证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２３８１ 证券简称：双箭股份 公告编号：２０１１－０１３

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二次会议于２０１１年４月１３日在公司办公楼七楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于２０１１年４月２日以电话、电子邮件或专人送达的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事１１人，实到董事１１人。本公司监事会监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。由沈耿亮先生主持了本次董事会。本次会议的通知、召开以及参会的董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议和表决，形成以下决议：

　　一、以１１票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度总经理工作报告》。

　　二、以１１票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》。

　　具体内容详见２０１１年４月１５日登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司２０１０年年度报告全文。公司独立董事分别向董事会提交了独立董事２０１０年度述职报告，并将在公司２０１０年年度股东大会上述职，具体内容详见登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的独立董事２０１０年度述职报告。

　　本议案尚需公司２０１０年年度股东大会审议。

　　三、以１１票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度报告及其摘要》。

　　公司２０１０年年度报告全文及其摘要登载于２０１１年４月１５日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；２０１０年年度报告摘要登载于同日的《证券时报》、《上海证券报》。

　　本报告需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　四、以１１票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》。

　　本议案尚需公司２０１０年年度股东大会审议。

　　五、以１１票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

　　经天健会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年度归属于上市公司股东的净利润为３６，８４２，０６９．１８元，母公司净利润为３３，９０７，３３１．８７ 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以２０１０年度母公司实现的净利润３３，９０７，３３１．８７元为基数，提取１０％法定盈余公积金３，３９０，７３３．１９元，加上上年未分配利润１５６，０５２，９０１．９２元，截止 ２０１０年１２月３１日止，公司可供分配利润为１８６，５６９，５００．６０元。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟作如下分配预案：（１）以２０１０年１２月３１日的总股本７８，０００，０００股为基数，拟按每１０股派发现金股利人民币２．００元（含税），共计人民币１５，６００，０００．００元。（２）以２０１０年１２月３１日的总股本７８，０００，０００股为基数，拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东每１０股转增５股，此预案实施后公司总股本由７８，０００，０００股增加为１１７，０００，０００股，资本公积（母公司）由５５７，６２８，２８０．０７元减少为５１８，６２８，２８０．０７元。

　　上述利润分配方案符合相关规定，董事会同意将本议案提交２０１０年年度股东大会审议。

　　六、以１１票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《修订＜公司章程＞的议案》。

　　如《公司２０１０年度利润分配及资本公积转增股本的预案》经２０１０年年度股东大会审议通过，《公司章程》将作相应修订。具体修订内容见附件《浙江双箭橡胶股份有限公司章程修改对照表》。

　　本议案尚需公司２０１０年年度股东大会审议。

　　七、以１１票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《增加公司注册资本的议案》。

　　如《公司２０１０年度利润分配及资本公积转增股本的预案》经２０１０年年度股东大会审议通过，公司注册资本将由７，８００万元变更为１１，７００万元。

　　本议案尚需公司２０１０年年度股东大会审议。

　　八、以１１票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》。

　　具体内容见２０１１年４月１５日登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告，公司独立董事就本事项发表的独立意见、公司监事会发表的意见及保荐人发表的核查意见同时登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　九、以１１票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容见２０１１年４月１５日登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告，公司独立董事就本事项发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐人发表的核查意见同时登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案尚需公司２０１０年年度股东大会审议。

　　十、以１１票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》。

　　公司董事会同意续聘天健会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于２０１１年４月１５日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　本议案尚需公司２０１０年年度股东大会审议。

　　十一、以１１票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》。

　　公司董事会同意于２０１１年５月１０日召开２０１０年年度股东大会。具体内容详见２０１１年４月１５日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于召开２０１０年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　浙江双箭橡胶股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月十五日

　　附件：

　　浙江双箭橡胶股分有限公司章程修改对照表

　　■

　　证券代码：００２３８１ 证券简称：双箭股份 公告编号：２０１１－０１４

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第二次会议于２０１１年４月１３日在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于２０１１年４月２日以专人送达的方式通知了全监事。会议应到监事３人，实到监事３人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议和表决，形成以下决议：

　　一、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度监事会工作报告》。

　　本报告需提交２０１０年年度股东大会审议。具体内容详见２０１１年４月１５日登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司２０１０年年度报告全文。

　　二、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度报告及其摘要》。

　　董事会编制和审核的公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司２０１０年年度报告全文及摘要登载于２０１１年４月１５日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上；２０１０年年度报告摘要登载于同日的《证券时报》、《上海证券报》。

　　本报告需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　三、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》。

　　本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券业务资格的天健会计师事务所有限公司对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，真实地反映了公司２０１０年度的经营成果和现金流量。

　　四、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

　　同意以２０１０年１２月３１日的总股本７８，０００，０００股为基数，拟按每１０股派发现金股利人民币２．００元（含税），共计人民币１５，６００，０００．００元。并以２０１０年１２月３１日的总股本７８，０００，０００股为基数，拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东每１０股转增５股，此预案实施后公司总股本由７８，０００，０００股增加为１１７，０００，０００股，资本公积（母公司）由５５７，６２８，２８０．０７元减少为５１８，６２８，２８０．０７元。

　　上述利润分配方案符合相关规定，监事会同意将本议案提交２０１０年年度股东大会审议。

　　五、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》。

　　公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的包括财务制度和信息披露事务相关制度在内的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

　　公司２０１０年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。监事会对《浙江双箭橡胶股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告》无异议。

　　六、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司严格按照《募集资金管理办法》对２０１０年首次公开发行的募集资金进行使用和管理。本年度募集资金使用不存在变相改变募集资金用途的情况且所涉及的资金额度、使用期限也不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合公司和全体股东的利益。具体内容登载于２０１１年４月１５日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　本议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　七、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》。

　　天健会计师事务所有限公司在为公司财务报告进行审计的过程中，能够较好地履行相应的责任、义务，双方就审计费用达成的约定符合法律、法规的规定，没有损害公司及股东的利益，公司相应的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。监事会对续聘天健会计师事务所有限公司无异议。本议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　本议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江双箭橡胶股份有限公司监事会

　　二〇一一年四月十五日

　　股票代码：００２３８１ 股票简称：双箭股份 公告编号：２０１１－０１５

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议决议，决定于２０１１年５月１０日召开公司２０１０年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）召开时间：２０１１年５月１０日（星期二）上午９：００

　　（二）股权登记日：２０１１年５月４日（星期三）

　　（三）召开地点：桐乡市洲泉镇永安北路１５３８号公司检测中心二楼会议室

　　（四）召开方式：现场投票方式

　　（五）会议召集人：公司董事会

　　（六）出席对象：

　　１、凡２０１１年５月４日（星期三）下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

　　２、公司董事、监事和高级管理人员；

　　３、公司聘请的见证律师及同意列席的其他人员。

　　二、会议审议事项

　　１、审议《公司２０１０年年度报告及摘要》；

　　２、审议《公司２０１０年度董事会工作报告》；

　　３、审议《公司２０１０年度监事会工作报告》；

　　４、审议《公司２０１０年度财务决算报告》；

　　５、审议《关于公司２０１０年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

　　６、审议《修订＜公司章程＞的议案》；

　　７、审议《增加公司注册资本的议案》；

　　８、审议《公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　９、审议《关于续聘天健会师事务所为公司２０１１年度审计机构的议案》。

　　以上议案已由２０１１年４月１３日召开的公司第四届董事会第二次会议审议通过，相关公告见２０１１年４月１５日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　公司独立董事将在２０１０年年度股东大会上进行年度述职，具体内容详见登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《独立董事２０１０年度述职报告》。

　　三、本次股东大会登记方法

　　（一）登记时间：２０１１年５月９日（星期一）（上午９：００至下午４：３０）

　　（二）登记方式：

　　１、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

　　２、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

　　３、异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以５月９日１６：３０前到达本公司为准，不接受电话登记）

　　（三）登记地点：浙江双箭橡胶股份有限公司证券部

　　信函邮寄地址：浙江省桐乡市洲泉镇永安北路１５３８号浙江双箭橡胶股份有限公司证券部（信函上请注明“股东大会”字样）

　　邮编：３１４５１３

　　传真：０５７３－８８５３１０２３

　　四、其他事项

　　１、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　２、会议咨询：公司证券部

　　联系人：沈惠强

　　联系电话：０５７３－８８５３３９６９

　　特此通知。

　　浙江双箭橡胶股份有限公司董事会

　　２０１１年４月１５日

　　授权委托书见附件

　　附件：

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

　　２０１０年年度股东大会授权委托书

　　兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江双箭橡胶股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本人／本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

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　　委托股东名称：

　　《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

　　委托人持股数额： 委托人账户号码：

　　受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：

　　委托日期：

　　有效期限：

　　附注：

　　１．各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

　　２．《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章。