证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２００８ 证券简称：大族激光 公告编号：２０１１０１４

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司第四届董事会第七次会议通知于２０１１年４月２日以传真形式发出，会议于２０１１年４月１３日１４：３０在公司会议室正式召开。会议应出席董事１１名，实际出席现场会议董事１０名，独立董事于秀峰因外地出差原因未能出席现场会议，以通讯表决形式参加会议。会议由董事长高云峰先生主持，公司部分监事、高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：

　　一、与会董事以同意１１票，反对０票，弃权０票，一致通过了《２０１０年度总经理工作报告》；

　　二、与会董事以同意１１票，反对０票，弃权０票，一致通过了《２０１０年度董事会工作报告》；

　　本报告需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　三、与会董事以同意１１票，反对０票，弃权０票，一致通过了《２０１０年年度报告》及《２０１０年年度报告摘要》；

　　《２０１０年年度报告》、《２０１０年年度报告摘要》全文详见４月１５日信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１０年年度报告摘要》全文刊登在４月１５日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。本议案需提交２０１０年年度股东大会审议；

　　四、与会董事以同意１１票，反对０票，弃权０票，一致通过了《２０１０年财务决算报告》；

　　相关数据详见４月１５日信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）中的《２０１０年财务报告之审计报告》。本议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　五、与会董事以同意１１票，反对０票，弃权０票，一致通过了《２０１０年度利润分配的预案》；

　　经中审国际会计师事务所有限公司出具的中审国际审字［２０１１］０１０２００７０号《审计报告》确认，２０１０年母公司净利润２６９，１７８，０２５．７９元，按母公司净利润１０％提取法定盈余公积２６，９１７，８０２．５８元，加上母公司年初未分配利润１５０，５８６，８４２．９３元，减去２００９年度已分配股利３４，８１３，２２０．００ 元，２０１０年母公司可用于股东分配的利润为３５８，０３３，８４６．１４元。

　　公司利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：公司以截止２０１０年１２ 月３１ 日总股本６９，６２６．４４万股为基数每１０股分配现金股利２．５元（含税），共计１７，４０６．６１万元；以资本公积金向全体股东每１０股转增５股，该方案实施后公司总股本由６９，６２６．４４万股增加为１０４，４３９．６６万股。

　　上述分配预案尚须２０１０年年度股东大会审议通过。

　　六、与会董事以同意１１票，反对０票，弃权０票，一致通过了《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登在４月１５日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　七、与会董事以同意１１票，反对０票，弃权０票，一致通过了《关于续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》；

　　同意续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司审计机构，根据前期协商，公司２０１１年度的审计费用约为８０万元。

　　本议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　八、与会董事以同意１１票，反对０票，弃权０票，一致通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》；

　　全文详见４月１５日信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　九、与会董事以同意１１票，反对０票，弃权０票，一致通过了《公司２０１０年度社会责任报告》；

　　全文详见４月１５日信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十、与会董事以同意１０票，反对０票，弃权０票，一致通过了《关于２０１１年度日常关联交易的议案》；

　　公司预计２０１１年度发生日常关联交易金额不超过２８００万元，董事高云峰在关联公司担任董事职务，回避表决此议案。详见４月１５日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）第２０１１０１８号公告—《关于２０１１年度日常关联交易的公告》。

　　十一、与会董事以同意１１票，反对０票，弃权０票，一致通过了《关于提请召开２０１０年年度股东大会的议案》；

　　公司将于２０１１年５月６日上午１０：００召开２０１０年年度股东大会，详见４月１５日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）第２０１１０１６号公告—《关于召开２０１０年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　２０１１年４月１５日

　　证券代码：００２００８ 证券简称：大族激光 公告编号：２０１１０１５

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事会

　　关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 募集资金的基本情况

　　（一）非公开发行募集资金项目

　　根据本公司２００６年８月２２日第二届董事会第十九次会议和２００６年９月８日二００六年第二次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会２００７年５月２１日《关于核准深圳市大族激光科技股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字［２００７］１１３号）核准，同意本公司非公开发行新股不超过３，０００万股。２００７年６月７日，本公司以每股１８．１元的价格非公开发行股份１８９０万股，募集资金３４，２０９万元，减除发行费用１，２０９万元，募集资金净额３３，０００万元。该次发行额业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验证，并出具“深南验字（２００７）第０８１号”《验资报告》。

　　截至２０１０年１２月３１日止，公司募集资金项目累计投入２６，８９３．４８万元。截至２０１０年１２月３１日止，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目１７，９６３．６１万元，归还募集资金到位前投入的资金８，９２９．８７万元，合计使用２６，８９３．４８万元，尚未使用的资金６，１０６．５２万元。公司２０１０年１２月３１日募集资金专户余额合计６，６０３．４６万元，与尚未使用的募集资金余额的差异４９６．９４万元系募集资金存款利息收入４９７．４７万元及支出的手续费－０．５３万元。

　　（二）公开发行募集资金项目

　　根据本公司２００７年９月２７日第三届董事会第二次会议和２００７年１０月１７日２００７年第三次临时股东大会审议，同意本公司拟公开增发股票数量不超过招股意向书公告前一日公司总股本的１５％，最终发行数量提请股东大会授权公司董事会与保荐人（主承销商）根据具体情况协商确定。２００８年５月２３日，中国证券监督管理委员会以《关于核准深圳市大族激光科技股份有限公司增发股票的批复》（证监许可字〔２００８〕７３６号）核准，同意本公司公开增发新股不超过９１，２１８，９６０股。

　　根据本公司于２００８年７月９日公告的《深圳市大族激光科技股份有限公司增发招股意向书》，本公司公开增发不超过８８，１３８，０００股，每股面值１元，发行价为人民币１１．２３元／股，募集资金９８，９７８．９７万元，减除发行费用３，３８８．０７万元，募集资金净额９５，５９０．９０万元。该次发行额业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验证，并出具“深南验字（２００８）第１４２号”《验资报告》。

　　截至２０１０年１２月３１日止，公司募集资金项目累计投入５６，９４５．６５万元。截至２０１０年１２月３１日止，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目３５，１８３．８７万元，归还募集资金到位前投入的资金２１，７６１．７８万元，合计使用５６，９４５．６５万元，募集资金结余３８，６４５．２５万元。２０１０年１２月，公司将募集资金结余资金中的３６０００万元永久补充流动资金，截止２０１０年１２月３１日，募集资金专户余额合计４，３９１．７９万元，与尚未使用的募集资金余额的差异１，７４６．５４万元，其中募集资金存款利息收入１，７４７．４８万元，支出的手续费－０．９４万元。

　　二、 募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则（２００８年修订）》以及本公司的章程的规定，制定了《深圳市大族激光科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于２００５年１月３１日经本公司第二届董事会第三次会议审议通过。根据法律法规的新要求，本公司于２００７ 年７ 月对《管理办法》进行了重新修订，并经２００７年第一次临时股东大会审议批准。该《管理办法》明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。根据法律法规的新要求，本公司于２００８年７月对《管理办法》进行了重新修订，并经２００８年第二次临时股东大会审议批准。２０１０年度，本公司在募集资金使用上，与保荐机构保持着经常性的日常沟通，接受保荐机构的督导。

　　（一）非公开发行募集资金项目

　　根据该管理办法，本公司２００７年非公开发行募集资金到位后，分别与建设银行振兴支行、平安银行深圳福星支行、深圳发展银行蛇口支行、招商银行红荔支行、上海浦东发展银行深圳泰然支行签署《募集资金三方监管协议》。该次募集资金原保荐机构系第一创业证券有限责任公司，２００７年１１月２１日，本公司与安信证券签署了《补充保荐协议》，自《补充保荐协议》签署之日起，公司非公开发行股票持续督导工作由安信证券承接，持续督导期限至２００８ 年１２ 月３１ 日。因公司对银行业务调整，２００９年注销了在深圳发展银行蛇口支行及上海浦东发展银行泰然支行所开账户；２０１０年６月注销了在招商银行红荔支行所开账户，在兴业银行深圳振华支行新开账户，并签署《募集资金三方监管协议》。

　　截至２０１０年１２月３１日止，上述银行专户的情况如下：

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　　（二）公开发行募集资金项目

　　根据该管理办法，本公司２００８年公开发行募集资金到位后，分别与平安银行深圳福星支行、招商银行红荔支行、交通银行红荔支行、中信银行景田支行、民生银行深圳分行营业部、工商银行麒麟支行、光大银行深圳分行营业部签署《募集资金三方监管协议》。２０１０年６月，因本公司银行业务调整，本公司注销在招商银行红荔支行所开账户，在杭州银行深圳南山支行新开账户，并签署《募集资金三方监管协议》。该次募集资金保荐机构系安信证券股份有限公司，本公司公开发行股票持续督导工作由安信证券负责，持续督导期限至２０１０ 年１２ 月３１ 日。

　　截至２０１０年１２月３１日止，上述银行专户的情况如下：

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　　三、 ２０１０年度募集资金的实际使用情况

　　（一）非公开发行募集资金项目

　　２０１０年非公开发行募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

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　　注释１ 根据《非公开发行股票发行情况及上市公告书》，本公司大功率激光切割机产业化建设项目计划总投资３３，０００万元，其中：固定资产投资２７，０００万元（包括建筑工程费１０，７１４万元，设备购置费１２，０４６万元，设备安装费２５２万元，工具器具及生产家具购置费１１７万元，其他工程和费用３，８７１万元）；铺底流动资金６，０００万元。？未披露分年度的投入情况。上述投资总额原计划在２００８年底前全部投完。

　　注释２ 大功率激光切割机产业化建设项目在公司本部独立运营，但未对其进行单独核算，该项目收益是根据一定的标准划分的，该划分标准为：收入成本按产品对应划分，税金及附加按收入比例划分，期间费用以及其他项目能确定产品项目归属的按实际划分，不能明确受益项目的按收入比例划分。本年度实现的效益计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注释３ 根据《非公开发行股票发行情况及上市公告书》，大功率激光切割机产业化建设项目于２００８年底完成建设后，将于２０１１年完全达产，达产后预计年新增销售收入４３，０００万元，新增净利润９，２１２万元（按７．５％的所得税率测算），未预测建设期的效益情况。

　　２０１０年度，大功率激光切割机新增销售收入３７，５１８．４５万元，新增净利润２，４１０．５０万元（按１５％的所得税率计算）。

　　注释４ 该项目所涉及的厂房建设因涉及的公共绿地地下空间开发审批等因素影响，厂房建设开工比预计推迟了１２ 个月，２００８ 年７ 月，厂房建设已正式开工；由于该项目主体施工审批手续等因素影响，导致建设进度比计划的时间延迟约２０个月，所涉厂房实际于２０１０ 年８ 月３１日竣工，有关消防验收手续于２０１０年１２月完成。

　　注释５ ２００９年１０月２５日，公司第三届董事会第二十七次会议决议并于２００９年１１月１０日经２００９年第三次临时股东大会通过了《关于非公开发行股票募集资金项目建设内容内部调整的议案》：鉴于大功率激光切割机市场营销网络的建设已基本完成，市场推广取得积极进展，根据当前募集资金项目建设情况，公司拟取消在全国范围内建设激光切割加工示范站的计划，注销青岛易捷送激光加工有限公司和深圳市易捷送激光加工有限公司两家加工示范站，同时转让先期已投入的１９台激光加工设备，预计合计可回笼募集资金约７，０００万元，回笼的募集资金内部调整作为建设大功率激光切割机生产基地建设资金。

　　２０１０年２月、３月、６月青岛易捷送激光加工有限公司和深圳市易捷送激光加工有限公司将本公司前期投入款项４，０００万元全部转回募集资金账户；先期投入的激光加工设备转让后所得资金３，１２６．９２万元亦于２０１０年６月转入募集资金账户，共计回笼资金７，１２６．９２万元。本年度实际投资金额９１５．７１万元中已扣减本年度回收资金７，１２６．９２万元，公司本年度实际投入募集资金为８，０４２．６３万元。

　　青岛易捷送激光加工有限公司相关的工商注销登记手续已于２０１０年９月完成；深圳市易捷送激光加工有限公司已于２０１０年１２月办理完公司名称及经营范围的变更，不再从事激光加工业务。

　　注释６ 募集资金到位前，公司用自筹资金先期投入募集资金项目８，９２９．８７万元，用于购买生产所用的机器设备和材料。募集资金到位后，公司已将先期垫付的８，９２９．８７万元从募集资金账户转至结算账户。

　　注释７ ２００７年６月１８日，公司第二届董事会第二十七次会议批准，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，将暂时闲置的募集资金１６，０００万元，用于补充流动资金，上述募集资金已于２００７年１２月３１日前归还募集资金账户１２，０００万元，其他４，０００万元于２００８年１月２日归还。

　　２００８年１月２１日，公司２００８年第一次临时股东大会审议并通过《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，将暂时闲置的募集资金１０，０００万元，用于补充流动资金，上述募集资金已于２００８年７月２４日归还募集资金账户。

　　２００８年７月３０日，公司第三届董事会第十三次会议决议并于２００８年８月１５日经２００８年第二次临时股东大会通过，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，将暂时闲置的募集资金１０，０００万元，用于补充流动资金，上述募集资金已于２００９年２月１８日归还募集资金账户。

　　２００９ 年２ 月２０ 日，公司第三届董事会第十九次会议决议并于２００９ 年３ 月１０ 日经２００９年第一次临时股东大会通过，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，将暂时闲置的募集资金５，０００ 万元，用于补充流动资金，上述募集资金已于２００９ 年９ 月９日归还募集资金账户。

　　２００９ 年８ 月２６日，公司第三届董事会第二十五次会议决议并于２００９年９月１４ 日经２００９年第二次临时股东大会通过，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，将暂时闲置的募集资金５，０００ 万元，用于补充流动资金，上述募集资金已于２００９ 年１１ 月１１ 日归还募集资金账户。

　　注释８ ２０１１年０１月２８日，经公司第四届董事会第四次会议决议“鉴于公司机械加工厂已迁至福永产业园，为了保障募集资金项目的实施进度，有效配置资源并方便公司管理，公司根据实际生产经营需要，计划将大功率激光切割机产业化建设项目的生产运营部分迁至福永产业园。公司承诺本次非公开发行募集资金项目生产地点的调整不影响公开发行募集资金项目的正常运营。

　　注释９ 截止２０１０年１２月３１日，该募集资金项目结余资金６，６０３．４６万元，主要用来支付工建设项目结算尾款。目前本公司大功率激光切割机产业化建设项目所涉厂房建设项目结算手续尚在办理之中，本公司根据已知的合同暂估未付工程款５，３２０．４０万元，待全部工程款支付完后募集资金专户如有余额，将全部用来永久补充流动资金。

　　（二）公开发行募集资金项目

　　２０１０年公开发行募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

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　　注释１ 根据公司《深圳市大族激光科技股份有限公司增发招股意向书》对募集资金的承诺，公司增发股票募集资金为９５５，９０９，０２９．２８元，将投资于“激光信息标记设备扩产建设项目”，“激光焊接设备扩产建设项目”，“机械加工配套生产基地一期建设项目”。如实际募集资金规模低于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹解决，如果募集资金出现剩余，将用于补充上述项目总投资中自筹投入资金或补充公司流动资金；若因经营、市场等因素需要，在本次发行募集资金到位前，上述募集资金投向中的全部或部分项目必须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后以募集资金置换先期自筹资金投入。招股意向书中未披露分年度承诺投资金额。

　　该等项目基本情况如下：

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　　各项目投资概算如下：

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　　注释２ 根据《增发招股意向书》，激光信息标记设备扩产建设项目产品达产期初步确定为３ 年，达产计划为：生产第一年达产５０％，第二年达产７０％，第三年达产１００％，财务内部收益率税前为１９．０２％，完全达产后年销售收入为９０，２４４ 万元，净利润１７，４４５ 万元，项目的总投资收益率１６．２９％，投资回收期税前为（含２ 年建设期）７．８３ 年；激光焊接设备扩产建设项目产品达产期初步确定为３ 年，达产计划为：生产第一年达产５０％，第二年达产７０％，第三年达产１００％，财务内部收益率为１９．６９％（税前），完全达产后年销售收入为３８，９２７万元，净利润１１，１６６ 万元，项目的总投资收益率１５．７２％，投资回收期税前为６．２５年（含２ 年建设期）；机械加工配套生产基地一期建设项目机械加工配套中心主要为公司所有产品进行配套，生产规模根据所需配套产品的产能来确定。２０１０年６月３０日，上述三个项目已全部完工。

　　按照公司的规划，上述募集资金建成后，本公司激光信息标记设备２０１０年度的总产能为５０５０台／年，激光焊接设备２０１０年度的总产能为９５０台／年。２０１０年度本公司根据市场的销售订单情况，进行生产规划，在本年度激光信息标记设备的实际产量为３３６４台，实际产能利用率为６６．６１％，新增产能占总产能的比例为３２．６７％，新增产能产生的效益为２，８２７．９８万元；激光焊接设备的实际产量为１３３０台，实际产能利用率为１４０．００％，新增产能占总产能的比例为３６．８４％，新增产能产生的效益为２，４９９．３４万元。

　　注释３ 公司预计项目完成工程验收达到可使用状态的日期为２０１０年６月，比公司之前的预计时间２００９年底推迟了６个月，主要是以下原因：一、２００９年下半年部分工程材料涨价，需要核实并调整相关项目的工程总价，核定工作占用了一定时间，另人工费用上涨，施工单位投入的人力与工程进度要求有一些差距，也造成工期比预计有一定延期；二、建设过程中，根据公司实际业务需要，增加了少量工程变更，同样对项目工期有延期的影响。

　　２０１０年５月本公司该项目已完成工程验收，并按计划于２０１０年６月投入使用。

　　注释４ 募集资金到位前，公司用自筹资金先期投入募集资金项目２１，７６１．７８万元，用于购买生产所用的机器设备和材料。募集资金到位后，公司已将先期垫付的２１，７６１．７８万元从募集资金账户转至结算账户。

　　注释５ ２００８年７月３０日，公司第三届董事会第十三次会议决议并于２００８年８月１５日经２００８年第二次临时股东大会通过，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，将暂时闲置的募集资金４７，０００万元，用于补充流动资金，上述募集资金已于２００９年２月１８日归还募集资金账户。

　　２００９ 年２ 月２０ 日，公司第三届董事会第十九次会议决议并于２００９ 年３ 月１０ 日经２００９年第一次临时股东大会通过，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，将暂时闲置的募集资金４７，０００ 万元，用于补充流动资金，上述募集资金已于２００９ 年６ 月３０ 日归还募集资金账户３，７００ 万，剩余部分已于２００９ 年９ 月１０ 日归还。

　　２００９年８ 月２６日，公司第三届董事会第二十五次会议决议并于２００９ 年９月１４ 日经２００９年第二次临时股东大会通过，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，将暂时闲置的募集资金４０，０００ 万元，用于补充流动资金，上述募集资金已于２００９年１１月１１ 日归还募集资金账户。

　　２０１０年１２月１０日，公司第四届董事会第三次会议决议并于２０１０ 年１２月２７日经２０１０年第二次临时股东大会通过，公司将该募集资金项目结余资金３６，２６３．７７万元永久性补充流动资金，并于２０１０年１２月３０日由募集资金账户转出３．６亿元至自有资金账户。

　　注释６ 该募集资金项目建设出现资金结余的原因是：本公司通过严格执行项目招投标制度，较好地控制了工程建设成本，在保证工程质量的前提下，进一步加强工程费用控制、监督和管理，减少了工程总开支；本公司通过加强管理，逐步提高了配件的标准化比例及设备的使用效率，部分配套设备采用国产设备替代进口设备；同时，在项目建设过程中，结合公司现有产品生产线和设备的配置，充分考虑资源综合利用，对项目的工艺设计进行了优化，节约了设备投资，设备采购成本大幅下降。

　　四、 变更募集资金使用情况

　　２０１０年度，募集的资金未发生变更使用的情形。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司在募集资金使用及披露中不存在其他问题。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　２０１１年４ 月１３日

　　证券代码：００２００８ 证券简称：大族激光 公告编号：２０１１０１６

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１１年５月６日召开２０１０年度股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

　　１、会议时间：２０１１年５月６日上午１０：００－１２：００，会期半天；

　　２、会议地点：深圳市南山区深南大道９９８８号大族科技中心大厦公司二楼会议室

　　３、会议内容：

　　３．１ 独立董事将在年度股东大会上述职

　　３．２ 审议如下议案：

　　（１）《２０１０年董事会工作报告》；

　　（２）《２０１０年监事会工作报告》；

　　（３）《２０１０年年度报告》及《２０１０年年度报告摘要》；

　　（４）《２０１０年财务决算报告》；

　　（５）《２０１０年利润分配方案》；

　　（６）《关于续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》；

　　（７）《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》（该议案经公司第四届董事会第五次会议审议后提交本次股东大会审议，详见２０１１年３月３１日第２０１１００８号《第四届董事会第五次会议决议公告》）。

　　４、出席会议的对象：

　　（１）截止４月２９日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。

　　（２）公司董事、监事、高级管理人员。

　　５、出席会议登记办法：

　　（１）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

　　（２）登记时间及地点：

　　登记时间：２０１１年５月４日（上午９：００－１１：００，下午１３：３０－１５：００）。

　　登记地点：深圳市南山区深南大道９９８８号大族科技中心大厦公司董秘办

　　６、参加会议的股东食宿及交通费自理。

　　７、大会联系地址：深圳市南山区深南大道９９８８号大族科技中心大厦公司董秘办

　　８、大会联系电话：０７５５－８６１６１３４０

　　９、大会联系传真：０７５５－８６１６１３２７

　　１０、邮政编码： ５１８０５２

　　１１、联系人：杜永刚

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　二○一一年四月十五日

　　附：授权委托书样本

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席深圳市大族激光科技股份有限公司２０１０年年度股东大会，对以下议案以投票方式形式表决权：

　　■

　　委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托持股数： 股

　　委托日期：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：００２００８ 证券简称：大族激光 公告编号：２０１１０１７

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司第四届监事会第六次会议通知于２０１１年４月２日以传真形式通知，会议于２０１１年４月１３日１３：３０在公司会议室正式召开。会议应出席监事３名，实际出席监事３名，会议由监事会召集人王磊先生主持，符合公司法和公司章程的规定。经与会监事审议并通过了以下决议：

　　１、全体监事以同意３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》；

　　２、全体监事以同意３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２０１０年年度报告》及《２０１０年年度报告摘要》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的深圳市大族激光科技股份有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　３、全体监事以同意３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２０１０年财务决算报告》；

　　４、全体监事以同意３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

　　５、全体监事以同意３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　６、全体监事以同意３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》；

　　监事会审阅了公司２０１０年内部控制自我评价报告，对该报告无异议。公司现有内部控制体系基本上符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况的需要。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　上述１至４项议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司监事会

　　２０１１年４月１５日

　　证券代码：００２００８ 证券简称：大族激光 公告编号：２０１１０１８

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　关于２０１１年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司（以下简称“大族彼岸”）是公司参股公司，关联交易内容：公司及公司控股子公司向大族彼岸采购和销售产品，公司向大族彼岸提供生产及办公场地。

　　山东能源机械集团大族再制造有限公司（以下简称“山东大族再制造”）是公司参股公司，关联交易内容：山东大族再制造向本公司子公司武汉大族金石凯激光系统有限公司采购产品。

　　公司预计２０１１年度发生日常关联交易的情况如下：

　　■

　　公司日常关联交易预计总额低于公司最近一期经审计净资产５％，根据深交所《股票上市规则（２００８年修订）》第１０．２．５条及公司《关联交易管理制度》的规定，无需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　１、深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司

　　注册资本： ４００万欧元

　　企业类型：中外合作企业

　　法定代表人：高云峰

　　企业住所：深圳市南山区北环北大族激光大楼研发楼４２８室

　　经营范围：研发、生产经营数控系统、并从事数控系统及其零部件的进出口业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品应按国家规定办理）。

　　截至２０１０年１２月３１日，该公司的资产总额为３，６５２．０４万元，净资产为３，６５７．６７万元，主营业务收入为１，７０３．３７万元，净利润为－５８．３８万元，上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的中审国际会计师事务所出具正式的审计报告。

　　２、山东能源机械集团大族再制造有限公司

　　注册资本： １８００万元

　　企业类型： 有限责任公司

　　法定代表人： 杨庆东

　　企业住所：新泰市新汶街道办事处张庄（山东华源矿业集团有限公司院内）

　　经营范围： 激光再制造技术推广服务；激光再制造加工；激光热处理与修复加工；激光快速成型加工；激光制品生产；机械设备维修；废旧金属回收、销售。

　　截至２０１０年１２月３１日，该公司的资产总额为４，７７９．７０万元，净资产为３，０５６．７１万元，主营业务收入为５，２５３．２３万元，净利润为１，０３３．２２万元，上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的中审国际会计师事务所出具正式的审计报告。

　　３、上市公司的关联关系

　　大族彼岸是中外合作企业，公司持股７５％。公司在大族彼岸董事席位不超过三分之二，不具有控制权，因此大族彼岸是公司参股公司。公司董事长高云峰、副总经理陈焱分别担任大族彼岸董事长、总经理职务，大族彼岸同公司构成关联关系，符合《股票上市规则》１０．１．３第三项规定的情形。

　　山东大族再制造是公司参股公司，持股比例为２４．６１％。公司副总经理范劲松担任山东大族再制造董事职务，山东大族再制造同公司构成关联关系，符合《股票上市规则》１０．１．３第三项规定的情形。

　　４、履约能力分析

　　大族彼岸、山东大族再制造财务经营正常、财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。 公司认为关联方资信良好，是依法存续且经营正常的公司，日常交易中均能履行合同约定。

　　５、与关联人进行的日常关联交易总额

　　（１）预计公司及控股子公司与大族彼岸日常关联交易总额不超过２７００万元。

　　（２）预计公司及控股子公司与山东大族再制造日常关联交易总额不超过１００万元。

　　三、定价政策和定价依据及协议签署情况

　　上述关联交易的定价依据为参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定，目前尚未签署相关协议。

　　四、交易的目的及交易对上市公司的影响

　　上述关联交易均为公司正常经营所需，有利于保证公司的正常生产经营。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，数额较小且价格公允，对公司降低成本起到了积极作用。没有损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、审议程序

　　１、董事会表决情况和关联董事回避情况

　　上述关联交易经公司第四届董事会第七次会议审议通过，关联董事高云峰回避表决。

　　表决结果：１０票同意、０票反对、０票弃权。

　　２、独立董事事情认可和独立意见

　　本次关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司第七次董事会对本次关联交易进行了审查，关联董事回避表决。

　　公司与大族彼岸、山东大族再制造的日常关联交易，交易内容主要是向关联方采购和销售产品及向关联方提供场地等。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，定价依据为参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定，未损害公司和其他非关联方股东的利益。 该关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关原则要求，同意《关于２０１１年度日常关联交易的议案》。

　　六、备查文件目录

　　１、第四届董事会第七次会议决议；

　　２、独立董事对该事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　二〇一一年四月十五日

　　证券代码：００２００８ 证券简称：大族激光 公告编号：２０１１０１９

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　关于举行２０１０年年度报告网上说明会的通知

　　本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称＂公司＂）将于２０１１年４月２０日下午１５：００～１７：００在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ 参与年度报告说明会。

　　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理高云峰先生、副总经理张建群先生、副总经理兼董事会秘书杜永刚先生、财务总监周辉强先生、独立董事王红波先生，欢迎广大投资者积极参与。

　　特此通知。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事会

　　２０１１年４月１５日

　　证券代码：００２００８ 证券简称：大族激光 公告编号：２０１１０２０

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　关于公司所属行业分类变更的公告

　　本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》规定，深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）原行业代码：Ｃ５７，原行业名称：其他电子设备制造业。由于近年来公司主营业务种类增多且规模逐渐扩大，公司主营业务现为激光加工、ＰＣＢ、光伏、ＬＥＤ封装等专用设备的研发、生产及销售。现根据《上市公司行业分类指引》的有关规定，将公司行业重新分类为“其他专用设备制造业”（行业代码：Ｃ７３５０）。经公司申请并经深圳证券交易所核准，自２０１１ 年４ 月１５日起，公司所属行业变更为其他专用设备制造业。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事会

　　２０１１年４月１５日

　　证券代码：００２００８ 证券简称：大族激光 公告编号：２０１１０２１

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　２０１１年第一季度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计的本期业绩情况

　　１、业绩预告期间：２０１１年１月１日—２０１１年３月３１日；

　　３、预计业绩：

　　亏损 □ 扭亏为盈 □ 同向上升√ 同向下降 □

　　■

　　二、业绩预告审计情况

　　本次业绩预告未经注册会计师审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　公司２０１１年１季度延续上年度销售增长态势，各项业务收入增长较快，盈利能力持续增强，经营业绩较上年同期有较大幅度增长。

　　四、其他情况说明

　　本次业绩预告是根据本公司财务部门初步计算得出，具体财务数据将在本公司２０１１年第一季度报告中详细披露。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事会

　　２０１１年４月１５日