证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、特别提示

　　（一）本次会议无否决或修改提案情况；

　　（二）本次会议无新提案提交表决。

　　二、会议的召开情况

　　（一）召开时间：2011年4月15日。

　　（二）现场会议召开地点：湖南省株洲市华天大酒店。

　　（三）召开方式：采取现场投票方式。

　　（四）会议召集人：公司董事会。

　　（五）会议主持人：公司副董事长曾炳林先生。

　　（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　截至2011年4月15日，公司总股本527,457,914股。本次股东大会参加表决的股东及股东授权代表共9人，代表股份278,417,051股，占公司总股本的52.785%。

　　公司董事会、监事会部分成员及公司聘请的律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　四、议案的审议和表决情况

　　本次会议采取现场投票的方式进行，经对议案逐项审议通过了如下决议：

　　1. 公司2010年度董事会工作报告。

　　该议案表决结果：278,417,051股赞成（占出席会议股东所持表决权的100%）；0股反对，0股弃权。

　　2. 公司2010年度监事会工作报告

　　该议案表决结果：278,417,051股赞成（占出席会议股东所持表决权的100%）；0股反对，0股弃权。

　　3. 公司2010年年度报告及摘要。

　　该议案表决结果：278,417,051股赞成（占出席会议股东所持表决权的100%）；0股反对，0股弃权。

　　4. 公司2010年度财务决算报告。

　　该议案表决结果：278,417,051股赞成（占出席会议股东所持表决权的100%）；0股反对，0股弃权。

　　5. 公司2010年度利润分配方案。

　　该议案表决结果：278,417,051股赞成（占出席会议股东所持表决权的100%）；0股反对，0股弃权。

　　6. 公司2010年度关联交易执行情况报告。

　　该议案表决结果：9,286,710股赞成（占出席会议非关联股东所持表决权的100%）；0股反对，0股弃权。

　　其中关联股东株洲冶炼集团有限责任公司、湖南有色金属股份有限公司、湖南经济技术投资担保公司，合计269,130,341股回避。

　　7. 关于2011年关联交易的议案。

　　该议案表决结果：9,286,710股赞成（占出席会议非关联股东所持表决权的100%）；0股反对，0股弃权。

　　其中关联股东株洲冶炼集团有限责任公司、湖南有色金属股份有限公司、湖南经济技术投资担保公司，合计269,130,341股回避。

　　8. 关于聘请会计师事务所的议案。

　　该议案表决结果：278,417,051股赞成（占出席会议股东所持表决权的100%）；0股反对，0股弃权。

　　9. 关于接受委托贷款的议案。

　　该议案表决结果：9,286,710股赞成（占出席会议非关联股东所持表决权的100%）；0股反对，0股弃权。

　　其中关联股东株洲冶炼集团有限责任公司、湖南有色金属股份有限公司、湖南经济技术投资担保公司，合计269,130,341股回避。

　　10.关于为湖南株冶火炬金属进出口有限公司提供担保的议案。

　　该议案表决结果：278,417,051股赞成（占出席会议股东所持表决权的100%）；0股反对，0股弃权。

　　11.关于提请授权董事会全权决策新材料事业部改组为公司制过程中相关事宜的议案。

　　该议案表决结果：278,417,051股赞成（占出席会议股东所持表决权的100%）；0股反对，0股弃权。

　　12.关于申请银行办理授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同的议案。

　　该议案表决结果：278,417,051股赞成（占出席会议股东所持表决权的100%）；0股反对，0股弃权。

　　13. 关于为株洲硬质合金集团有限公司提供50000万元担保的议案。

　　该议案表决结果：9,286,710股赞成（占出席会议非关联股东所持表决权的100%）；0股反对，0股弃权。

　　其中关联股东株洲冶炼集团有限责任公司、湖南有色金属股份有限公司、湖南经济技术投资担保公司，合计269,130,341股回避。

　　五、律师见证情况

　　本次股东大会由湖南金州律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，股东大会表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2011年度报告和摘要及其余议案全文分别于2011年3月4日和2011年4月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、湖南金州律师事务所关于株冶集团2010年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　株洲冶炼集团股份有限公司

　　董　事　会

　　2011年4月15日