证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２５１７ 证券简称：泰亚股份 公告编号：ＴＹ－２０１１－０１１

　　泰亚鞋业股份有限公司

　　第一届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　泰亚鞋业股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十二次会议通知于２０１１年４月３日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于２０１１年４月１３日在公司三楼会议室以现场的方式召开。会议由董事长林祥加先生主持，本次会议应到董事７名，实到董事７名，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　经与会董事认真审议，书面表决通过了如下决议：

　　一、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于公司２０１０年度总经理工作报告》的议案。

　　二、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于公司２０１０年董事会工作报告》的议案。

　　董事会工作报告具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《泰亚鞋业股份有限公司２０１０年年度报告》之第七节“董事会报告”。

　　公司独立董事林志扬、谢衡、黄杰分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议通过。

　　三、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于公司２０１０年财务决算报告》的议案。

　　２０１０年财务决算报告具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《泰亚鞋业股份有限公司２０１０年财务决算报告》。

　　该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议通过。

　　四、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于公司２０１０年度利润分配预案》的议案。

　　公司拟以２０１０年１２月３１日总股本８８，４００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金３元（含税），共计派发现金红利人民币２６，５２０，０００元。

　　该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议通过。

　　五、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于公司２０１０年度财务报告》的议案。

　　２０１０年度财务报告具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的公司《２０１０年度审计报告》。

　　六、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于公司２０１０年度内部控制自我评价报告》的议案。

　　公司２０１０年度内部控制自我评价报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《关于公司２０１０年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事就２０１０年度内部控制自我评价报告发表了独立意见：经核查，报告期内，公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，经审阅，我们认为《泰亚鞋业股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

　　保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表专项核查意见：泰亚股份现有的内部控制制度符合我国相关法律、法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；泰亚股份公司的《内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《华泰联合证券有限责任公司关于泰亚鞋业股份有限公司内部控制制度等相关事项的核查意见》。

　　七、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案。

　　关于公司募集资金存放与实际使用情况详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《董事会关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　保荐机构华泰联合证券有限责任公司对募集资金使用情况的专项核查意见：

　　泰亚股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至２０１０年１２月３１日，泰亚股份不存在变更募集资金用途、补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对泰亚股份在２０１０年度募集资金存放与使用情况无异议。

　　福建华兴会计师事务所有限公司出具了《募集资金年度使用情况专项鉴证报告》闽华兴所（２０１１）专审字Ｘ－００３号。

　　会计师事务所鉴证报告及保荐机构核查意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　八、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于公司２０１０年年度报告及其摘要》的议案。

　　２０１０年年报全文及其摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要同时刊登于２０１１年４月１５日的《证券时报》、《中国证券报》上。

　　该议案需提交２０１０年度股东大会审议通过。

　　九、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于公司高级管理人员薪酬调整方案》的议案。

　　同意公司以下高级管理人员２０１１年的薪酬调整方案。

　　从公司领取的年报酬总额： 单位：人民币万元

　　■

　　十、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于公司非独立董事、监事薪酬调整方案》的议案。

　　同意以下董事、监事人员２０１１年的薪酬调整方案。

　　从公司领取的年报酬总额： 单位：人民币万元

　　■

　　该议案需提交２０１０年度股东大会审议通过。

　　十一、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于公司续聘福建华兴会计师事务所有限公司为２０１１年审计机构》的议案。

　　公司拟继续聘请具有证券从业资格的福建华兴会计师事务所有限公司作为本公司２０１１年度会计报表审计机构，由其负责本公司财务审计等相关工作，聘期一年。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见：经核查，福建华兴会计师事务所有限公司具备从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司２０１１年度财务审计工作的要求，并且，福建华兴会计师事务所有限公司在对公司２０１０年度财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。为公司提供审计服务的签字注册会计师，符合《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》（证监会计字［２００３］１３ 号）的文件要求。我们同意公司继续聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构，并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。

　　该议案需提交２０１０年度股东大会审议通过。

　　十二、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于公司２０１１年第一季度报告全文及正文》的议案。

　　２０１１年第一季度报告全文及正文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。２０１１年第一季度报告正文同时刊登于２０１１年４月１５日的《证券时报》、《中国证券报》上。

　　十三、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点》的议案。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告ＴＹ－２０１１－０１６）。

　　十四、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司２０１０年年度股东大会》的议案。

　　同意于２０１１年５月６日召开２０１０年度股东大会，具体事项详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于召开公司２０１０年年度股东大会的公告》（公告ＴＹ－２０１１－０１５）。

　　十五、备查文件

　　１、经与会董事签字并加盖董事会印章的第一届董事会第十二次会议决议。

　　２、公司独立董事对相关事项的独立意见。

　　３、保荐机构华泰联合证券有限责任公司对公司募集资金使用情况的专项核查意见及对公司内部控制制度等相关事项的核查意见。

　　４、福建华兴会计师事务所有限公司审计报告及关于募集资金年度使用情况专项鉴证报告。

　　特此公告。

　　泰亚鞋业股份有限公司董事会

　　２０１１年４月１５日

　　证券代码：００２５１７ 证券简称：泰亚股份 公告编号：ＴＹ－２０１１－０１５

　　泰亚鞋业股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　泰亚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议决定于２０１１年５月６日在福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路３６号公司三楼会议室召开公司２０１０年年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、会议召开基本情况

　　１、会议召集人：公司董事会

　　２、会议召开时间：２０１１年５月６日（星期五）上午１０：００

　　３、会议地点：福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路３６号公司三楼会议室。

　　４、会议召开方式：以现场投票方式召开

　　５、股权登记日：２０１１年４月２９日（星期五）

　　６、会议出席对象：

　　(下转D58版)