证券时报多媒体数字报

　　(上接D65版)

　　■

　　注１：根据公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》募集资金投资项目投资计划的承诺，各项目分两年投资，其中固定资产建设周期为一年，流动资金投资期间为一年。

　　注２：募集资金先期投入及置换情况：

　　截至２０１０年０３月１２日，公司已以自筹资金预先投入非公开发行股票募集资金投资项目的实际投资额为７，６５５．４０万元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司以７，６５５．４０万元募集资金置换预先已投入非公开发行股票募集资金投资项目的自筹资金７，６５５．４０万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，公司非公开发行股票募集资金投资项目预先已投入资金使用情况业经中磊会计师事务所有限责任公司鉴证，并出具了中磊专审字［２０１０］第２０２２ 号专项审核报告；公司已于２０１０年４月１６日以募集资金弥补上述先期投入的自有资金７，６５５．４０万元。

　　决策程序、信息披露情况说明：

　　①《第二届董事会第二十九次会议决议公告》（编号２０１０－００８，２０１０－４－１３）

　　②《第二届监事会第十二次会议决议公告》（编号２０１０－００９，２０１０－４－１３）

　　③《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（编号２０１０－０１５，２０１０－４－１３）

　　④《独立董事关于江西正邦科技股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见》（２０１０－４－１３）

　　⑤《国信证券股份有限公司关于江西正邦科技股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项意见》（２０１０－４－１３）

　　注３：闲置募集资金暂时补充流动资金情况：

　　公司２０１０年第三届董事会第二次会议于２０１０年１０月２８日审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。公司拟使用４，０００万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超过６个月，从２０１０年１０月２９日至２０１１年４月２８日止，到期归还到募集资金专用账户。截止２０１０年１２月３１日，公司实际使用募集资金补充流动资金４，０００万元。

　　注４：募集资金尚未使用资金结余情况：

　　截止２０１０年１２月３１日，已募集尚未使用的募集资金余额为２００，１３３，６２７．５４元（募集资金到位后产生银行存款利息收入２，３２０，０４５．２０元），公司承诺该部分资金将继续用于募投项目建设。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况：

　　１、变更募集资金投资项目情况表：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：①该项目于２００８年７月正式动工，该项目各场工程进度完成情况：登龙场建设全部完成，引种已全部到位；安塘场建设全部完成，引种已基本结束；登龙场建设全部完成，引种已全部到位。

　　②该项目于２００８年７月正式动工，关西场建设全部完成，并已投产；八宝洞场土建及设备安装已基本完成，引种部分完成；土建与设备安装工程预计在２０１１年３月份全部完成，２０１１年６月份之前可引进种猪。

　　２、募集资金投资项目的变更原因、决策程序及信息披露情况说明：

　　（１）变更原因：

　　公司在成立之初就定位于农牧企业，实施上下游一体化是公司既定发展战略，十几年来公司围绕“农牧企业”定位的战略目标，以饲料业务为原始积累并逐步向下游突破，有计划有步骤地稳健实施。２００４年公司在饲料业务已名列江西省内前茅的前提下，开始正式进入养猪行业。２００７年下半年以来，饲料原材料价格大幅上涨并逐步传导到饲料产品上，使得饲料产品的需求也受到一定冲击，对于毛利率较高的水产饲料和预混合饲料的冲击则更大一些。同期，我国云南等部分地区发生生猪高热综合症等疫病，对该地区的生猪养殖和饲料需求造成不利影响。此外，２００８年是水产养殖较为困难的一年。年初南方广东、浙江等省遭遇冰冻雨雪灾害，造成鱼虾等大量水产品死亡；加之部分进口国对我国出口产品采取更加严格的检验标准，鳗鱼、对虾等水产品出口受阻，水产养殖量有所减少，水产饲料需求不旺。如果仍然实施云南广联年产１０万吨预混合饲料厂建设项目和广西广联年班产６万吨特种水产饲料厂建设项目，将导致项目无法达到预期的投资收益，带来投资风险。与此同时，养殖行业的良好发展前景使得公司坚定了向下游养殖行业发展的决心，为维护全体股东的利益，更快的投入募集资金和更好的发挥募集资金的使用效率，公司决定变更上述饲料项目，转而实施养殖项目。

　　（２）决策程序：

　　经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，将云南广联年产１０万吨预混合饲料厂建设项目变更为养殖公司吉安分公司年产１０万头断奶仔猪生产基地建设项目；将广西广联年班产６万吨特种水产饲料厂建设项目变更为养殖公司龙南分公司年产８万头断奶仔猪生产基地建设项目；公司独立董事、保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人出具了相关专项意见；此议案经公司２００８年第二次临时股东大会决议通过。

　　（３）信息披露情况说明（对于变更募集资金项目对外信息披露情况）：

　　①、《第二届董事会第十四次会议决议公告》（编号２００８－０２９，２００８－８－１８）

　　②、《第二届监事会第五次会议决议公告》（编号２００８－０３０，２００８－８－１８）

　　③、《关于变更募集资金投资项目的公告》（编号２００８－０３３，２００８－８－１８）

　　④、《独立董事关于变更募集资金投资项目的独立意见》（２００８－８－１８）

　　⑤、《国信证券股份有限公司关于更募集资金投资项目的专项意见》（２００８－８－１８）

　　⑥、《２００８年第二次临时股东大会决议公告》（编号２００８－０３５，２００８－９－４）

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题：

　　公司２００７年９月１０日、９月２０日以募集资金置换先期投入的自有资金１，４０８．８７万元，２００８年１月２５日以募集资金置换先期投入的自有资金１５６万元，合计１，５６４．８７万元。上述行为未及时履行相关程序，在２００８年４月１６日经公司第二届董事会第九次会议审议通过。

　　公司信息披露基本真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

　　特此公告

　　江西正邦科技股份有限公司

　　董事会

　　二０一一年四月十五日

　　证券代码：００２１５７ 证券简称：正邦科技 编号：２０１１—０１２

　　江西正邦科技股份有限公司

　　２０１１年日常关联交易预计公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、关联交易概述：

　　江西正邦科技股份有限公司（“公司”）根据生产经营的需要，对与关联方江西新世纪民星动物保健品有限公司（“新世纪民星”）、江西新世纪民星动物疾病防治服务有限责任公司（“新世纪民星疾病防治”）、江西正邦动物保健品有限公司（“正邦动保”）、江西麦科面业有限公司（“江西麦科”）、江西省奶牛原种场有限公司（“奶牛原种场”）、江西正邦商超零售有限公司（“正邦商超”）、江西正邦百美达百货投资有限公司（“正邦百美达”）和江西正邦永惠超市投资有限公司（“正邦永惠超市”）２０１１年日常交易情况进行了合理的估计，并已经２０１１年４月１３日公司第三届董事会年第五次会议审议通过，现将具体情况公告如下：日常关联交易内容：

　　单位：万元人民币

　　■

　　该关联交易事项还需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　二、关联方介绍：

　　１、基本情况：

　　１）江西新世纪民星动物保健品有限公司：

　　法定代表人：邹喜明；

　　注册资本：３，４３７万元；

　　住 所：南昌市高新技术产业开发区；

　　经营范围：片散剂、水针剂、粉针剂、药物饲料添加剂等兽药产品的生产、销售。

　　经审计，截至２０１０年１２月３１日，新世纪民星总资产１４，０８２．６６万元，净资产６，８３８．５７万元，主营业务收入４，２６４．５４万元，净利润５１６．８９万元。

　　２）江西新世纪民星动物疾病防治服务有限责任公司：

　　法定代表人：郭祥义；

　　注册资本：２００万元；

　　住 所：高新区艾溪湖一路５６９号；

　　经营范围：动物诊疗。

　　截至２０１０年１２月３１日，新世纪民星疾病防治总资产５０３．６６万元，净资产２３０．５３万元，主营业务收入６６１．６３万元，净利润３０．５３万元（上述数据未经审计）。

　　３）江西正邦动物保健品有限公司：

　　法定代表人：林印孙；

　　注册资本：５００万元；

　　住 所：抚州市金巢工业园竹山路３８８号；

　　经营范围：生产和销售兽药粉剂、预混剂、散剂、小容量注射剂、消毒剂。

　　经审计，截至２０１０年１２月３１日，正邦动保总资产１，７６７．３２万元，净资产１，０９２．４２万元，主营业务收入２，２６４．６１万元，净利润１５７．０５万元。

　　４）江西麦科面业有限公司：

　　法定代表人：林峰；

　　注册资本：６００万元；

　　住 所：南昌市二七北路４３６号；

　　经营范围：食品加工、销售（小麦及面制品）；国内贸易。

　　截至２０１０年１２月３１日，江西麦科总资产２，４６４万元，净资产１，４９２万元，主营业务收入６８１万元，净利润－１８万元（上述数据未经审计）。

　　５）江西省奶牛原种场有限公司：

　　法定代表人：陈明；

　　注册资本：３４０万元；

　　住 所：新建县厚田乡西门村；

　　经营范围：奶牛养殖。

　　经审计，截至２０１０年１２月３１日，奶牛原种场总资产２，２３２．０６万元，净资产２３８．０６万元，主营业务收入２０３．４２万元，净利润－１９．２０万元。

　　６）江西正邦商超零售有限公司：

　　法定代表人：林峰；

　　注册资本：８，０００万元；

　　住 所：江西省南昌市东湖区南京西路２７７号金阳光大厦Ｂ座１５层；

　　经营范围：国内贸易技术咨询，经济贸易咨询，市场开发，企业管理咨询，投资管理。

　　截至２０１０年１２月３１日，正邦商超总资产１３，６７７．８３万元，净资产８，０８２．８８万元，主营业务收入３，８０５．５６万元，净利润１３３．１７万元（上述数据未经审计）。

　　７）江西正邦百美达百货投资有限公司：

　　法定代表人：邹喜明；

　　注册资本：２，０００万元；

　　住 所：南昌市高新区湖东四路以北，产业路以东；

　　经营范围：日用品、服装鞋帽、黄金珠宝、家用电器的销售，陶瓷批发，零售，自有房租赁，经济贸易咨询，市场销策划，企业管理咨询（以上项目涉及凭许可证，资质证或其他批准文件经营的项目除外）散装食品，预包装食品的销售（限下属分公司凭许可证经营）。

　　截至２０１０年１２月３１日，正邦百美达总资产１０，８９４．９５万元，净资产２，３８９．４５万元，主营业务收入２，１２６．７０万元，净利润４０１．５１万元（上述数据未经审计）。

　　８）江西正邦永惠超市投资有限公司：

　　法定代表人：邹喜明；

　　注册资本：１，０００万元；

　　住 所：江西省南昌市东湖区南京西路金阳光大厦Ｂ座１５层；

　　经营范围：日用品，家电销售，百货销售，散装食品，预包装食品（仅限分子机构经营）。

　　截至２０１０年１２月３１日，正邦永惠超市总资产４，８４７．８０万元，净资产１，０６８．２６万元，主营业务收入８，５６７．６４万元，净利润９２．７１万元（上述数据未经审计）。

　　２、与本公司的关联关系：

　　１）江西新世纪民星动物保健品有限公司：由本公司控股股东正邦集团有限公司直接控制的法人；

　　２）江西新世纪民星动物疾病防治服务有限责任公司：由本公司控股股东正邦集团有限公司直接控制的法人；

　　３）江西正邦动物保健品有限公司：由本公司控股股东正邦集团有限公司直接控制的法人；

　　４）江西麦科面业有限公司；由本公司控股股东正邦集团有限公司直接控制的法人；

　　５）江西省奶牛原种场有限公司：由本公司控股股东正邦集团有限公司直接控制的法人；

　　６）江西正邦商超零售有限公司：本公司控股股东正邦集团有限公司参股３０％的法人；

　　７）江西正邦百美达百货投资有限公司：为江西正邦商超零售有限公司的全资子公司（正邦集团有限公司持有江西正邦商超零售有限公司３０％的股权）；

　　８）江西正邦永惠超市投资有限公司：为江西正邦商超零售有限公司的全资子公司（正邦集团有限公司持有江西正邦商超零售有限公司３０％的股权）。

　　３、履约能力分析：上述关联公司经营情况良好，以往履约情况良好，目前不存导致公司形成坏账的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。

　　４、与关联人进行的各类日常关联交易总金额：

　　公司预计２０１１年日常关联交易总金额不超过５，７００万元人民币。

　　三、关联交易协议的主要内容和定价政策：

　　主要内容为新世纪民星、新世纪民星疾病防治和正邦动保为本公司提供兽药、江西麦科为本公司提供面粉等原材料，本公司为奶牛原种场提供饲料，为正邦商超、正邦百美达、正邦永惠超市提供食品。

　　１、协议标的

　　双方应发挥自身优势，新世纪民星、新世纪民星疾病防治、正邦动保和江西麦科同意按照本协议所约定的条件优先保证将兽药和面粉等原材料出售给公司。公司同意按照本协议所约定的条件优先保证将饲料给奶牛原种场、将食品出售给正邦商超、正邦百美达和正邦永惠超市。

　　２、价格条件

　　１）定价原则：双方应当根据公平、公正、公允的原则确定价格。如果有国家定价则执行国家定价；在无国家定价时执行市场价；

　　２）双方承诺，同等条件下新世纪民星、新世纪民星疾病防治、正邦动保和江西麦科提供给公司的货物价格以及其他有关条件不偏离新世纪民星、新世纪民星疾病防治、正邦动保和江西麦科提供给第三人同样货物的价格或条件。

　　３、质量条件

　　１）货物的质量标准，有国家标准的，执行国家标准；没有国家标准的执行行业或部颁标准；

　　２）在执行上述标准的基础上，公司与新世纪民星、新世纪民星疾病防治、正邦动保、江西麦科、奶牛原种场、正邦商超、正邦百美达和正邦永惠超市也可以在具体合同中对质量作出特别约定；

　　３）没有国家、部委和行业标准的，双方可以另行约定质量标准。

　　４、货物交付

　　１）如果没有相反的约定，以购买方所在地为交货地点；

　　２）购买方应当提前向出卖方指示具体的交货地点，如无相反约定，在买方仓库交货；

　　３）运输费用由出卖方支付。

　　５、货物包装

　　１）除双方对包装作出特别约定以外，出卖方应当按照通常符合保证货物以及人身安全的要求负责货物的包装，出卖方应当保证完好地向对方交付货物。

　　２）包装费用由出卖方承担。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响：

　　公司所产生关联交易，主要是随着公司饲料业务的扩大，发挥集中采购的优势，降低饲料生产成本；随着养殖业务的逐步扩大，为了便于养殖的配方技术管理与控制，确保公司养殖板块各猪场所需饲料兽药的品质，降低养殖成本。同时，公司为奶牛原种场提供所需饲料；为正邦商超、正邦百美达、正邦永惠超市等超市提供所需食品，以满足上述企业日常生产和经营所需。

　　上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，不会影响公司的独立性，由于关联交易金额占公司同类交易的比例较低，公司不会对上述关联方产生依赖。

　　五、独立董事意见：

　　本公司独立董事曹小秋先生、杨慧女士发表如下意见：

　　公司２０１１年度拟发生的日常关联交易，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。公司２０１１年４月１３日第三届董事会第五次会议对本次关联交易进行了讨论。

　　我们认为：公司本次与新世纪民星、新世纪民星疾病防治、正邦动保、江西麦科、奶牛原种场、正邦商超、正邦百美达和正邦永惠超市发生的关联交易，属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易定价原则为有国家定价则执行国家定价、在无国家定价时执行市场价，定价公允、合理， 符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事林印孙先生、周健先生回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。该关联交易事项还需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　六、保荐机构意见：

　　正邦科技于２０１１年４月１３日召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于２０１１年日常关联交易预计的议案》，正邦科技预计与新世纪民星２０１１年发生的关联交易金额将不超过５００万元人民币，与新世纪民星疾病防治２０１１年发生的关联交易金额将不超过２，０００万元人民币，与正邦动保２０１１年发生的关联交易金额将不超过５００万元人民币，与江西麦科２０１１年发生的关联交易金额将不超过１，０００万元人民币，与奶牛原种场２０１１年发生的关联交易金额将不超过２００万元人民币、与正邦商超２０１１年发生的关联交易金额将不超过５００万元人民币、与正邦百美达２０１１年发生的关联交易金额将不超过５００万元人民币，与正邦永惠超市２０１１年发生的关联交易金额将不超过５００万元人民币，具体如下表所示：

　　单位：万元人民币

　　■

　　因新世纪民星、新世纪民星疾病防治、正邦动保、江西麦科、奶牛原种场与正邦科技同受正邦集团有限公司控制，同时正邦集团有限公司持有正邦商超３０％股权，正邦百美达和正邦永惠超市为正邦商超的全资子公司。所以上述交易构成关联交易。

　　独立董事曹小秋先生、杨慧女士对以上关联交易发表了独立意见；在此次董事会上，关联董事林印孙先生、周健先生对上述关联交易进行了回避表决，其余参会董事审议一致通过了以上关联交易的议案。该关联交易事项还需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　本保荐人认为，

　　１、上述日常关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；

　　２、上述日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。

　　３、该关联交易事项还需提交正邦科技２０１０年年度股东大会审议。

　　保荐人对公司本次关联交易无异议。

　　七、备查文件：

　　１、公司三届五次董事会决议；

　　２、独立董事关于江西正邦科技股份有限公司２０１１年日常关联交易的独立意见；

　　３、国信证券股份有限公司关于江西正邦科技股份有限公司２０１１年日常关联交易的专项意见；

　　４、《货物买卖协议》。

　　特此公告

　　江西正邦科技股份有限公司董事会

　　二０一一年四月十五日

　　证券代码：００２１５７ 证券简称：正邦科技 编号：２０１１—０１３

　　江西正邦科技股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述：

　　１、担保方：母公司江西正邦科技股份有限公司（“公司”、“正邦科技”）。

　　２、被担保方：控股子公司广西广联饲料有限公司（“广西广联”，本公司持有其５５％的股权）、控股子公司山东天普阳光生物科技有限公司（“天普阳光”，本公司持有其５１％的股权）、控股子公司河南广联畜禽有限公司（“河南广联”，本公司持有其５１％的股权）、控股子公司江门市得宝集团有限公司（“江门得宝”，本公司持有其４９．５％的股权，为其控股股东，纳入本公司合并报表范围内）、控股子公司山东和康源集团有限公司（“山东和康源”，江西正邦养殖有限公司持有其５０％的股权，为其控股股东，纳入本公司合并报表范围内。本公司持有江西正邦养殖有限公司９６．７４％的股权）和控股子公司山东万事兴农牧集团有限公司（“山东万事兴”，原“山东万兴农牧发展有限公司”，本公司持有其５１％的股权）在各商业银行申请银行贷款提供连带责任担保。

　　３、根据２０１１年发展的需要，本公司为下述控股子公司拟在各商业银行申请银行贷款提供担保情况为：广西广联不超过２，０００万元（续保），天普阳光不超过６，０００万元（续保４，８００万元，新增１，２００万元），河南广联不超过２，０００万元（续保１，０００万元，新增１，０００万元），江门得宝不超过３，０００万元（续保），山东和康源不超过６，０００万元（续保３，０００万元，新增３，０００万元），山东万事兴不超过２，０００万元（新增）。正邦科技拟为上述贷款提供连带责任保证担保。

　　此对控股子公司提供担保事项已经公司２０１１年４月１３日第三届第五次董事会全体董事同意，并授权公司董事长周健先生在此担保额度内，办理具体的签署事项。此担保事项尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况：

　　１、广西广联饲料有限公司

　　（１）成立日期：２００５年１０月１９日

　　（２）注册地址：南宁六景工业园区

　　（３）法定代表人：程凡贵

　　（４）注册资本：人民币１，０００万元

　　（５）经营范围：饲料生产加工与销售

　　（６）主要财务状况：经中磊会计师事务所有限责任公司（“中磊所”）审计，截止２０１０年１２月３１日，广西广联２０１０年期末总资产５，３５９．６７万元，负债总额４，０１５．６２万元，净资产１，３４４．０５万元，２０１０年实现净利润２４７．１８万元。

　　２、山东天普阳光生物科技有限公司

　　（１）成立日期：２００５年１月２１日

　　（２）注册地址：潍坊高新区胜利东街１９２１号（农科院办公楼５楼）

　　（３）法定代表人：史效华

　　（４）注册资本：人民币１，５００万元

　　（５）经营范围：销售饲料、生物制品（不含疫苗及其他涉及许可经营的项目）、饲料原料；以下限分公司经营：生产、销售饲料原料（以上均不含国家法律法规规定的前置审批项目及限制、禁止、淘汰经营项目，涉及后置审批项目的，凭有效许可开展经营）

　　（６）主要财务状况：经中磊所审计，截止２０１０年１２月３１日，天普阳光２０１０年期末总资产２０，７９３．４１万元，负债总额１６，８８７．９５万元，净资产３，９０５．４６万元，２０１０年实现净利润７３７．８８万元。

　　３、河南广联畜禽有限公司

　　（１）成立日期：２００５年３月１日

　　（２）注册地址：郑州市金水区祭城镇魏庄村南

　　（３）法定代表人：乔世权

　　（４）注册资本：人民币２，０００万元

　　（５）经营范围：畜禽养殖；饲料生产、销售（生产仅限分支机构凭许可证经营）

　　（６）主要财务状况：经中磊所审计，截止２０１０年１２月３１日，河南广联２０１０年期末总资产７，３０１．５５万元，负债总额４，３０２．０２万元，净资产２，９９９．５３万元，２０１０年实现净利润４１０．３５万元。

　　４、江门市得宝集团有限公司

　　（１）成立日期：１９９１年１２月２日

　　（２）注册地址：江门市白石东升岐祥里６０号

　　（３）法定代表人：邓栓林

　　（４）注册资本：人民币８，３６２．５２０２万元

　　（５）经营范围：加工、销售：饲料（凭《饲料生产企业审查合格证》经营）；对农业、食品业、畜牧业投资（国家禁止和限制及法律行政法规规定需前置审批的项目除外）

　　（６）主要财务状况：经中磊所审计，截止２０１０年１２月３１日，江门得宝２０１０年期末总资产３３，３０９．９１万元，负债总额２２，４２８．３０万元，净资产１０，８８１．６１万元，２０１０年实现净利润－２５６．６１万元。

　　５、山东和康源牧业有限公司

　　（１）成立日期：２００９年３月２３日

　　（２）注册地址：济南市高新区舜华路怡科产业基地Ｂ—９０３室

　　（３）法定代表人：孟庆利

　　（４）注册资本：人民币４，０００万元

　　（５）经营范围：对农业、畜牧业、饲料生产加工业、肉食品加工业的投资与管理；饲料添加剂的销售（未取得专项许可的项目除外）

　　（６）主要财务状况：经中磊所审计，截止２０１０年１２月３１日，和康源牧业２０１０年期末总资产２３，０１１．４２万元，负债总额１２，９７３．１２万元，净资产１０，０３８．３０万元，２０１０年实现净利润３，２４６．８３万元。

　　６、山东万事兴农牧集团有限公司

　　（１）成立日期：２００９年８月４日

　　（２）注册地址：兰山区金雀路开元商城国际Ｂ１２１８室

　　（３）法定代表人：贾强

　　（４）注册资本：人民币４，０００万元

　　（５）经营范围：饲料销售；家禽养殖与销售。

　　（６）主要财务状况：经中磊所审计，截止２０１０年１２月３１日，正邦养殖２０１０年期末总资产８，１０６．３７万元，负债总额４，３５４．１０万元，净资产３，７５２．２７万元，２０１０年实现净利润－１，２１７．４１万元。

　　三、担保协议的主要内容：

　　各方尚未签署担保协议。

　　四、董事会意见：

　　广西广联、天普阳光、河南广联、江门得宝、山东和康源和山东万事兴为本公司的控股子公司，财务状况和偿债能力较好，本公司对上述六家公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。

　　本公司董事会一致认为：公司为控股子公司提供担保，有利于支持其拓展融资渠道，增加流动资金信贷额度储备，保障公司持续、稳健发展，保证各控股子公司的生产经营需要，经过充分的了解认为上述五家公司具有偿债能力，不会给公司带来较大的风险，同意为其申请银行贷款提供担保。

　　五、独立董事意见：

　　公司独立董事曹小秋先生和杨慧女士对于《关于为控股子公司提供连带责任担保的议案》，发表独立意见如下：

　　公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供连带责任担保的议案》，根据未来１２个月内公司发展的需要，正邦科技拟为控股子公司广西广联、控股子公司天普阳光、控股子公司河南广联、控股子公司江门得宝、控股子公司山东和康源和控股子公司山东万事兴在各商业银行申请银行贷款提供连带责任担保。具体为：

　　１、广西广联不超过２，０００万元（续保）；

　　２、天普阳光不超过６，０００万元（续保４，８００万元，新增１，２００万元）；

　　３、河南广联不超过２，０００万元（续保１，０００万元，新增１，０００万元）；

　　４、江门得宝不超过３，０００万元（续保）；

　　５、山东和康源不超过６，０００万元（续保３，０００万元，新增３，０００万元）；

　　６、山东万事兴不超过２，０００万元（新增）。

　　我们认为：公司本次为广西广联、天普阳光、河南广联、江门得宝、山东和康源和山东万事兴提供连带责任担保，主要是为了满足上述六家公司正常的生产经营和项目建设流动资金的需要，提供担保的对象为控股子公司，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意公司为广西广联、天普阳光、河南广联、江门得宝、山东和康源和山东万事兴提供连带责任担保，该担保事项还需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　六、保荐人意见：

　　公司保荐人国信证券股份有限公司认为：正邦科技为控股子公司广西广联、天普阳光、河南广联、江门得宝、山东和康源和山东万事兴银行贷款提供连带责任担保，经其第三届董事会第五次会议审议通过，独立董事对此发表了独立意见，程序符合《公司章程》及相关制度规定。本保荐人对正邦科技为广西广联、天普阳光、河南广联、江门得宝、山东和康源和山东万事兴银行贷款提供连带责任担保无异议，该担保事项还需提交正邦科技的股东大会审议通过。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

　　截止本公告日，公司对外担保总额为３１，３００万元人民币，全部为对控股子公司的担保，占公司２０１０年１２月３１日经审计总资产的比例为１１．０８％；占净资产的比例为３４．０５％。公司控股子公司无对外担保的情况，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

　　八、备查文件：

　　１、公司三届五次董事会决议；

　　２、独立董事关于江西正邦科技股份有限公司为控股子公司提供担保的独立意见；

　　３、国信证券股份有限公司关于江西正邦科技股份有限公司为控股子公司提供担保的专项意见。

　　特此公告

　　江西正邦科技股份有限公司

　　董事会

　　二０一一年四月十五日

　　证券代码：００２１５７ 证券简称：正邦科技 编号：２０１１—０１４

　　江西正邦科技股份有限公司关于

　　对控股子公司提供财务资助的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　为了保证公司生产经营持续健康地发展，江西正邦科技股份有限公司（“公司”）依据《证券法》、《公司法》和《中小企业板信息披露业务备忘录第２７号：对外提供财务资助》，通过对公司及控股子公司的实际经营和资金需求情况进行核查，２０１１年４月１３日公司第三届董事会第五次会议审议并通过了《关于对控股子公司提供２０１１年度财务资助额度的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、财务资助事项概述：

　　１、财务资助对象及拟资助额度如下表：

　　单位：人民币万元

　　■

　　２、上述财务资助额度的有效期为自公司股东大会审议通过本事项之日起１年内。从股东大会审议通过之日起，在此额度内发生的具体财务资助事项，授权公司总经理根据各子公司的具体生产经营实际情况予以给付；还款期限自资助款到账后１年。上述拟提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，在控股子公司归还后额度即行恢复。

　　３、资金的主要用途和使用方式：公司向上述控股子公司所提供的财务资助的资金将仅限于各控股子公司归还到期的流动资金借款、购买原材料、垫付项目建设款项和设备采购款项及支付其他与生产经营直接相关的款项。

　　４、资金占用费的收取：本公司将按同期银行贷款利率计算与各控股子公司结算资金占用费。

　　以上事项业经公司第三届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。

　　二、本次财务资助相关公司的基本情况：

　　１、山东天普阳光生物科技有限公司

　　注册资本：１，５００万元

　　住 所：潍坊高新区胜利东街１９２１号（农科院办公楼５楼）

　　法人代表：史效华

　　成立日期：２００５年１月２１日

　　股东结构：本公司及史效华先生分别持有该公司５１％和４９％的股权。对照深圳证券交易所股票上市规则，史效华先生与本公司不存在任何关联关系。

　　经营情况：截止２０１０年１２月３１日，山东天普阳光生物科技有限公司（“天普阳光”）的资产总额为２０，７９３．４１万元，负债总额为１６，８８７．９５万元，资产负债率８１．２２％，净资产为３，９０５．４６万元，营业收入为１６９，２２１．８６万元，利润总额为１，１６０．０７万元，净利润为７３７．８８万元。

　　２、山东和康源集团有限公司

　　注册资本：４，０００万元

　　住 所：济南市高新区舜华路怡科产业基地Ｂ－９０３室

　　法人代表：孟庆利

　　成立日期：２００９年３月２３日

　　股东结构：江西正邦养殖有限公司持有该公司５０％的股权，为其控股股东，本公司持有江西正邦养殖有限公司９６．７４％的股权，该公司纳入本公司合并报表范围内；孟庆利先生和王胜先生分别持有该公司４０％和１０％的股权。对照深圳证券交易所股票上市规则，孟庆利先生和王胜先生与本公司不存在任何关联关系。

　　经营情况：截止２０１０年１２月３１日，山东和康源集团有限公司（“山东和康源”）的资产总额为２３，０１１．４２万元，负债总额为１２，９７３．１２万元，资产负债率５６．３８％，净资产为１０，０３８．３０万元，营业收入为７２，６７２．４７万元，利润总额为３，２９２．４２万元，净利润为３，２４６．８３万元。

　　３、辽宁新正邦粮油贸易有限公司

　　注册资本：１，０００万元

　　住 所：沈阳市沈北新区常州路４０号甲－１

　　法人代表：郑福昌

　　成立日期：２０１０年１０月０８日

　　股东结构：本公司及栾文才先生分别持有该公司６０％和４０％的股权。对照深圳证券交易所股票上市规则，栾文才先生与本公司不存在任何关联关系。

　　经营情况：截止２０１０年１２月３１日，辽宁新正邦粮油贸易有限公司（“辽宁新正邦”）的资产总额为３，５６１．２４万元，负债总额为２，５８６．９５万元，资产负债率７２．６４ ％，净资产为９７４．２９万元，营业收入为０元，利润总额为－２５．７０万元，净利润为－２５．７０万元。

　　４、江门市得宝集团有限公司

　　注册资本：８，３６２．５２０２万元

　　住 所：江门市白石东升歧祥里６０号

　　法人代表：邓栓林

　　成立日期：１９９１年１２月２日

　　股东结构：本公司、邓栓林先生和张军利先生分别持有该公司４９．５％、４５％和５％的股权，本公司为该公司控股股东，纳入本公司合并报表范围内。对照深圳证券交易所股票上市规则，邓栓林先生和张军利先生与本公司不存在任何关联关系。

　　经营情况：截止２０１０年１２月３１日，江门市得宝集团有限公司（“江门得宝”）的资产总额为３３，３０９．９１万元，负债总额为２２，４２８．３０万元，资产负债率６７．３３％，净资产为１０，８８１．６１万元，营业收入为１２７，６７７．７３万元，利润总额为－２０．８４万元，净利润为－２５６．６１万元。

　　５、河南广联畜禽有限公司

　　注册资本：２，０００万元

　　住 所：郑州市金水区祭城镇魏庄村南

　　法人代表：乔世权

　　成立日期：２００５年３月１日

　　股东结构：本公司、乔世全先生、张世臻先生和张芳付先生分别持有该公司５１％、２６％、１３％和１０％的股权。对照深圳证券交易所股票上市规则，乔世全先生、张世臻先生和张芳付先生与本公司不存在任何关联关系。

　　经营情况：截止２０１０年１２月３１日，河南广联畜禽有限公司（“河南广联”）的资产总额为７，３０１．５５万元，负债总额为４，３０２．０２万元，资产负债率５８．９２％，净资产为２，９９９．５３万元，营业收入为２７，０２９．０５万元，利润总额为５２８．４６万元，净利润为４１０．３５万元。

　　６、漯河正邦金运肉食品有限责任公司

　　注册资本：６００万元

　　住 所：漯河市召陵区人民东路９８号

　　法人代表：张广运

　　成立日期：２００９年６月１７日

　　股东结构：本公司持有江西正邦食品有限公司１００％的股权，江西正邦食品有限公司持有漯河正邦世汇食品有限公司５１％的股权，张广运先生、吴伟杰先生和周锦明先生分别持有漯河正邦世汇食品有限公司２９％、１０％和１０％的股权，漯河正邦世汇食品有限公司持有漯河正邦金运肉食品有限责任公司１００％的股权。对照深圳证券交易所股票上市规则，张广运先生、吴伟杰先生和周锦明先生与本公司不存在任何关联关系。

　　经营情况：截止２０１０年１２月３１日，漯河正邦金运肉食品有限责任公司（“漯河正邦金运”）的资产总额为７７８．６７万元，负债总额为７２２．２５万元，资产负债率９２．７５ ％，净资产为５６．４２万元，营业收入为７９２．９１万元，利润总额为－４５０．４６万 元，净利润为－４５０．４６万元。

　　三、提供财务资助协议的主要内容：

　　１、公司同意向各财务资助对象出借以下内容的资金：

　　１）借款种类：货币资金；

　　２）借款用途及使用方式：用于生产经营所需的营运资金；

　　３）借款金额具体以实际发生额为准；

　　４）利息计付：

　　Ａ：本协议项下借款按同期银行贷款利率计算；

　　Ｂ：本协议项下借款按到期日一次性还本结息。

　　２、双方的权利和义务：

　　在各财务资助对象履行本协议规定义务的前提下，按期足额向各财务资助对象支付借款。

　　３、各财务资助对象的权利和义务：

　　１）有权按照本协议约定取得和使用借款；

　　２）按期归还借款本金和利息；

　　３）按本协议规定用途使用借款，不挤占、挪用借款；

　　４）各财务资助对象需在一周前向公司提出书面借款申请。

　　４、违约责任：

　　１）在各财务资助对象履行本协议规定义务的前提下，公司未按期足额向各财务资助对象支付借款，造成各财务资助对象损失的，应按违约数额和延期天数付给各财务资助对象违约金，违约金数额的计算与逾期贷款的利息计算方式相同；

　　２）各财务资助对象在协议规定期限内，不予以偿还本金和利息的，公司均有权将各财务资助对象担保抵押的资产直接进行处置（包括并不仅限于折抵借款本息或变卖等方式），并将处置所得资金用于偿还本息，余额部分归各财务资助对象所有；

　　３）因各财务资助对象违约致使公司采取诉讼方式实现债权的，各财务资助对象应当承担公司为此支付的律师费、差旅费及实现债权的其他所有费用。

　　５、借款担保：

　　各财务资助对象承诺以其所拥有的生产设备做为抵押担保。担保范围：借款本息、违约金及索款发生的各项费用。

　　四、公司累计提供财务资助余额及逾期未归还的数量：

　　截至本公告出具日，本公司为控股子公司提供的财务资助累计余额为５，４８２．９４万元，上述数额占公司最近一期经审计净资产（２０１０年１２月３１日）的６．０７％，无逾期未归还的情况。

　　五、对控股子公司提供财务资助的目的和风险评估：

　　为了在经营中保持各子公司必要的周转资金，公司子公司除向银行申请借款，有时也须得到股东在资金方面的支持。特别是当子公司经营遇到困难出现了亏损，银行融资难度加大，无法取得银行借款的情况下，股东向其提供财务支持，保证其正常的生产经营变得尤为迫切和必要。由于公司下属子公司的其他股东主要为个人股东，由于受其实际出资能力的影响，要求其按出资额同比例提供财务资助的可操作性较小。

　　因此，本公司作为相关公司的控制方股东，为维持子公司正常生产经营资金周转，不得不单方面提供必要的财务资助。鉴于上述公司目前经营情况较为稳定，生产销售情况正常，货款回收情况较好，具有实际的偿债能力，且公司在提供财务资助期间有能力对其经营管理风险进行控制，因此，公司认为相关财务资助的风险处于可控制范围内。

　　六、独立董事意见：

　　本公司独立董事曹小秋先生、杨慧女士发表如下意见：

　　公司２０１１年度拟发生的对控股子公司提供财务资助事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。公司２０１１年４月１３日第三届董事会第五次会议对本次财务资助进行了讨论。

　　我们认为，公司本次对天普阳光、山东和康源、辽宁新正邦、江门得宝、河南广联和漯河正邦金运提供财务资助，主要是为了满足上述六家公司正常的生产经营和项目建设流动资金的需要，提供财务资助的对象为控股子公司，该财务资助事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意公司对天普阳光、山东和康源、辽宁新正邦、江门得宝、河南广联和漯河正邦金运提供财务资助，该财务资助事项还需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　七、保荐机构意见：

　　正邦科技于２０１１年４月１３日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于对控股子公司提供２０１１年度财务资助额度的议案》，根据２０１１年发展的需要，正邦科技拟为控股子公司天普阳光、控股子公司山东和康源、控股子公司辽宁新正邦、控股子公司江门得宝、控股子公司河南广联和控股子公司漯河正邦金运提供财务资助，具体金额如下：

　　１、为天普阳光提供财务资助不超过２，０００万元；

　　２、为山东和康源提供财务资助不超过２，０００万元；

　　３、为辽宁新正邦提供财务资助不超过２，０００万元；

　　４、为江门得宝提供财务资助不超过２，０００万元；

　　５、为河南广联提供财务资助不超过１，５００万元；

　　６、为漯河正邦金运提供财务资助不超过２００万元。

　　以上对外提供财务资助总额为９，７００万元，占２０１０年１２月３１日公司净资产１０．５５％，占总资产的３．４３％。

　　本保荐人认为，正邦科技对控股子公司天普阳光、山东和康源、辽宁新正邦、江门得宝、河南广联和漯河正邦金运提供财务资助，经其第三届董事会第五次会议审议通过，独立董事对此发表了独立意见，程序符合《公司章程》及相关制度规定。保荐人对正邦科技为天普阳光、山东和康源、辽宁新正邦、江门得宝、河南广联和漯河正邦金运提供财务资助无异议，该财务资助事项还需提交正邦科技的股东大会审议通过。

　　八、备查文件：

　　１、公司三届五次董事会决议；

　　２、独立董事关于江西正邦科技股份有限公司对控股子公司提供财务资助的独立意见；

　　３、国信证券股份有限公司关于江西正邦科技股份有限公司对控股子公司提供财务资助的专项意见；

　　４、《２０１１年度最高额财务资助协议》。

　　特此公告

　　江西正邦科技股份有限公司董事会

　　二０一一年四月十五日

　　证券代码：００２１５７ 证券简称：正邦科技 编号：２０１１—０１５

　　江西正邦科技股份有限公司

　　关于转让控股子公司股权的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　１、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）将所持有的山东牧弈饲料科技有限公司（“山东牧奕”）５５％的股权转让给自然人丁韬，股权转让总价款为５，０００，０００．００元人民币。本次股权转让完成后，公司不再持有山东牧奕的股权，丁韬将持有山东牧奕１００％的股权。

　　２、公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》。

　　３、本次股权转让不构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　４、根据《公司章程》规定，此项股权转让涉及金额尚在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会的审议。

　　一、交易概述：

　　１、被转让公司股权结构及净资产状况：

　　■

　　２、２０１１年４月１１日，丁韬与公司签署了《股权转让协议》，丁韬受让公司持有的山东牧奕５５％股权，经协商决定，转让总价款为５，０００，０００．００元人民币。股权转让完成后，丁韬将持有山东牧奕１００％的股权。

　　３、董事会审议本次收购股权的表决情况：２０１１年４月１３日，正邦科技第三届董事会第五次会议审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》。

　　二、交易各方的基本情况：

　　（一）正邦科技：

　　１、名称：江西正邦科技股份有限公司

　　２、企业类型：股份有限公司；

　　３、注册地：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路５６９号；

　　４、法定代表人：周健；

　　５、注册资本：２６９，４１０，３５５元人民币；

　　６、经营范围：畜禽饲料、预混料的生产和销售；饲料添加剂的研发、生产和销售；畜禽及水产品育种、养殖、加工和销售；经营预包装食品；粮食收购；饲料原料贸易。

　　７、主要业务最近三年发展状况及财务数据：

　　截止２００８年１２月３１日，净资产为３８，０２７．８３万元，实现净利润３，３１６．４２万元；截止２００９年１２月３１日，净资产为４２，０４６．２４万元，实现净利润５，３７２．７５万元；截止２０１０年１２月３１日，净资产为９１，９１６．６９万元，实现净利润５，８０３．５９万元。

　　８、最近五年没有受过行政处罚、刑事处罚；没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

　　（二）丁韬：

　　性别：男 民族：汉

　　出生：１９５６年８月１２日

　　住址：沈阳市和平区民主路１６５号

　　身份号码：２１０１０２＊＊＊＊＊＊＊＊３４１３

　　丁韬先生未在本公司担任任何职务，并与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

　　三、交易标的基本情况：

　　１、本次交易标的为山东牧奕５５％股权；

　　２、山东牧奕的基本情况：

　　（１）名称：山东牧弈饲料科技有限公司；

　　（２）企业类型：有限责任公司；

　　（３）注册地：威海市高区长春路１７号７０４室；

　　（４）法定代表人：程凡贵；

　　（５）注册资本：１，０００万元人民币；

　　（６）经营范围：饲料销售；

　　（７）最近五年没有受过行政处罚、刑事处罚；没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

　　３、公司持有山东牧奕股权情况

　　公司持有的山东牧奕５５％股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　本次转让山东牧奕股权将会导致公司的财务报表合并范围发生变更，转让山东牧奕股权后，公司的合并报表范围减少一家子公司。

　　公司不存在为山东牧奕提供担保或委托其理财的情况。

　　３、山东牧奕财务情况

　　根据中磊会计师事务所有限责任公司出具的中磊审字［２０１１］第０３９１号《审计报告》，截至２０１０年１２月３１日，山东牧奕的资产总额为７１９．０３万元，负债总额为４９．１７万元，净资产为６６９．８６万元；２０１０年营业收入为１，２６９．６９万元，净利润为－２１１．９１万元。

　　四、交易合同的主要内容及定价情况：

　　（一）协议主要条款

　　１、交易各方

　　１）江西正邦科技股份有限公司

　　２）丁韬

　　２、交易标的和价格

　　公司将持有的山东牧奕５５％股权转让予丁韬，丁韬亦确定受让该股权的意向。价格为伍佰万元整（￥５，０００，０００．００元）。

　　３、协议生效条件

　　本协议在正邦科技、丁韬双方法定授权代表签署即产生法律效力。

　　（二）其他有关条款

　　１、公司承诺转让的股权为其合法完全享有，不存在任何抵押、质押、担保或其他任何形式的第三方权益，或存在任何形式的权利瑕疵。正邦科技亦未曾出具、签订过任何其他可能导致以上权利瑕疵发生的任何协议、安排及承诺；

　　２、公司承诺所转让的股权未被司法机关查封或被采取其他强制措施；

　　３、公司承诺积极配合丁韬办理股权登记过户。

　　４、协议双方如在履行本协议中发生争议，双方应尽力通过协商解决。如协商不能解决争议，任何一方可以向公司所在地人民法院提起诉讼。

　　五、股权转让的目的和对公司的影响：

　　１、股权转让的目的：为了进一步优化股权结构，公司决定进行此次股权转让事宜。

　　２、股权转让对公司的影响：减轻了公司资金压力，改善了公司资产质量。

　　六、备查文件：

　　１、公司三届董事会五次会议决议；

　　２、《股权转让协议》。

　　特此公告

　　江西正邦科技股份有限公司

　　董事会

　　二０一一年四月十五日

　　证券代码：002157 证券简称：正邦科技 编号：2011-016

　　江西正邦科技股份有限公司

　　关于财务总监辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司财务总监黄猛明先生因个人原因，辞去公司财务总监的职务，黄猛明先生辞职后不在公司担任其他职务。黄猛明先生的辞职，对公司经营无重大影响。

　　公司2011 年4月13日召开的第三届董事会第五次会议同意黄猛明先生的辞职请求，同时审议通过了《关于聘任周定贵先生为公司财务总监的议案》，具体详见刊登于2011年4月15日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2011-008号《公司第三届董事会第五次会议决议公告》。

　　特此公告

　　江西正邦科技股份有限公司

　　董事会

　　二0一一年四月十五日

　　证券代码：002157 证券简称：正邦科技 编号：2011-017

　　江西正邦科技股份有限公司

　　关于召开2010年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经江西正邦科技股份有限公司（"公司"）第三届董事会第五次会议审议通过，决定召开2010年年度股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、股东大会届次：2010年年度股东大会；

　　2、股东大会的召集人：公司董事会；

　　3、会议召开的合法、合规性：根据公司第三届董事会第五次会议决议，公司将于2011 年5 月10 日召开2010 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；

　　4、会议方式：全体股东采取现场投票方式行使表决权；

　　5、会议召开日期和时间：2011年5月10日(星期二)上午9时，会期半天；

　　6、出席对象：

　　1）截止2011年4月29日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　3）保荐机构代表；

　　4）公司聘请的见证律师。

　　7、会议召开地点：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司会议室；

　　8、股权登记日：2011年4月29日。

　　二、会议审议事项：

　　1、审议《2010年度董事会工作报告》；

　　2、审议《2010年度监事会工作报告》；

　　3、审议《2010年度财务决算报告及2011年度财务预算报告》；

　　4、审议《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

　　5、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　本议案需要以特别决议表决。

　　6、审议《2010年年度报告及摘要》；

　　7、审议《2011年日常关联交易预计的议案》；

　　8、审议《关于聘请公司2011年度财务审计机构的议案》；

　　9、审议《关于公司2011年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案》；

　　10、审议《关于为控股子公司提供连带责任担保的议案》；

　　11、审议《关于对控股子公司提供2011年度财务资助额度的议案》。

　　注：以上的具体内容详见公司2011年4月15日披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第五次会议决议公告》、《第三届监事会第四次会议决议公告》和《2010年年度报告及摘要》等资料。

　　公司独立董事将在本次股东大会上作2010年度述职报告。

　　三、出席会议的登记方法：

　　1、登记方式：

　　(1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章)，法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　　(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

　　(3)异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2011年5月9日16:30前送达或传真至公司证券部)。

　　2、登记时间：2011年5月9日上午9：00-11：30，下午14：00-16：30；

　　登记地点：公司证券部。

　　四、其他事项：

　　1、会议联系方式：

　　联系人：孙 军、罗靖；

　　电 话：0791-6397153；

　　传 真：0791-8338132；

　　地 址：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司会议室；

　　2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

　　五、授权委托书格式：

　　授权委托书

　　兹全权委托 (先生/女士)代表本公司(本人)出席江西正邦科技股份有限公司2010年年度股东大会，并行使表决权。

　　委托人(签名或盖章)： 委托人身份证：

　　委托人股东帐号： 委托人持股数： 股

　　委托日期：

　　代理人(签名或盖章)： 代理人身份证号码：

　　六、备查文件：

　　1、公司第三届董事会第五次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第四次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　江西正邦科技股份有限公司董事会

　　二0一一年四月十五日