关于公司董事会换届选举的议案

　　公司股东大会对公司非独立董事和独立董事分别进行选举，选举以下人员任公司非独立董事：

　　11.1.关于选举刘政权任公司非独立董事的议案；

　　表决情况：同意110,736.4186票，同意票占出席会议有效表决股份数的100%。

　　11.2.关于选举王冲任公司非独立董事的议案；

　　表决情况：同意110,736.4186票，同意票占出席会议有效表决股份数的100%。

　　11.3.关于选举刘毅勇任公司非独立董事的议案；

　　表决情况：同意110,736.4186票，同意票占出席会议有效表决股份数的100%。

　　11.4.关于选举刘明胜任公司非独立董事的议案；

　　表决情况：同意110,736.4186票，同意票占出席会议有效表决股份数的100%。

　　11.5.关于选举孙艳军任公司非独立董事的议案；

　　表决情况：同意 110,736.4186票，同意票占出席会议有效表决股份数的100%。

　　11.6.关于选举李永先任公司非独立董事的议案；

　　表决情况：同意110,736.4186票，同意票占出席会议有效表决股份数的100%。

　　11.7.关于选举王大庆任公司非独立董事的议案；

　　表决情况：同意110,736.4186票，同意票占出席会议有效表决股份数的100%。

　　11.8.关于选举张遐任公司非独立董事的议案；

　　表决情况：同意110,736.4186 票，同意票占出席会议有效表决股份数的100%。

　　11.9.关于选举才庆祥任公司独立董事的议案；

　　表决情况：同意110,736.4186票，同意票占出席会议有效表决股份数的100%。

　　11.10.关于选举胡三高任公司独立董事的议案；

　　表决情况：同意110,736.4186票，同意票占出席会议有效表决股份数的100%。

　　11.11关于选举穆延荣任公司独立董事的议案；

　　表决情况：同意110,736.4186票，同意票占出席会议有效表决股份数的100%。

　　11.12关于选举张忠任公司独立董事的议案；

　　表决情况：同意110,736.4186票，同意票占出席会议有效表决股份数的100%。

　　根据表决结果，公司第四届董事会由刘政权先生、王冲生生、刘毅勇先生、刘明胜先生、孙艳军先生、李永先先生、王大庆先生、张遐先生、才庆祥先生（独立董事）、胡三高先生（独立董事）、穆延荣女士（独立董事）、张忠先生（独立董事）十二人组成。

　　12.关于公司监事会换届选举的议案

　　12.1.关于选举郑燕飞任公司监事的议案；

　　表决情况：同意110,736.4186票，同意票占出席会议有效表决股份数的100%。

　　12.2.关于选举凌志强任公司监事的议案；

　　表决情况：同意110,736.4186票，同意票占出席会议有效表决股份数的100%。

　　12.3.关于选举马连生任公司监事的议案；

　　表决情况：同意110,736.4186票，同意票占出席会议有效表决股份数的100%。

　　12.4.关于选举张玉牛任公司监事的议案；

　　表决情况：同意110,736.4186票，同意票占出席会议有效表决股份数的100%。

　　根据表决结果，公司第四届监事会股东代表监事为郑燕飞先生、凌志强先生、马连生先生、张玉牛先生四人。以上四位股东代表监事将同公司职工代表大会选举产生的三位职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

　　13．听取独立董事述职报告。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京凯文律师事务所

　　2.律师姓名：曲凯律师、曹雪峰律师

　　3.结论性意见：本所律师认为，公司2010年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效。

　　四、备查文件

　　与本次股东大会相关的股东大会决议、董事会决议、会议通知、法律意见书等备置于公司证券部，供投资者及有关部门查阅。

　　特此公告。

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

　　二0一一年四月十四日

　　证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2011009

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈诉或重大遗漏。

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司第三届监事会任期于2010年12月18日届满,根据《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司章程》的规定进行换届选举。为保证监事会正常工作，2011年3月10日公司首届职工代表大会代表团组长会议在公司会议室召开，选举公司第四届监事会职工代表监事，与2010年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会。

　　会议通过民主选举并形成决议如下：选举董杰、祖志忠、宋宏坤同志任内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司第四届监事会职工代表监事。（简历附后）

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

　　二0一一年四月十四日

　　附件：

　　职工代表监事简历

　　董杰先生，1953年出生，本科学历，高级政工师。2006年至今任公司党委副书记、纪委书记、工会主席，2002年起任公司监事。董杰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，不持有公司股份。

　　祖志忠先生，1965年出生，专科学历，经济师。2006年任公司人力资源部经理，2009年6月起任露天煤业运销公司总经理，2008年11月30日起任公司监事。祖志忠先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，不持有公司股份。

　　宋宏坤女士，1968年出生，本科学历，会计师。2006年任公司审计部主任，2009年起任审计部高级主管。宋宏坤女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，不持有公司股份。