证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

１、本次有限售条件流通股解除限售股份数量为３３，０３０万股，占公司股份总数的２８．６１％。

２、本次解除限售股份可上市流通日为２０１１年４月２０日。

一、本次解除限售股份的基本情况

１、限售股份取得情况

公司非公开发行Ａ股股票方案于２００９年９月２９日经三届二十三次董事会议、２００９年１０月１６日第四次临时股东大会审议通过，并于２０１０年３月１８日取得中国证监会《关于核准新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］３０５号）核准文件，核准公司非公开发行不超过２８，０００万股新股。

本次非公开发行股票向８名特定投资者发行２３，２７０万股，２０１０年４月２０日，本次非公开发行股票在深圳证券交易所上市。根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，非公开发行股票在限售期内予以锁定。具体情况如下：

２、限售股份变化情况

２０１０年９月２０日，中泰化学实施了２０１０年度中期利润分配方案：以２０１０年６月３０日的总股本７６，９５６万股为基数，向全体股东以资本公积金每１０股转增５股，向全体股东每１０股派发现金红利１．３元（含税）。分配前公司总股本为７６，９５６万股，分配后公司总股本增至１１５，４３４万股。上述利润分配方案实施后，本次限售股份变化情况如下：

二、本次解除限售股份具体情况

１、本次解除限售股份上市流通日为２０１１年４月２０日。

２、本次解除限售股份明细如下：

注：（１）截至目前，公司股份总数１，１５４，３４０，０００股，其中无限售条件股份８０４，９２９，８８８股。

（２）浙江英维特投资有限公司解除限售股份数量为３３，４５０，０００股，其中１６，０００，０００股被质押。江苏瑞华投资发展有限公司解除限售股份数量为３４，９５０，０００股，其中３３，９００，０００股被质押。

三、股份变动情况表

四、其他说明

１、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了在非公开发行中的承诺，在限售期限内没有减持本公司股票的行为。

２、本次申请解除股份限售的股东均不存在对本公司非经营性资金占用情况，本公司也不存在对上述股东的违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

五、保荐机构意见

保荐机构东方证券股份有限公司对公司本次限售股份上市流通相关事项进行了核查，发表如下核查意见：

中泰化学本次限售股份上市流通符合相关法律、法规及规范性文件的规定；相关股东均严格履行了非公开发行时所作的限售承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关规定；中泰化学披露的限售股份上市流通申请报告和限售股份上市流通提示性公告内容真实、准确、完整。中泰化学本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，本保荐机构同意中泰化学本次限售股份上市流通。

六、备查文件

１、限售股份上市流通申请表。

２、股份结构表和限售股份明细数据表。

特此公告。

新疆中泰化学（集团）股份有限公司

董事会

二○一一年四月十二日