证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００５９２ 证券简称：中福实业 公告编号：２０１１－０１９

　　福建中福实业股份有限公司

　　第六届董事会２０１１年第七次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建中福实业股份有限公司于２０１１年４月１１日以书面或通讯方式向全体董事发出召开第六届董事会２０１１年第七次会议的通知，会议于２０１１年４月１４日在福建省福州市五四路１５９号世界金龙大厦２３层公司会议室召开，会议应到董事５位，实到董事５人。会议由董事长刘平山主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下议案：

　　一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　本公司２００７－２００８年度进行了重大重组，历史遗留的债务重组协议的履约工作以及资产重组后续发展均需要大量资金，因此本公司特别是母公司流动资金较为紧张，为提高资金使用效益，节约财务费用，实现利润最大化，董事会同意公司将“明溪县恒丰林业有限责任公司１０万亩低质低产林改造项目”闲置资金中的３，０００万元暂时用于补充本公司母公司流动资金。本次补充流动资金期限自本公司董事会审议通过之日起不超过６个月，预计可以节约财务费用约９０万元（详见刊登于２０１１年４月１５日《证券时报》和巨潮资讯网上的【２０１１－０２０】号公告）。

　　公司于２０１１年３月３１日召开第六届董事会第六次会议（详见２０１１年４月１日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【２０１１－０１４】号公告），审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意漳州中福木业有限公司将募集资金中部分闲置的２，０００万元暂时用于补充该公司流动资金。截止本公告日公司董事会已累计审批的使用部分募集资金暂时补充流动资金的金额为５，０００万元，未达到募集资金净额的１０％，无需提交股东大会审议。

　　表决结果：有效表决票数５票，其中同意５票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过《公司２０１０年社会责任报告》（报告全文详见２０１１年４月１５日的巨潮资讯网）

　　表决结果：有效表决票数５票，其中同意５票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　福建中福实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年四月十四日

　　证券代码：０００５９２ 证券简称：中福实业 公告编号：２０１１－０２０

　　福建中福实业股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金

　　暂时补充流动资金的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法津、法规和规范性文件规定，现将公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项公告如下：

　　一、公司募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１６０７号文批复，公司于２０１０年１１月实施非公开发行，向５名特定投资者发行人民币普通股（Ａ股）７，２８０万股，每股发行价为７．５元，募集资金总额５４，６００万元，扣除发行费用（包括承销费、保荐费用、律师费用等）１，８１７．９８万元，实际募集资金５２，７８２．０２万元。以上募集资金已经利安达会计师事务所有限责任公司利安达验字［２０１０］第１０７２号验资报告验证确认。本次募集资金拟投资于以下项目：

　　■

　　本次发行募集资金已存放于公司开设的募集资金专户管理。

　　二、募集资金使用情况

　　截止２０１１年４月１３日，漳州中福木业有限公司利用林木剩余物生产中密度纤维板项目已按照原来募集资金使用计划累计使用募集资金１２，４３２．３８万元，其中包含使用募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金１０，９００．９４万元。２０１１年３月３１日，公司第六届董事会第六次会审议通过了《公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意漳州中福木业有限公司将募集资金中部分闲置的２，０００万元暂时用于补充该公司流动资金。截止２０１１年４月１３日，实际已暂时用于补充公司流动资金的金额约为１，１６２．７８万元。

　　２０１１年４月１４日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将“明溪县恒丰林业有限责任公司１０万亩低质低产林改造项目”闲置资金中的３，０００万元暂时用于补充中福实业自身流动资金（详见２０１１年４月１５日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【２０１１－０１９】号公告）。

　　截止本公告日，龙岩中福木业有限公司中密度纤维板生产线技改项目、福建省龙岩山田林业有限公司１０万亩工业原料林基地建设项目、明溪县恒丰林业有限责任公司１０万亩低质低产林改造项目、福建中福种业有限公司种苗繁育基地建设项目等４个项目尚未运用募集资金进行投入。

　　三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划安排

　　２０１０年１１月１２日，福建省林业厅发布了《关于暂停天然林采伐的紧急通知》，通知指出，为保护好宝贵的天然林资源，确保森林覆盖率继续保持全国首位，决定从即日起暂停天然阔叶林的采伐和天然针叶林的皆伐，严格控制低产林改造，转变采伐方式，提倡择伐为主、皆伐为辅，鼓励培育大径材，促进森林可持续经营，不断提高森林资源质量。公司研究认为，原募集资金投资项目“明溪县恒丰林业有限责任公司１０ 万亩低质低产林改造项目”的实施将受到一定的政策性限制，公司正与林业管理部门沟通，进一步论证政策性因素对该募集资金投资项目实施的影响。目前明溪县恒丰林业有限责任公司１０ 万亩低质低产林改造项目所涉及的１２，４６０．８０万元募集资金尚未按照原计划通过增资方式注入明溪县恒丰林业有限责任公司，而是暂时存放在本公司母公司资金专户。

　　本公司２００７－２００８年度进行了重大重组，历史遗留的债务重组协议的履约工作以及资产重组后续发展均需要大量资金，因此本公司特别是母公司流动资金较为紧张，为提高资金使用效益，节约财务费用，实现利润最大化，本公司拟将“明溪县恒丰林业有限责任公司１０万亩低质低产林改造项目”闲置资金中的３，０００万元暂时用于补充本公司母公司流动资金。本次补充流动资金期限自本公司董事会审议通过之日起不超过６个月，预计可以节约财务费用约９０万元。

　　四、公司说明与承诺

　　根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司承诺：公司近１２个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，本次用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。公司承诺未来１２个月内也不进行上述高风险投资。公司承诺不会变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。

　　五、董事会审议情况

　　２０１１年４月１４日，公司第六届董事会第七次会以同意５票，反对０票，弃权０票审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　六、 公司独立董事意见

　　公司独立董事在《福建中福实业股份有限公司独立董事关于公司运用部分闲置募集资金暂时补充自身流动资金的独立意见》中发表如下意见：

　　本次公司运用闲置募集资金暂时补充自身流动资金，有利于公司降低经营费用，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东和广大投资者利益的情形。公司应就相关政策性变化对募集资金投资项目“明溪县恒丰林业有限责任公司１０万亩低质低产林改造项目”的具体影响开展进一步研究论证。独立董事同意公司运用该项目闲置募集资金中的３，０００万元暂时补充流动资金的计划。

　　七、 保荐机构意见

　　１、本次使用募集资金暂时补充流动资金的金额为３，０００万元，连同２０１１年３月３１日公司第六届董事会第六次会审议通过的使用募集资金暂时补充流动资金２，０００万元，截止２０１１年４月１４日，公司董事会已累计审批的使用部分募集资金暂时补充流动资金的金额为５，０００万元，未超过本次募集资金净额１０％；公司已经履行了相关的审批程序。

　　２、本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。本次募集资金使用计划有利于提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东的利益。

　　３、本次补充流动资金期限自本公司董事会审议通过之日起不超过６个月。公司承诺未来１２个月内不会进行公司证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，公司承诺不会变相改变募集资金用途。

　　国金证券作为保荐机构，同意中福实业此次实施“使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金”的事项。

　　八、本次变更募集资金用途无需提交公司股东大会审议

　　截止本公告日公司董事会已累计审批的使用部分募集资金暂时补充流动资金的金额为５，０００万元，未达到募集资金净额的１０％，无需提交股东大会审议。

　　九、 备查文件

　　１． 公司第六届董事会２０１１年第七次会议决议；

　　２． 公司第六届监事会２０１１年第三次会议决议；

　　３． 独立董事发表的独立意见；

　　４． 国金证券股份有限公司出具的核查意见。

　　特此公告。

　　福建中福实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年四月十四日

　　证券代码：０００５９２ 证券简称：中福实业 公告编号：２０１１－０２１

　　福建中福实业股份有限公司

　　第六届监事会２０１１年第三次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建中福实业股份有限公司于２０１１年４月１４日在福州市五四路１５９号世界金龙大厦２３层公司会议室召开第六届监事会２０１１年第三次会议，会议应出席监事３人，全部出席，监事会主席吴晓丹主持会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　监事会认为：本次公司运用闲置募集资金暂时补充自身流动资金，有利于公司降低经营费用，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东和广大投资者利益的情形。公司应就相关政策性变化对募集资金投资项目“明溪县恒丰林业有限责任公司１０ 万亩低质低产林改造项目”的具体影响开展进一步研究论证。同意公司运用该项目闲置募集资金中的３，０００万元暂时补充流动资金的计划。

　　公司于２０１１年３月３１日召开第六届监事会第二次会议（详见２０１１年４月１日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【２０１１－０１５】号公告），审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意漳州中福木业有限公司将募集资金中部分闲置的２，０００万元暂时用于补充该公司流动资金。截止本公告日公司累计使用部分募集资金暂时补充流动资金的金额为５，０００万元，未达到募集资金净额的１０％，无需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意３票 弃权０票 反对０票。

　　特此公告。

　　福建中福实业股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一一年四月十四日

　　证券代码：０００５９２ 证券简称：中福实业 公告编号：２０１１－０２２

　　福建中福实业股份有限公司

　　２０１１年一季度业绩预告公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　１．业绩预告类型：√亏损 □扭亏 □同向大幅上升 □同向大幅下降

　　２．业绩预告情况表

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　　二、业绩预告预审计情况

　　本业绩预告未经注册会计师预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　一季度是林业企业砍伐销售的淡季，并且公司今年一季度林业销售收入也低于去年同期水平；另外由于新建生产线投产，公司中纤板产能较去年同期显著增长，但销售收入未出现同比增长，中纤板业务出现亏损。

　　四、其他相关说明

　　１、本次业绩预告相关财务数据为公司财务部初步测算结果，公司２０１１年１－３月份具体财务数据在公司２０１１年一季度财务报告中予以详细披露（披露日期为２０１１年４月２９日）。

　　２、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　福建中福实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年四月十四日