证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００７５１ 　　　　　　　证券简称：锌业股份　　　　　　公告编号：２０１１－００８

　　葫芦岛锌业股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　葫芦岛锌业股份有限公司第六届董事会第十一次会议，于２０１１年４月１３日下午在公司三楼会议室举行。会议前１０天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给本人。应到会董事９人、实到会董事９人，公司监事和高管人员出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

　　会议由董事长许健主持，会议表决通过如下决议：

　　一、审议《２０１０年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意票 ９ 票；反对票 ０ 票；弃权票 ０ 票。

　　该议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　二、审议公司《２０１０年年度报告》、《报告摘要》？

　　公司《２０１０年年度报告》、《报告摘要》内容详见《巨潮资讯网》。

　　表决结果：同意票 ９ 票；反对票 ０ 票；弃权票 ０ 票。

　　该议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　三、审议《公司２０１０年度财务决算报告》

　　表决结果：同意票 ９ 票；反对票 ０ 票；弃权票 ０ 票。

　　该议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　四、审议《公司２０１０年度利润分配预案》

　　经普华永道中天会计师事务所审计，本公司２０１０年度实现归属于上市公司股东的净利润－５８３，１６７，８４０．８７元，截止２０１０年１２月３１日可供股东分配的利润共－８５８，７４５，２３３．４５元。

　　由于截止到２０１０年１２月３１日可供股东分配的利润亏损，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会决定２０１０年度利润不进行分配、也不再进行资本公积金转增股本。

　　独立董事就该议案发表独立意见，内容详见《巨潮资讯网》。

　　表决结果：同意票 ９ 票；反对票 ０ 票；弃权票 ０ 票。

　　该议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　五、审议公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》

　　公司独立董事认为，公司制定的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动均能按照公司内部控制各项制度的规定进行，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行。《公司内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：同意票 ９ 票；反对票 ０ 票；弃权票 ０ 票。

　　特此公告

　　葫芦岛锌业股份有限公司

　　２０１１年４月１３日

　　证券代码：０００７５１ 　　　　　　　证券简称：锌业股份　　　　　　公告编号：２０１０－００９

　　葫芦岛锌业股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　葫芦岛锌业股份有限公司第六届监事会第七次会议于２０１１年４月１３日下午在公司三楼会议室召开，应到监事５人，实到５人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由监事会召集人史衍良主持，会议审议通过如下决议：？？

　　一、 审议公司《２０１０年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意票 ５ 票；反对票 ０ 票；弃权票 ０ 票。

　　该议案须提交２０１０年年度股东大会审议。

　　二、审议公司《２０１０年年度报告》、《报告摘要》

　　监事会认为，本公司２０１０年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；经普华永道中天会计师事务所审计的财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。？

　　表决结果：同意票 ５ 票；反对票 ０ 票；弃权票 ０ 票。

　　该议案须提交２０１０年年度股东大会审议。？？？

　　三、审议公司《２０１０年财务决算报告》

　　表决结果：同意票 ５ 票；反对票 ０ 票；弃权票 ０ 票。

　　该议案须提交２０１０年年度股东大会审议。

　　四、审议公司《２０１０年利润分配预案》

　　经普华永道中天会计师事务所审计，本公司２０１０年度实现归属于上市公司股东的净利润－５８３，１６７，８４０．８７元，截止２０１０年１２月３１日可供股东分配的利润共－８５８，７４５，２３３．４５元。

　　由于截止到２０１０年１２月３１日可供股东分配的利润亏损，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会决定２０１０年度利润不进行分配、也不再进行资本公积金转增股本。。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会认为公司２０１０年度利润不进行分配、也不进行资本公积金转增股本，符合公司的实际情况。

　　表决结果：同意票 ５ 票；反对票 ０ 票；弃权票 ０ 票。

　　该议案须提交２０１０年年度股东大会审议。

　　五、审议公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》

　　１．公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

　　２．公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

　　３．报告期内公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

　　综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，对董事会《内部控制的自我评价报告》无异议。

　　表决结果：同意票 ５ 票；反对票 ０ 票；弃权票 ０ 票。

　　特此公告

　　葫芦岛锌业股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年４月１３日