证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００００２５、２０００２５ 证券简称：特力Ａ、Ｂ 公告编号：２０１１－００５

　　深圳市特力（集团）股份有限公司董事会

　　六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市特力（集团）股份有限公司董事会于２０１１年３月３１日以书面方式发出关于召开六届董事会第六次会议的通知，会议于 ２０１１年４月１３日上午１０：００在中核大厦十五楼本公司会议室召开。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。

　　会议应到董事８名，实到８名，分别是张瑞理、傅斌、施长跃、张建民、张俊林、季德钧、刘鸿玲、蒋红军。５名监事及有关高管人员列席了会议。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》的议案；

　　赞成８票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过了《２０１０年度审计报告》（境内、外版）的议案；

　　赞成８票，反对０票，弃权０票。

　　三、审议通过了《２０１０年度财务决算报告》；

　　赞成８票，反对０票，弃权０票。

　　四、审议通过了《２０１０年度利润分配方案》的议案；

　　根据２０１０年审计报告，公司２０１０年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为人民币３，５８４，４４５．７８元。董事会谨向股东大会提议：２０１０年度实现利润用于弥补以前年度的亏损，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增。

　　赞成８票，反对０票，弃权０票。

　　本公司独立董事季德钧、刘鸿玲、蒋红军就公司未进行现金分配发表如下独立意见：同意公司董事会关于２０１０年度利润分配的决定，公司２０１０年度利润拟不分配，不转增，公司未分配利润用于弥补以前年度的亏损。

　　五、审议通过了《深圳市特力（集团）股份有限公司２０１０年内部控制自我评价报告》的议案；

　　赞成８票，反对０票，弃权０票。

　　六、审议通过了《２０１０年年度报告》及《摘要》（境内、外版）的议案；

　　赞成８票，反对０票，弃权０票。

　　七、审议通过了《关于聘请２０１１年度审计机构》的议案；

　　公司拟聘请中审国际会计师事务所有限公司为公司２０１１年度的审计机构。

　　赞成８票，反对０票，弃权０票。

　　八、审议通过了《实施＜企业内部控制基本规范＞的工作方案》的议案；

　　赞成８票，反对０票，弃权０票。

　　九、审议通过了《会计政策变更》的议案；

　　本公司根据财政部《企业会计准则解释第４号》文件要求，对会计政策进行了变更，同时追溯调整２００９年１月１日及２００９年１２月３１日的合并股东权益以及２００９年度合并利润。

　　该项调整对本公司２００９年１月１日的未分配利润增加了２０１，９２２．３８元，少数股东权益减少了２０１，９２２．３８元，对本公司２００９年１２月３１日的未分配利润增加了２０７，４１４．３１元，少数股东权益减少了２０７，４１４．３１元，对２００９年度归属于母公司所有者的净利润增加了５，４９１．９３元，少数股东损益减少了５，４９１．９３元。

　　赞成８票，反对０票，弃权０票。

　　十、审议通过了《广西投资项目》的议案；

　　本公司控股子公司深圳市汽车工业贸易总公司拟与贺州市八步水利电业有限公司成立合资公司，注册资金为５００万元，我方出资３００万元，占６０％。项目公司成立后拟建设贺州市机动车安全检测站等项目。

　　赞成８票，反对０票，弃权０票。

　　十一、２０１０年年度股东大会召开的时间另行公告。

　　以上第一、二、四、六、七项议案，须提交２０１０年年度股东大会审议。

　　深圳市特力（集团）股份有限公司董事会

　　二○一一年四月十三日

　　证券代码：００００２５、２０００２５ 证券简称：特力Ａ、Ｂ 公告编号：２０１１－００６

　　深圳市特力（集团）股份有限公司

　　六届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市特力（集团）股份有限公司第六届监事会第七次会议于２０１１年４月１３日在公司大会议室召开。应到监事５名，实到监事５名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议，通过了以下议案：

　　１、审议并通过了《２０１０年年度监事会工作报告》。

　　赞成５票，反对０票，弃权０票。

　　２、审议并通过了监事会对公司２０１０年度内部控制自我评价的意见。

　　赞成５票，反对０票，弃权０票。

　　３、审议并通过了公司《２０１０年年度审计报告》（境内、外版）。

　　赞成５票，反对０票，弃权０票。

　　４、审议并通过了公司《２０１０年年度报告》及《摘要》（境内、境外版）。

　　赞成５票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告！

　　深圳市特力（集团）股份有限公司

　　监事会

　　二○一一年四月十三日

　　证券代码： ００００２５、２０００２５ 股票简称：特力Ａ、Ｂ 公告编号： ２０１１－００７

　　深圳市特力（集团）股份有限公司董事会

　　关于会计政策变更及追溯调整事项说明的公告

　　本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　本公司全资子公司深圳市特力新永通汽车发展有限公司（简称“新永通”）根据《企业会计准则第３３ 号－合并财务报表》第二十一条规定，在编制２００９年合并财务报表时，将子公司深圳市东昌永通机动车辆检测有限公司和深圳市新永通东晓汽车检测有限公司（以下简称 “东昌检测”、“东晓检测”，新永通持有该等公司９５％的股权）少数股东应分担的当期亏损超过其少数股东在东昌检测和东晓检测期初所有者权益中所享有的份额的差额，冲减归属于母公司股东权益，新永通将东昌检测和东晓检超额亏损少数股东应计份额分别冲减了２００９年１月１日和２００９年１２月３１日归属于母公司股东权益２０１，９２２．３８元和２０７，４１４．３１元。

　　根据财政部２０１０年７月１４日发布的《企业会计准则解释第４号》（财会［２０１０］１５ 号）中第六条规定：“在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益”。 同时文件规定上述文件发布前子公司少数股东权益未按照上述规定处理的，应当进行追溯调整。经本公司董事会同意，本公司于２０１０年１月１日根据上述规定对相关会计政策进行变更，同时追溯调整２００９年１月１日及２００９年１２月３１日的合并股东权益以及２００９年度合并净利润。

　　二、本次会计政策变更后对会计的影响

　　会计政策变更后，２０１０年度需要追溯调整的是２００９年度资产负债表年初数、２００９年度利润表的发生数。调整项目包括：减少２００９年１月１日少数股东权益２０１，９２２．３８元，增加归属于母公司所有者权益２０１，９２２．３８元；减少２００９年１２月３１日少数股东权益２０７，４１４．３１元，增加归属于母公司所有者权益２０７，４１４．３１元；减少２００９年度少数股东损益５，４９１．９３元，增加归属于母公司所有者的净利润５，４９１．９３元。２００９年度资产负债表和利润表相关项目调整情况如下表：

　　２００９年资产负债表相关项目调整情况表

　　单位：元

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　　■

　　２００９年度利润表相关项目调整情况表

　　单位：元

　　■

　　三、本次会计政策变更及追溯调整的情况

　　１．本次会计政策变更，是依据财政部《企业会计准则解释第４号》第六条规定做出的法定变更，是适当采用会计政策造成的；此次追溯调整是因为会计政策变化引起的，符合深圳证券交易所《关于做好上市公司２０１０年年度报告披露工作的通知》及财政部《企业会计准则解释第４号》第六条规定的要求，并得到了审计机构的认可。由于涉及的调整项目数额较小及其占会计报表相关项目的比重较小，因此，此次追溯调整对２００９年度会计报表的净利润影响不大。

　　四、其他说明

　　本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　特此公告！

　　深圳市特力（集团）股份有限公司董事会

　　２０１１年４月１３日

　　证券代码： ００００２５、２０００２５ 股票简称：特力Ａ、Ｂ 公告编号： ２０１１－００８

　　深圳市特力（集团）股份有限公司监事会

　　关于公司对以前年度财务报表数据追溯调整的意见

　　本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所《关于做好上市公司２０１０年年度报告披露工作的通知》等相关规定，公司监事会现就公司对以前年度财务报表数据追溯调整发表如下意见：

　　１、公司根据财政部《企业会计准则解释第４号》第六条的规定对２００９年会计报表的有关报表项目进行了追溯调整。此次追溯调整是因为会计政策变化引起的，此次追溯调整对２００９年度会计报表的净利润影响不大。

　　２、公司对以前年度财务报表数据的追溯调整符合深圳证券交易所《关于做好上市公司２０１０年年度报告披露工作的通知》及财政部《企业会计准则解释第４号》第六条规定的要求，并得到了审计机构的认可，因此，本次会计报表的调整合法合规。

　　综上所述，我们认可公司对２００９年度财务报表的追溯调整。

　　特此公告！

　　深圳市特力（集团）股份有限公司监事会

　　２０１１年４月１３日

　　证券代码： ００００２５、２０００２５ 股票简称：特力Ａ、Ｂ 公告编号： ２０１１－００９

　　深圳市特力（集团）股份有限公司独立董事

　　关于公司对以前年度财务报表数据追溯调整的意见

　　本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关规定，经对公司有关资料的认真审阅，基于独立判断的立场，现就公司对以前年度财务报表追溯调整的有关事宜发表如下独立意见：

　　１、公司根据财政部《企业会计准则解释第４号》第六条的规定对２００９年会计报表的有关报表项目进行了追溯调整。此次追溯调整是因为会计政策变化引起的，此次追溯调整对２００９年度会计报表的净利润影响不大。

　　２、公司对以前年度财务报表数据的追溯调整符合深圳证券交易所《关于做好上市公司２０１０年年度报告披露工作的通知》及财政部《企业会计准则解释第４号》第六条规定的要求，并得到了审计机构的认可，因此，本次会计报表的调整合法合规。

　　综上所述，我们认可公司对２００９年度财务报表的追溯调整。

　　特此公告！

　　独立董事：季德钧 、蒋红军 、刘鸿玲

　　２０１１年４月１３日