证券时报多媒体数字报

　　广深铁路股份有限公司

　　§１ 重要提示

　　１．１ 公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　　１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

　　１．４公司董事长徐啸明先生、总经理申毅先生、总会计师唐向东先生、财务部长林闻生先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　单位：元 币种：人民币

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　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　注：ＨＫＳＣＣ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ即香港中央结算（代理人）有限公司，该公司持有的公司Ｈ股１，３８５，９３０，８３１股，占公司已发行Ｈ股股本的９６．８３％，乃分别代表其多个客户持有。

　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

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　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

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　　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　３．５报告期内现金分红政策的执行情况

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　　３．６公司内部控制基本规范实施工作的进展情况

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　　广深铁路股份有限公司

　　法定代表人：徐啸明

　　２０１１年４月１４日

　　广深铁路股份有限公司

　　第五届董事会第二十次会议决议公告

　　A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：临 2011-004

　　(H 股简称：广深铁路 股票代码：00525)

　　广深铁路股份有限公司

　　第五届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广深铁路股份有限公司（以下简称"本公司"）第五届董事会第二十次会议于2011年4月14日（星期四）上午九时三十分以通讯的方式召开。会议通知已于2011年3月30日以书面文件形式发出。本次会议应出席董事9人，亲自出席董事9人,本次会议由公司董事长徐啸明先生主持，本公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议通知中所列的各项议题经逐项审议获得一致通过，有关事项决议公告如下：

　　一、批准通过公司2011年第一季度报告。

　　二、批准通过公司2011年内控规范实施工作方案。具体方案已于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 上披露。

　　特此公告。

　　广深铁路股份有限公司董事会

　　2011年4月14日