证券时报多媒体数字报

　　（上接D91版）

　　５．２ 董事出席董事会会议情况

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　　连续两次未亲自出席董事会会议的说明

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　　§６ 董事会报告

　　６．１ 管理层讨论与分析

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　　６．２ 主营业务分行业、产品情况表单位：万元

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　　６．３ 主营业务分地区情况

　　单位：万元

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　　６．４ 采用公允价值计量的项目

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５ 募集资金使用情况对照表

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

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　　变更募集资金投资项目情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．６ 非募集资金项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

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　　公司最近三年现金分红情况表

　　单位：元

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　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　§７ 重要事项

　　７．１ 收购资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．２ 出售资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

　　７．３ 重大担保

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

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　　７．４ 重大关联交易

　　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

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　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额１０，３７１．５３万元。

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　　７．４．２ 关联债权债务往来

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．５ 委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．６ 承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　７．８．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．５ 其他综合收益细目

　　单位：元

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　　§８ 监事会报告

　　√ 适用 □ 不适用

　　一、报告期内监事会工作情况

　　２０１０年度，公司共计召开６次监事会会议，具体情况如下：

　　１、２０１０年１月２１日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议并通过选举车新辉先生为公司第四届监事会主席的议案

　　会议决议公告刊登于２０１０年１月２３日的《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　２、２０１０年４月２４日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议并通过如下议案：

　　（１）审议并通过公司《２００９年年度报告正文及摘要》的议案；

　　（２）审议并通过公司《２００９年度监事会工作报告》的议案；

　　（３）审议并通过公司《２００９年度内部控制自我评价报告》的议案；

　　（４）审议并通过《公司关于税收优惠政策调整所形成的会计差错更正的说明》的议案；

　　（５）审议改聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司２０１０年度财务报表审计机构的议案；

　　会议决议公告刊登于２０１０年４月２７日的《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　３、２０１０年４月２８日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议并通过如下议案：

　　（１）审议并通过公司２０１０年第一季度报告的议案；

　　（２）审议并通过公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案；

　　会议决议公告刊登于２０１０年４月２９日的《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　４、２０１０年６月９日，公司召开第四届监事会第四次会议，

　　审议并通过公司关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案。

　　会议决议公告刊登于２０１０年６月１１日的《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　５、２０１０年８月２４日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议并通过公司２０１０年半年度报告正文及摘要的议案。

　　６、２０１０年１０月２８日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议并通过公司２０１０年三季度报告的议案。

　　二、监事会对２０１０年度公司有关事项发表的独立意见

　　报告期内，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席了历次股东大会及董事会会议，并对公司规范运作、财务状况、对外担保、对外投资和募集资金的使用等有关方面进行了监督，形成以下意见：

　　（１）公司依法运作情况

　　报告期内，公司按照上级部门以及公司内部控制体系建设的要求制定并修订了相关制度，进一步完善了公司治理，有效的控制了企业风险。监事会认为：公司能够依照《公司法》和《公司章程》及有关法律法规运作规范，公司决策程序合法，董事会能够认真执行股东大会的各项决议，公司董事及高级管理人员能够履行诚信义务，没有出现违法及损害股东利益的行为。

　　（２）检查公司财务的情况

　　报告期内，监事会核查了公司定期报告、财务制度、内部控制制度。对２０１０年度内定期报告、董事会内部控制自我评价报告、会计师差错更正、募集资金置换及使用闲置募集资金补充公司流动资金等事项发表了意见。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司２０１０年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　监事会认为：公司财务制度健全，运作规范，状况良好，内部控制制度完善，监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告没有异议。定期报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

　　（３）公司募集资金投资项目情况

　　报告期内，公司用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目—阿克苏植物蛋白有限公司的自筹资金，希格玛会计师事务所有限公司为公司出具了希会审字（２０１０）０７４６号《关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况的专项审核报告》；

　　报告期内，经公司２０１０年第三次临时股东大会决议，同意使用不超过５，０００万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过三个月，公司于２０１０年９月２７日归还了上述募集资金。

　　（４）公司收购、出售资产情况

　　报告期内，公司无重大资产收购、出售情况。

　　（５）公司关联交易情况

　　报告期内，公司监事会对公司关联交易进行了核查。监事会认为：公司与关联方发生关联交易是因为生产经营需要而发生的，均签署了书面合同，关联交易按照公司审批程序进行，关联董事及关联股东在审议关联交易时履行了回避表决程序，交易价格遵守了公允、公平、公正的原则，未发现侵害公司及股东的利益。

　　（６）公司对外担保、投资情况

　　截止报告期末，公司为全资子公司河南宏展实业有限公司提供３，０００万元的银行借款担保，为全资子公司新疆天康奎屯植物蛋白有限公司提供１，５０２．３５万元银行借款担保。除此之外，公司未发生其他对外担保情形。

　　报告期内，经２０１０年第四次临时股东大会审议通过，公司对吉林曙光生物技术有限责任公司增资７，３４０万元，持有吉林曙光生物技术有限责任公司３６％股权。

　　报告期内，公司未发生违规对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

　　§９ 财务报告

　　９．１ 审计意见

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　　９．２ 财务报表

　　９．２．１ 资产负债表

　　编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

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　　９．２．２ 利润表

　　编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：９５，６７７，４２３．８０元。

　　９．２．３ 现金流量表

　　编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

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　　９．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)

　　９．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)

　　９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

　　董事长：杨焰

　　二〇一一年四月十五日

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 １６３，８１３，０００．００ ３４７，９２７，８９３．６７ ３２，１３１，６６９．８８ １８９，８６１，６４２．９６ ５，３１２，６４９．５２ ７３９，０４６，８５６．０３ １２６，０１０，０００．００ ３４７，８７７，８３２．６０ ２８，５３６，２２０．１１ １４１，６３４，３６６．３２ ２，６６７，６３７．４８ ６４６，７２６，０５６．５１

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 １６３，８１３，０００．００ ３４７，９２７，８９３．６７ ３２，１３１，６６９．８８ １８９，８６１，６４２．９６ ５，３１２，６４９．５２ ７３９，０４６，８５６．０３ １２６，０１０，０００．００ ３４７，８７７，８３２．６０ ２８，５３６，２２０．１１ １４１，６３４，３６６．３２ ２，６６７，６３７．４８ ６４６，７２６，０５６．５１

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ６２，９２３，９００．００ ２０２，０５５，４４９．２８ ９，５６７，７４２．３８ ３５，０６８，６３４．３９ －２，４２９，１５５．５８ ３０７，１８６，５７０．４７ ３７，８０３，０００．００ ５０，０６１．０７ ３，５９５，４４９．７７ ４８，２２７，２７６．６４ ２，６４５，０１２．０４ ９２，３２０，７９９．５２

（一）净利润 １０７，４２５，０５６．７７ １９０，７３４．４３ １０７，６１５，７９１．２０ ９８，４４６，４２６．４１ １６５，４１５．５０ ９８，６１１，８４１．９１

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 １０７，４２５，０５６．７７ １９０，７３４．４３ １０７，６１５，７９１．２０ ９８，４４６，４２６．４１ １６５，４１５．５０ ９８，６１１，８４１．９１

（三）所有者投入和减少资本 ６２，９２３，９００．００ ２０２，０５５，４４９．２８ －２，３４６，４９０．０１ ２６２，６３２，８５９．２７ ３７，８０３，０００．００ ５０，０６１．０７ ２，４７９，５９６．５４ ４０，３３２，６５７．６１

１．所有者投入资本 １０，６００，０００．００ ２０１，４００，０００．００ ２１２，０００，０００．００ ３，０００，０００．００ ３，０００，０００．００

２．股份支付计入所有者权益的金额 ５２，３２３，９００．００ ５２，３２３，９００．００ ３７，８０３，０００．００ ３７，８０３，０００．００

３．其他 ６５５，４４９．２８ －２，３４６，４９０．０１ －１，６９１，０４０．７３ ５０，０６１．０７ －５２０，４０３．４６ －４７０，３４２．３９

（四）利润分配 ９，５６７，７４２．３８ －７２，３５６，４２２．３８ －２７３，４００．００ －６３，０６２，０８０．００ ３，５９５，４４９．７７ －５０，２１９，１４９．７７ －４６，６２３，７００．００

１．提取盈余公积 ９，５６７，７４２．３８ －９，５６７，７４２．３８ ３，５９５，４４９．７７ －３，５９５，４４９．７７

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －６２，７８８，６８０．００ －２７３，４００．００ －６３，０６２，０８０．００ －４６，６２３，７００．００ －４６，６２３，７００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ２２６，７３６，９００．００ ５４９，９８３，３４２．９５ ４１，６９９，４１２．２６ ２２４，９３０，２７７．３５ ２，８８３，４９３．９４ １，０４６，２３３，４２６．５０ １６３，８１３，０００．００ ３４７，９２７，８９３．６７ ３２，１３１，６６９．８８ １８９，８６１，６４２．９６ ５，３１２，６４９．５２ ７３９，０４６，８５６．０３

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 １６３，８１３，０００．００ ３４７，８７７，８３２．６０ ３２，１３１，６６９．８８ １２１，６２０，７７１．０６ ６６５，４４３，２７３．５４ １２６，０１０，０００．００ ３４７，８７７，８３２．６０ ２８，５３６，２２０．１１ １３５，８８５，４２３．１８ ６３８，３０９，４７５．８９

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 １６３，８１３，０００．００ ３４７，８７７，８３２．６０ ３２，１３１，６６９．８８ １２１，６２０，７７１．０６ ６６５，４４３，２７３．５４ １２６，０１０，０００．００ ３４７，８７７，８３２．６０ ２８，５３６，２２０．１１ １３５，８８５，４２３．１８ ６３８，３０９，４７５．８９

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ６２，９２３，９００．００ ２０１，４００，０００．００ ９，５６７，７４２．３８ ２３，３２１，００１．４２ ２９７，２１２，６４３．８０ ３７，８０３，０００．００ ３，５９５，４４９．７７ －１４，２６４，６５２．１２ ２７，１３３，７９７．６５

（一）净利润 ９５，６７７，４２３．８０ ９５，６７７，４２３．８０ ３５，９５４，４９７．６５ ３５，９５４，４９７．６５

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 ９５，６７７，４２３．８０ ９５，６７７，４２３．８０ ３５，９５４，４９７．６５ ３５，９５４，４９７．６５

（三）所有者投入和减少资本 ６２，９２３，９００．００ ２０１，４００，０００．００ ２６４，３２３，９００．００ ３７，８０３，０００．００ ３７，８０３，０００．００

１．所有者投入资本 １０，６００，０００．００ ２０１，４００，０００．００ ２１２，０００，０００．００

２．股份支付计入所有者权益的金额 ５２，３２３，９００．００ ５２，３２３，９００．００ ３７，８０３，０００．００ ３７，８０３，０００．００

３．其他

（四）利润分配 ９，５６７，７４２．３８ －７２，３５６，４２２．３８ －６２，７８８，６８０．００ ３，５９５，４４９．７７ －５０，２１９，１４９．７７ －４６，６２３，７００．００

１．提取盈余公积 ９，５６７，７４２．３８ －９，５６７，７４２．３８ ３，５９５，４４９．７７ －３，５９５，４４９．７７

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －６２，７８８，６８０．００ －６２，７８８，６８０．００ －４６，６２３，７００．００ －４６，６２３，７００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ２２６，７３６，９００．００ ５４９，２７７，８３２．６０ ４１，６９９，４１２．２６ １４４，９４１，７７２．４８ ９６２，６５５，９１７．３４ １６３，８１３，０００．００ ３４７，８７７，８３２．６０ ３２，１３１，６６９．８８ １２１，６２０，７７１．０６ ６６５，４４３，２７３．５４