证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２１６７ 证券简称：东方锆业 公告编号：２０１１－００４

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东东方锆业科技股份有限公司董事会于２０１１年４月１日以通讯和传真方式向全体董事发出了召开第四届董事会第七次会议的通知，会议于２０１１年４月１３日下午０３：００在公司办公楼四楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事７人，实际出席会议的董事７人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长陈潮钿先生主持。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司２０１０年度总经理工作报告》的议案；

　　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　二、审议通过《公司２０１０年度董事会工作报告》的议案；

　　该议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　三、审议通过《公司２０１０年度财务决算报告》的议案；

　　该议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　四、审议通过《公司２０１０年度利润分配方案》的议案；

　　根据广东正中珠江会计师事务所出具的审计报告，公司２０１０年度实现净利润４５，５５１，１５１．５２元，提取法定公积金４，６５３，５９９．１２元，加年初未分配利润１０８，８３３，１０９．４０元，年末累计可供股东分配的利润为１４９，７３０，６６１．８０元。公司２０１０年利润分配的预案为：本公司２０１０年度利润不向股东分配，也不以公积金转增股本。

　　未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途：根据公司２０１１年经营计划，公司于２０１０年收购朝阳百盛公司及新设立澳大利亚子公司，正处于大规模资金投入期，流动资金的需求量较大，为满足公司生产经营的需要，保证公司可持续发展，董事会从公司的实际情况出发，提出不进行现金分配，不以公积金转增股本。未现金分红留存公司的资金将根据公司２０１１年经营计划，用于公司生产经营需要。

　　该议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　五、审议通过《关于公司内部控制的评价报告》的议案；

　　该议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　《关于公司内部控制的评价报告》全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　六、审议通过《公司募集资金使用情况专项报告》的议案；

　　公司财务审计机构广东正中珠江会计师事务所有限公司就公司年度募集资金使用与存放情况出具了《广东东方锆业科技股份有限公司募集资金２０１０年度使用情况鉴证报告》。

　　该议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　《公司募集资金使用情况专项报告》全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和刊登于２０１１年４月１５日的《中国证券报》、《证券时报》。

　　七、审议通过《公司２０１０年年度报告及摘要》的议案；

　　该议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　《２０１０年年度报告》全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；年报摘要刊登于２０１１年４月１５日的《中国证券报》、《证券时报》。

　　八、审议通过《续聘２０１１年度审计机构》的议案；

　　公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司２０１１年度的财务审计机构。

　　该议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　九、审议通过《关于公司２０１１年度向银行等金融机构申请授信、贷款额度共计为人民币不超过１０亿元的议案》；

　　因业务发展需要，公司预计２０１１年度向银行等金融机构申请信贷额度拟定共为人民币不超过１０亿元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行银行借贷。

　　该议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　十、审议通过《经营管理相关问题》的议案；

　　公司作为国内专注于锆制品研发和生产的企业，历来重视产品技术的攻关，与国内同行业企业相比具有明显的技术和研发优势。朝阳百盛海绵锆相关资产和业务的收购，使公司直接掌握了成熟的核级海绵锆的生产技术能力；引进了核级海绵锆领域的核心技术人才，加强了公司在该领域的人才队伍力量；并获得多项与海绵锆生产加工相关的专利和专有技术。

　　公司建立澳洲项目运作团队，团队将聘请澳洲有经验矿砂开发专家，充分发挥澳洲本地专家的经验，同时也将有东方锆业的专家带领项目团队，协助参与日常经营管理活动。目前澳洲子公司管理人员及相关外籍技术专家已基本确定。

　　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　十一、审议通过《关于召开公司２０１０年度股东大会》的议案。

　　会议同意于２０１１年５月６日上午１０：００在公司会议室召开２０１０年度股东大会，审议以上需要股东审议的议案，并审议２０１０年年度监事会工作报告，听取独立董事作述职报告。

　　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　《关于召开２０１０年度股东大会的通知》详见指定信息披露的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和刊登于２０１１年４月１５日的《中国证券报》、《证券时报》。

　　特此公告。

　　广东东方锆业科技股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月十三日

　　证券代码：００２１６７ 证券简称：东方锆业 公告编号：２０１１－００５

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　广东东方锆业科技股份有限公司第四届监事会第四次会议于２０１１年４月１５日在公司办公楼四楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于２０１１年４月１日以书面方式向全体监事发出。会议应出席监事３人，实际出席会议的监事３人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席陈仲丛主持。

　　一、会议根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关规定，确定议程为：

　　１、审议关于《２０１０年度监事会工作报告》的议案；

　　２、审议关于《２０１０年年度报告及摘要》的议案；

　　３、审议关于《公司２０１０年度财务决算报告》的议案；

　　４、审议关于《公司２０１０年度利润分配方案》的议案；

　　５、审议关于《公司内部控制的评价报告》的议案。

　　二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：

　　１、审议通过关于《２０１０年度监事会工作报告》的议案；

　　表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票。

　　２、审议通过关于《２０１０年年度报告及摘要》的议案；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１０年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票。

　　３、审议通过关于《公司２０１０年度财务决算》的议案；

　　表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票。

　　４、审议通过关于《公司２０１０年度利润分配方案》的议案；

　　公司２０１０年利润分配的预案为：本公司２０１０年度利润不向股东分配，也不以公积金转增股本。

　　监事会认为，公司２０１０年度不进行现金利润分配符合公司实际经营情况，同意此利润分配方案。

　　表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票。

　　５、审议通过关于《公司内部控制的评价报告》的议案。

　　（１）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保证了公司正常业务活动。

　　（２）公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

　　（３）２０１０年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

　　综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票。

　　６、审议通过关于《公司２０１１年度向银行等金融机构申请授信、贷款额度共计为人民币不超过１０亿元的议案》；

　　表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票。

　　上述议案需报公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东东方锆业科技股份有限公司监事会

　　二〇一一年四月十三日

　　证券代码：００２１６７ 证券简称：东方锆业 公告编号：２０１１－００６

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称公司）于２０１１年４月１３日下午０３：００在公司办公楼四楼会议室召开第四届董事会第七次会议，会议决定于２０１１年５月６日召开公司２０１０年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：公司召开２０１０年度股东大会的有关具体时间及相关事项如下：

　　１、会议时间：２０１１年５月６日（星期五）上午１０：００。

　　２、会议地点：公司办公楼四楼会议室。

　　３、会议审议事项：

　　（１）审议关于《公司２０１０年度董事会工作报告》的议案；

　　（２）审议关于《公司２０１０年度财务决算报告》的议案；

　　（３）审议关于《公司２０１０年度利润分配方案》的议案；

　　（４）审议关于《关于公司内部控制的评价报告》的议案

　　（５）审议关于《公司募集资金使用情况专项报告》的议案；

　　（６）审议关于《公司２０１０年年度报告及摘要》的议案；

　　（７）审议关于《续聘２０１１年度审计机构》的议案；

　　（８）审议关于《关于公司２０１１年度向银行等金融机构申请授信、贷款额度共计为人民币不超过１０亿元的议案》

　　（９）审议关于《公司２０１０年度监事会工作报告》的议案；

　　各位独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　　４、出席会议人员

　　（１）本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员。

　　（２）截止２０１１年４月２９日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

　　（３）因故不能参加会议的股东可授权代理人出席（授权委托人式样附后），该代理人不必持有本公司股份；

　　（４）公司聘请的律师。

　　５、参加会议登记事项：

　　（１）登记时间：２０１１年５月５日，上午８：３０—１１：００，下午２：３０—４：３０。

　　（２）登记地点：广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园本公司董事会秘书处。

　　（３）登记手续：个人股东亲自出席会议的应持本人身份证，股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件，代理人身份证，授权委托书原件，委托人股东账户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证，营业执照复印件和股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证，法人股东单位的法定代表人依法出具书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于５月５日下午４：３０）。

　　（４）参加股东大会时请出示相关证件的原件。

　　联 系 人：陈恩敏

　　联系电话：０７５４－８５５１０３１１

　　传 真：０７５４－８５５００８４８

　　邮 编：５１５８２１

　　６、其他事项：参加会议的股东食宿与交通费自理。

　　广东东方锆业科技股份有限公司董事会

　　２０１１年４月１３日

　　附：

　　股东登记表

　　兹登记参加广东东方锆业科技股份有限公司２０１０年度股东大会。

　　姓名： 联系电话：

　　股东账户号码： 身份证号码：

　　持股数：

　　年 月 日

　　授权委托书

　　兹授权委托 先生／女士代表我单位／个人出席广东东方锆业科技股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（或盖章）： 委托股东帐号：

　　委托人持股数： 委托人身份证号码：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　（本授权书复印件及剪报均有效）

　　广东东方锆业科技股份有限公司董事会

　　２０１１年４月１３日

　　证券代码：００２１６７ 证券简称：东方锆业 公告编号：２０１１－００７

　　广东东方锆业科技股份有限公司董事会

　　关于募集资金２０１０年度存放与使用情况的

　　专项说明

　　一、募集资金的基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可［２００９］３１３号文”核准，并经深圳证券交易所同意，公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（Ａ股）１９，１２０，０００股，每股面值为人民币１元，每股发行价为人民币１６元，共募集资金３０，５９２万元，扣除发行费用１，６００万元后，实际募集资金净额为２８，９９２万元。该募集资金已于２００９年４月２８日全部到位，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司“广会所验字［２００９］第０８００１１３００１３号”《验资报告》审验。

　　（二）２０１０年度募集资金使用金额及余额

　　根据公司２００８年第三次临时股东大会及第三届董事会第十二、第十四次会议决议，募集资金在扣除发行费用后投入以下项目：

　　■

　　截止２０１０年１２月３１日，公司直接投入项目运用的募集资金１８，８５９．６６万元，以募集资金补充流动资金１０，１７２万元，累计已使用２９，０３１．６６万元，其中，募集资金到位前投入金额为人民币３，３３３．３０万元，募集资金到位后投入金额２５，６９８．３６万元。

　　２００９年５月２２日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司将募集资金３，３３３．３０万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　截止到２０１０年１２月３１日，公司累计收到募集资金利息收入３９．６６万元，扣除上述已使用资金后，公司募集资金截止至２０１０年１２月３１日应存余额为人民币０万元，公司的募集资金存储专户实际余额为０万元，实际余额与应存余额无差异。

　　二、募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《广东东方锆业科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》于２００９年５月２２日经公司第三届董事会第十六次会议修订通过。根据《管理办法》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用，并分别于２００９年５月、２０１０年９月同保荐机构广发证券股份有限公司、广州证券有限责任公司与存放募集资金的汕头市澄海农村信用合作社联合社澄城信用社签订了《募集资金三方监管协议》。

　　截止２０１０年１２月３１日，公司募集资金在银行专户的存储金额为０万元。募集资金的存储情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况

　　募集资金使用情况对照表

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　注１：截止期末募集资金项目累计投入金额２９，０３１．６６万元，含先期投入３，３３３．３０万元，对于上述先期投入金额，公司２００９年第三届董事会第十六次会议决议用募集资金置换。

　　注２：１５０００吨超微细硅酸锆生产项目承诺年均利润总额为２，６６５万元。公司根据市场需求情况，于２００８年７月购入关键生产设备，提前建设超微细硅酸锆生产项目，新增超微细硅酸锆生产能力５０００吨／年，并于２００９年７月投产。年产１５０００吨超微细硅酸锆生产线于２０１０年６月３０日正式投产。按实际产量比例计算超微细硅酸锆生产项目２０１０年度应实现效益１，７７６．６７万元。

　　１５０００吨超微细硅酸锆生产项目本期实现收益低于承诺的应实现效益，主要原因：（１）受市场变化影响，超微细硅酸锆２０１０年度的平均售价９，３２９．０１元较预测售价１０，２５６．４１元下降９．０４％。虽然公司加强成本控制，使平均单位成本７，４５８．０２元较预测单位成本７，９３９．７４元下降６．０７％，但实现效益仍受到影响。（２）随公司业务规模扩大，业务费用相应增长，２０１０年度的费用率为８．４６％，较预测费用率４．５％增加３．９６％。

　　注３：公司２００９年度对超微细硅酸锆生产项目投入募集资金金额为７，５５８．８３万元，２０１０年度对超微细硅酸锆生产项目投入募集资金金额为７２６．２６万元。超微细硅酸锆生产项目累计投入募集资金金额为８，２８５．０９万元，较承诺投入金额６，８２０．００万元增加１，４６５．０９万元。公司于２０１０年度７月用自有资金退回超微细硅酸锆生产项目累计多投入募集资金１，４６５．０９万元。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　截至２０１０年１２月３１日止，公司无变更募集资金项目的实施方式。２００９年１１月３０日，第三届董事会第二十一次会议决议通过了《关于变更募集资金投资“年产６，０００吨高纯二氧化锆生产项目”项目实施地点的议案》：决定将募集资金投资项目年产６，０００吨高纯二氧化锆生产项目实施地点由广东省汕头市澄海区盐鸿镇上社村变更为广东省乐昌市坪石镇石灰冲。

　　（三）补充流动资金

　　公司实收募集资金金额为２８，９９２万元，计划投资金额为２８，８９０万元，实收募集资金金额超出计划投资金额１０２万元。根据募集资金使用的相关规定以及公司２０１０年第三届董事会第二十三次会议决议和《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》有关内容，公司将超额部分１０２万元用于补充公司流动资金。

　　（四）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至２０１０年１２月３１日止，公司无变更募集资金项目使用资金情况。

　　五、募集资金使用及披露过程中存在的问题

　　公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。

　　广东东方锆业科技股份有限公司董事会

　　２０１１年４月１３日