证券时报多媒体数字报

　　（上接D45版）

　　成立日期：２００３年１１月２４日

　　注册地点：广东省中山市南朗镇横门海城北路

　　法定代表人：傅博

　　注册资本：３９，６８０万元

　　股本结构：公司持股５５％，香港兴德盛有限公司持股２５％，中山兴中集团有限公司持股２０％。

　　主营业务：燃机发电、余热发电、供电和供热（不包括供热管道）项目。

　　最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下：

　　单位：万元

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　　（二）深南电（东莞）唯美电力有限公司

　　成立日期：２００４年１０月２０日

　　注册地点：东莞市高埗镇塘厦村

　　法定代表人：傅博

　　注册资本：３，５０４万美元

　　股本结构：公司持股４０％，香港兴德盛有限公司持股３０％，东莞市唯美陶瓷工业园有限公司持股２０％，广东省东莞市高埗工业总公司持股１０％。

　　主营业务：燃机发电、余热发电、供电等。

　　最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下：

　　单位：万元

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　　（三）深圳新电力实业有限公司

　　成立日期： ２０００年１２月２２日

　　注册地点：深圳市南山区港湾大道（１８号）生产办公楼６栋１０３、１０５室

　　法定代表人：朱伟

　　注册资本： １１，３８５万元

　　股本结构：公司持股７５％、香港兴德盛有限公司持股２５％

　　主营业务：余热利用的技术开发（不含限制项目）；余热利用发电。增加：燃机发电。

　　信用等级：Ａ－

　　最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下：

　　单位：万元

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　　（四）深圳协孚供油有限公司

　　成立日期： １９９３年６月１０日

　　注册地点：深圳市南山区港湾大道角咀

　　法定代表人：林青

　　注册资本： ５，３３０万元

　　股本结构：深圳能源集团股份有限公司持股２０％，公司持股５０％，深圳市广聚能源股份有限公司２０％，深圳市派普能源科技开发有限公司１０％。

　　主营业务：燃料油的自营或代理进口业务。组织柴油、重油、润滑油供应深圳市电厂，并在保证电厂用油基础上供应深圳市加油站和外商投资企业。货物及技术进出口。普通货运、危险货物运输（３类１项）（道路运输经营许可证有效期至２０１０年１２月３１日）

　　最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下：

　　单位：万元

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　　（五）深圳深南电环保有限公司

　　成立日期： ２００８年４月５日

　　注册地点：深圳市南山区港湾大道１８号生产办公楼６栋２０４、２０６

　　法定代表人：吉明

　　注册资本： ７，９００万元

　　股本结构：公司持股７０％ ，香港兴德盛有限公司３０％

　　主营业务： 污泥干化

　　信用等级：ＢＢＢ

　　最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下：

　　单位：万元

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　　（六）中山市深中房地产开发有限公司

　　成立日期：１９９１年１１月３１日

　　注册地点：广东省中山市石歧华柏路７号

　　法定代表人：吉明

　　注册资本：１７，７８０万元

　　股本结构：公司持股７５％，中山兴中集团有限公司持股２５％。

　　主营业务： 房地产开发、物业管理（以上项目凭资质证经营），自有商品房销售、租赁，房地产投资。

　　最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下：

　　单位：万元

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　　三、协议的主要内容

　　（一）担保协议的主要内容

　　目前，上述企业尚未确定具体的授信额度，未签订授信协议，拟在其签订具体授信协议时为其签订担保合同，合同主要条款为：

　　１、担保金额：在股东大会批准额度内

　　２、担保期间：保证人承担保证责任期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起２年。

　　３、担保范围：债券本金、利息、罚息、违约金、赔偿金；与主债权有关的所有银行费用（包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、托收手续费、风险承担费、公证费、登记费、保险费等）；债权实现费用（包括但不限于催收费用、案件受理费、保全费、执行费、律师费、担保物处置费、公告费、拍卖费、过户费、差旅费等）以及债务人给债权人造成的其他损失。

　　（二）委托贷款协议的主要内容

　　１、贷款金额：在股东大会批准额度内

　　２、贷款合同签订方：借款人、受托贷款人（银行）、委托贷款人

　　３、合同主要内容：

　　借款人责任：贷款发放后一切经济法律纠纷，均由借款人、委托贷款人自行解决，与受托借款人无关；已经履行签署本合同的所有授权和审批；借款资金用途合规合法；接受并配合委托贷款人对贷款使用情况和经营情况的监督检查；及时向委托贷款人提供真实、完整、客观的相关资料。

　　委托贷款人责任：承担贷款发放后的一切风险；已经履行签署本合同的所有授权和审批；借款所用资金来源合法，并具有委托贷款的资格和权限；授权受托贷款人扣取办理过程中的相关费用；自行申报缴纳相关税费。

　　受托贷款人（银行）责任：不承担任何经济责任和法律风险；不负责审核借款人的资信状况、财务状况及贷款项目的可行性等。

　　违约条款：借款人未按约定用途使用贷款；借款人拖欠本金、利息、费用及税金；借款人、委托借款人违反所作的保证与承诺。借款人未按时足额偿还贷款本金，受托借款人从逾期之日起对逾期金额按合同利率加５０％计收罚息，未按约定用途使用贷款的，从违反之日起按合同利率加１００％计收罚息。

　　（三）直接借款协议的主要内容

　　１、借款金额：在股东大会批准额度内

　　２、合同签订方：借款人、贷款人

　　３、合同主要内容：

　　借款人责任：已经履行签署本合同的所有授权和审批；借款资金用途合规合法；接受并配合贷款人对贷款使用情况和经营情况的监督检查；及时向贷款人提供真实、完整、客观的相关资料。

　　贷款人责任：承担贷款发放后的风险；已经履行签署本合同的所有授权和审批；借款所用资金来源合法。

　　违约条款：借款人未按约定用途使用贷款；借款人拖欠本金、利息、费用及税金；借款人、贷款人违反所作的保证与承诺。借款人未按时足额偿还贷款本金。

　　四、董事会意见

　　（一）公司下属电力企业由于长期受燃料价格高企与电价倒挂，电费收入和电价补贴延迟到账等因素的影响，均面临严峻的经营困境，部分企业财务状况无法全部获得其生产所需资金的银行融资，为了保障企业正常生产和持续经营，补充日常经营所需的流动资金，董事会同意２０１１年度在上述批准的额度内：

　　１、公司及控股子公司为深南电中山公司在上述银行授信提供最高额保证担保，并为其提供银行委托贷款或内部借款。该公司董事会同意将其全部资产抵押给公司（详见公司于２００９年３月２１日发布的《公司及控股子公司关于分别为深南电（中山）电力有限公司贷款提供担保的公告》，公告编号：２００９－０１１），质押到期日为２０１１年１２月３１日。若在上述资产抵押到期后公司担保责任仍未解除，该公司董事会同意继续将其全部资产抵押给公司，直到上述担保责任解除为止。由于该公司去年已完成油改气工程，实现天然气发电，其发电所产生的稳定的现金流可为该公司偿还债务提供资金保障。

　　２、公司及控股子公司为深南电东莞公司在上述银行授信提供最高额保证担保，并为其提供银行委托贷款或内部借款。该公司的其他股东同意将其持有的该公司股权质押给公司。该公司近三年的经营状况和盈利能力可保证其偿还债务能力。

　　３、公司为新电力公司在上述银行授信提供最高额保证担保。由于该公司盈利能力较强，具备偿还债务能力。

　　（二）公司非电力企业因正处于企业转型或经营初期或土地开发，急需资金支持，为解决其经营压力，董事会同意公司２０１１年度在上述批准的额度内：

　　１、公司为协孚公司在上述银行授信提供最高额保证担保。因协孚公司主要为公司所属燃机电厂提供油品，受公司系统内燃机电厂燃料转型等因素影响，该公司油品经营量大幅下降，目前正处于全面经营转型中，为此，公司将与该公司其他股东协商按持股比例为其提供担保或反担保后签署相关协议，以控制和防范公司资金风险。

　　２、为深南电环保公司在上述银行授信提供最高额保证担保，并为其提供银行委托贷款或内部借款。由于该公司于２０１１年１月正式投入商业运行，投资的污泥干化项目作为国家级循环经济示范项目，已被列为深圳市２０１０年度重大建设项目、水污染治理重点项目、治污保洁督办项目，并获得深圳市政府同意将项目处理费纳入深圳市污水处理费列支范围，未来收益有保障，具备偿还债务能力。

　　３、为深中房地产公司提供内部借款。该公司将通过未来房地产项目开发收益偿还，期间，为控制和防范公司资金风险，该公司以自有３４６亩土地及房产作为向其两方股东按股权比例提供借款的共同抵押担保，抵押期限到期日为２０１５年１２月３１日。

　　以上方案获公司２０１０年年度股东大会审议通过后（须出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效），在相应额度之内，由股东大会授权董事会负责日常审批，公司将按照《深交所上市规则》及《公司章程》的有关要求及时履行披露义务。上述额度有效期为２０１０年年度股东大会审议通过之日至２０１１年年度股东大会召开之日。如果实际经营需要超出上述授权范围，则超过部分须再次提请股东大会批准。若实际发生的担保事项达到《深交所上市规则》及《公司章程》要求的提交股东大会审议的标准，公司将履行股东大会决策程序并及时披露。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止２０１１年４月１３日，公司累计担保情况如下：

　　■

　　上述担保的主债务均未逾期，不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而承担的损失金额。

　　特此公告

　　深圳南山热电股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年四月十五日

　　股票简称：深南电Ａ、深南电Ｂ；股票代码：００００３７、２０００３７；公告编号：２０１１－０１０

　　深圳南山热电股份有限公司

　　第五届监事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年４月２日以书面形式发出第五届监事会第三十三次会议通知，会议于２０１１年４月１３日（周三）上午１０：００时，在深圳市南山区华侨城汉唐大厦１７楼会议室召开。会议应到监事６人，实际到会监事５人，易耀平监事因公未能出席会议，授权李超监事出席并代为行使表决权。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由朱天发监事长主持，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《２０１０年度监事会工作报告》

　　该议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　该议案获同意６票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过《２０１０年度财务决算及分析报告》

　　该议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　该议案获同意６票，反对０票，弃权０票。

　　三、审议通过《２０１０年度利润分配预案》

　　该议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　该议案获同意６票，反对０票，弃权０票。

　　四、审议通过《２０１０年年度报告全文及摘要》（境内外版）

　　同意《２０１０年年度报告全文及摘要》（境内外版），并提交公司２０１０年年度股东大会审议，同时于２０１１年４月１５日在公司指定的信息披露报刊及中国证监会指定网站同时登载。

　　经审核，监事会确认该年度报告能够真实地反映公司２０１０年度各项生产经营情况，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案获同意６票，反对０票，弃权０票。

　　五、审议通过《２０１０年度内部控制自我评价报告》

　　详见公司于同日发布的《２０１０年度内部控制自我评价报告》。

　　经审议，监事会对《２０１０年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：

　　公司能够根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了较完整的内部控制体系，没有发现内部控制重大缺陷和异常事项，保证公司资产的安全、完整和有效使用。公司内部控制自我评价真实、客观反映了公司内部控制的实际情况。

　　目前公司内部控制组织机构比较完整，内部审计部门已配备了专职人员，但专职人员仍未达到编制要求，希望新的一年，公司继续增聘合适人选，并根据国家法律法规、部门规章、规范性文件等新规定，不断完善内部控制机制，确保公司的持续健康发展，保障全体股东的利益。

　　该议案获同意６票，反对０票，弃权０票。

　　六、审议通过《关于公司２０１１年度银行授信规模、对外担保、系统内资金委托银行贷款或直接借款等额度授权事宜的议案》

　　详见同日发布的《关于公司２０１１年度银行授信规模、对外担保、系统内资金委托银行贷款或直接借款等额度授权事宜的公告》（公告编号：２０１１－０１２），该议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　该议案关联监事王玮、李超、易耀平（分别任交易对方深南电（中山）电力有限公司董事总经理、中山市深中房地产开发有限公司董事、深圳新电力实业有限公司副董事长）回避表决。

　　该议案获同意３票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告

　　深圳南山热电股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一一年四月十五日

　　股票简称：深南电Ａ、深南电Ｂ；股票代码：００００３７、２０００３７；公告编号：２０１１－０１７

　　深圳南山热电股份有限公司

　　２０１１年第一季度业绩预告公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　１、业绩预告期间：２０１１年１月１日——２０１１年３月３１日

　　２、预计的业绩：亏损

　　金额币种：人民币

　　■

　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告未经注册会计师预审计。

　　三、业绩亏损原因说明

　　本报告期业绩亏损系因原材料价格上升、银行利率上调增加财务费用以及江西新昌公司亏损所致。

　　四、其他相关说明

　　１、本次业绩预告是公司财务部的初步估算，具体财务数据将在２０１１年第一季度报告中予以详细披露。

　　２、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），敬请广大投资者注意风险。

　　特此公告

　　深圳南山热电股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年四月十五日

　　股票简称：深南电Ａ、深南电Ｂ；股票代码：００００３７、２０００３７；公告编号：２０１１－００９

　　深圳南山热电股份有限公司

　　第五届董事会第四十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年４月２日以书面形式发出第五届董事会第四十次会议通知，会议于２０１１年４月１３日（周三）上午９：００时，在深圳市南山区华侨城汉唐大厦１７楼会议室召开。会议应到董事１２人，实际到会董事９人，于春玲董事因公未能出席会议，授权皇甫涵董事出席并代为行使表决权；贺迎一董事因公未能出席会议，授权孙玉林副董事长出席并代为行使表决权；于秀峰独立董事因公未能出席会议，授权周成新独立董事出席并代为行使表决权。此外，公司５名监事以及董事会秘书列席了会议。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杨海贤董事长主持，审议了以下议案并形成相关决议：

　　一、审议通过《２０１０年度董事会工作报告》

　　该议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　该议案获同意１２票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过《２０１０年度财务决算及分析报告》

　　该议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　该议案获同意１２票，反对０票，弃权０票。

　　三、审议通过《关于２０１０年度各项资产计提减值准备的情况报告》

　　２０１０年公司对各项资产计提减值准备１，４００．３７万元（人民币，下同），转回减值准备２８０．８９万元，影响年末公司资产及股东权益减少１，１１９．４８万元，当期利润总额减少１，１１９．４８万元，归属于母公司所有者的净利润减少１，１３５．１万元。

　　该议案获同意１２票，反对０票，弃权０票。

　　四、审议通过《２０１０年度利润分配预案》

　　经德勤华永会计师事务所有限公司审计，２０１０年度归属于上市公司股东的净利润为－１１４，６３８，６７８．２０元。鉴于公司经营现状，为了提高公司未来的盈利能力，截至２０１０年底，公司未分配利润合计４３６，５４１，５６７．３５元结转下一年度，用于补充公司日常经营所需的流动资金。２０１０年度，公司不进行利润分配，也无资本公积金转增股本预案。

　　该议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　该议案获同意１２票，反对０票，弃权０票。

　　五、审议通过《２０１０年年度报告全文及摘要》

　　同意公司于２０１１年４月１５日正式公告２０１０年年度报告全文及摘要，并在公司指定的信息披露报刊以及中国证监会指定网站同时登载。

　　该议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　该议案获同意１２票，反对０票，弃权０票。

　　六、审议通过《２０１０年度内部控制自我评价报告》

　　详见公司同日在中国证监会指定网站发布的《２０１０年度内部控制自我评价报告》。

　　该议案获同意１２票，反对０票，弃权０票。

　　七、审议通过《２０１１年度董事会经费预算和使用计划》

　　该议案获同意１２票，反对０票，弃权０票。

　　八、审议通过《２０１１年度综合计划报告》

　　该议案获同意１２票，反对０票，弃权０票。

　　九、审议通过《２０１１年度薪酬计提与考核方案及建立住房公积金制度的议案》

　　该议案涉及公司董事长、董事总经理的薪酬部分以《关于公司董事长、董事总经理２０１１年度薪酬与考核方案》提交公司股东大会审议，其具体内容为：

　　■

　　该议案关联董事杨海贤、傅博回避表决。

　　该议案获同意１０票，反对０票，弃权０票。

　　十、审议通过《关于公司２０１１年度银行授信规模、对外担保、系统内资金委托银行贷款或直接借款等额度授权事宜的议案》

　　详见同日发布的《关于公司２０１１年度银行授信规模、对外担保、系统内资金委托银行贷款或直接借款等额度授权事宜的公告》（公告编号：２０１１－０１２），该议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　该议案关联董事傅博（担任交易对方深南电（中山）电力有限公司、深南电（东莞）唯美电力有限公司董事长）、吴晓蕾（在交易对方招商银行任职）回避表决。

　　该议案获同意１０票，反对０票，弃权０票。

　　十一、审议通过《２０１１年度内部审计与内控工作计划》

　　该议案获同意１２票，反对０票，弃权０票。

　　十二、审议通过《关于聘请２０１１年度审计机构的议案》

　　续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构，聘期一年；同时提请股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

　　该议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　该议案获同意１２票，反对０票，弃权０票。

　　十三、审议通过《关于聘请２０１１年度法律顾问的议案》

　　聘请北京市金杜律师事务所为公司２０１１年度法律顾问，聘期一年。

　　该议案获同意１２票，反对０票，弃权０票。

　　十四、审议通过《关于终止＜董事会经费管理办法＞议案》

　　该议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　该议案获同意１２票，反对０票，弃权０票。

　　十五、审议通过《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》

　　详见同日发布的《关于召开２０１０年年度股东大会的通知》（公告编号：２０１１－０１１）。

　　该议案获同意１２票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告

　　深圳南山热电股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年四月十五日

　　股票简称：深南电Ａ、深南电Ｂ；股票代码：００００３７、２０００３７；公告编号：２０１１－０１１

　　深圳南山热电股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　１、会议届次：２０１０年年度股东大会

　　２、召集人：公司董事会

　　３、提请召开本次股东大会的议案经第五届董事会第四十次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　４、召开时间：２０１１年５月１０日（周二）上午１０：００时

　　５、召开方式：现场投票

　　６、出席对象：截止２０１１年５月３日１５：００时，深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东；公司董事、监事及高级管理人员；本公司见证律师。

　　７、召开地点：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼会议室

　　二、会议审议事项

　　１、审议《２０１０年度董事会工作报告》；

　　２、审议《２０１０年度监事会工作报告》；

　　３、听取《２０１０年度独立董事述职报告》；

　　４、审议《２０１０年度财务决算及分析报告》；

　　５、审议《２０１０年度利润分配预案》；

　　６、审议《２０１０年年度报告全文及摘要》；

　　７、审议《关于公司２０１１年度银行授信规模、对外担保、系统内资金委托银行贷款或直接借款等额度授权事宜的议案》；

　　８、审议《关于聘请２０１１年度审计机构的议案》；

　　９、审议《关于公司董事长、董事总经理２０１１年度薪酬与考核方案》；

　　１０、审议《关于终止＜董事会经费管理办法＞的议案》。

　　上述第７项议案须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

　　上述议案已经公司第五届董事会第四十次会议审议通过，具体内容请参考公司于２０１１年４月１５日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网发布的《第五届董事会第四十次会议决议公告》（公告编号：２０１１－００９号）。

　　三、会议登记办法

　　１、法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续。

　　２、个人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书（详见附件）、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　３、登记时间：２０１１年５月９日下午１４：００－１７：００时

　　４、登记地址：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司董事会秘书处

　　四、其它事项

　　１、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

　　２、联系电话：０７５５－２６９４８８８８ 传真：０７５５－２６００３６８４

　　３、联系人：谢仰炎、董 楠

　　４、公司地址：广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦１７楼

　　５、邮政编码：５１８０５３

　　特此公告

　　深圳南山热电股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年四月十五日

　　附件：

　　深圳南山热电股份有限公司

　　２０１０年年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托 先生／女士（身份证号码： ）代表本人出席２０１１年５月１０日在深圳华侨城汉唐大厦１７楼会议室召开的公司２０１０年年度股东大会，并按下列授权代为行使表决权。

　　■

　　［注］：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√

　　１、委托人姓名： 委托人身份证号码：

　　２、委托人证券帐户卡号码： 委托人持股数：

　　３、受托人姓名： 受托人身份证号码：

　　委托人签名：

　　（注：本授权委托书复印件有效。）

　　委托书签发日期： 年 月 日