证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２３７１ 证券简称：七星电子 公告编号：２０１１－０１２

　　北京七星华创电子股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于２０１１年４月２日以电话、传真或电子邮件方式发出。２０１１年４月 １４日上午９：００会议如期在公司会议室召开，应到董事９名，实到９名，会议由董事长王彦伶先生主持，以现场方式召开，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议通过决议如下：

　　１、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１１年第一季度报告的议案》。

　　公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了２０１１年第一季度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　《２０１１年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　北京七星华创电子股份有限公司董事会

　　二○一一年四月十四日

　　证券代码：００２３７１ 证券简称：七星电子 公告编号：２０１１－０１４

　　北京七星华创电子股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于２０１１年４月２日以电话及电子邮件方式发出。会议于２０１１年４月１４日下午１：００如期在公司会议室以现场方式召开，应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王茂林先生主持。

　　本次会议通过决议如下：

　　１、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１１年第一季度报告的议案》。

　　经对公司提交的《２０１１年第一季度报告》进行审核，监事会认为：董事会编制和审核２０１１年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《２０１１年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　北京七星华创电子股份有限公司监事会

　　二○一一年四月十四日