证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关系交易的有关规定，结合本公司实际情况，对２０１１年度日常关联交易预计如下：

一、２０１０年度日常关联交易情况及预计２０１１年度日常关联交易基本情况

１、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

２、关联租赁情况

３、关联担保情况

二、关联方介绍及关联关系

三、定价政策、定价依据和结算方式

关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场价格为依据，其中，（１）转供水电和销售蒸汽业务，以向供电公司、自来水公司支付价和煤炭采购价为基价，再加收１０％管理费；（２）委托加工生产业务，按同等款式加工标准，以不高于日方委托加工单价结算；（３）委托代销服装业务，按买断方式以成本加利润确定采购单价。

以上业务结算方式为，按月以货币资金结算。

四、交易目的和交易对本公司的影响

公司与关联方进行的日常交易均属于正常的业务购销活动。为维护公司及非关联方股东的利益，针对上述各项持续性的关联交易，公司与关联方都签订了日常关联交易协议，关联交易的价格公允、合理。公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

五、审议程序

１、公司第八届董事会第九次会议审议通过了此议案，关联董事回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则（２００６年修订）》１０．２．１２的相关规定，本议案涉及的关联交易金额未达到提交股东大会审议的标准。

２、独立董事对关联交易发表了独立意见：同意公司制订的日常关联交易计划，认为上述预计２０１１年度日常关联交易报告中对于公司２０１１年的关联交易计划是建立在公平合理的市场原则基础上，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司

董事会

二○一一年四月十五日