证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３１６ 证券简称：键桥通讯 公告编号：２０１１－０１２

深圳键桥通讯技术股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于２０１１年３月３１日以电邮和传真的方式发出召开董事会会议的通知，于２０１１年４月１４日上午９：３０在深圳市深南大道高新技术工业村Ｒ３－Ａ栋６层公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到董事８名，实际参加表决８人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书夏明荣女士、监事会成员庄严正先生、杨方根先生、王明章先生、公司部分高管及Ｂｒｅｎｄａ Ｙａｐ（叶冰）女士、列席了会议，会议由董事长叶琼先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：

１、 以８票同意，０票反对，０票弃权。审议通过了《公司２０１０年度总经理工作报告》。

总经理向董事会报告了公司的经营情况以及对公司未来的展望，董事会审议通过该报告。

２、以８票同意，０票反对，０票弃权。审议通过了《公司２０１０年年度报告及摘要》，并批准２０１０年财务报告对外报出。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

３、以８票同意，０票反对，０票弃权。审议通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》。

《公司２０１０年度董事会工作报告》的具体内容详见巨潮资讯网（网址为ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司２０１０年年度报告第七节。

公司独立董事李连和先生、法岳省先生、付昭阳先生分别向董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》，并将在公司２０１０年年度股东大会上进行述职。《独立董事２０１０年度述职报告》的具体内容详见巨潮资讯网（网址为ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

４、以８票同意，０票反对，０票弃权。审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业收入２７３，２１１，３８３．３６元，比上年同期增长５８．０８％；实现利润总额４９，６８１，７２９．１４元，同比增长４．８３％；归属于母公司股东的净利润４４，８４７，８９１．０１元，同比增长５．５７％。

本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

５、以８票同意，０票反对，０票弃权。审议通过了《公司２０１０年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所股审字［２０１１］００９１号《审计报告》确认，公司 ２０１０年度归属于公司股东净利润为３４，９２５，００２．０２元。根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金１０％金额为３，４９２，５００．２０元，加上年初未分配利润１２１，５２１，２９８．０５元，减去２０１０年度分配２００９年度现金股利１２，０００，０００．００元。本年末可供全体股东分配的利润为１４０，９５３，７９９．８７元。

（１）２０１０年利润分配方案：公司拟以现有总股本１５６，０００，０００股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利人民币０．５元（含税），共计派发现金红利７，８００，０００．００元，剩余未分配利润１３３，１５３，７９９．８７元结转至下一年度。

（２）资本公积转增股本方案：公司拟以现有总股本１５６，０００，０００股为基数，向全体股东以资本公积每１０股转增４股，共计转增６２，４００，０００股，转增后公司总股本将达到２１８，４００，０００股，注册资本将增至２１８，４００，０００元。

该议案需提交股东大会审议批准后实施，公司将根据股份变动情况对《公司章程》相关条款进行修改，原公司注册资本为人民币１５，６００万元，将变更为公司注册资本为人民币２１，８４０万元。并授权董事会办理变更登记事宜。

本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

６、以８票同意，０票反对，０票弃权。审议通过了《关于２０１０年度公司内部控制自我评价报告》。

公司监事会对上述报告发表了意见，公司独立董事对上述报告发表了独立意见；保荐机构对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并发表了意见；深圳市鹏城会计师事务所有限公司对关于２０１０年度公司内部控制自我评价报告出具了深鹏所股专字［２０１１］０２９６号鉴证报告。具体内容详见巨潮资讯网（ 网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

７、以８票同意，０票反对，０票弃权。审议通过了《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》。

同意续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构。在召开此次董事会之前，本议案已取得独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（ 网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《独立董事关于公司年报相关事宜的独立意见》。

本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

８、以８票同意，０票反对，０票弃权。审议通过了《关于公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对募集资金存放与使用情况发表了独立意见；公司保荐机构对公司度募集资金存放与使用情况出具了核查意见；深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司２０１０年度募集资金存放和使用情况出具了深鹏所股专字［２０１１］０２９５号鉴证报告。具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

９、以８票同意，０票反对，０票弃权。审议通过了《修订公司章程的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《章程修订案》及公司２０１１年４月修订的《深圳键桥通讯技术股份有限公司章程》全文。

本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

１０、以８票同意，０票反对，０票弃权。审议通过了《关于提名公司董事候选人、董事会专门委员会成员的议案》。

由于张辉先生已辞去董事一职，董事会将提名新的公司董事候选人。

经公司董事会审议通过同意提名Ｂｒｅｎｄａ Ｙａｐ（叶冰）女士为第二届董事会非独立董事候选人，并同意Ｂｒｅｎｄａ Ｙａｐ（叶冰）女士为公司董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员至第二届董事任期届满为止。公司独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（ 网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

１１、 以６票同意，０票反对，０票弃权。审议通过了《关于公司董事长、副董事长、总经理薪酬的议案》。

董事长、总经理叶琼先生、副董事长殷建锋先生回避了表决。

同意公司董事长、总经理年薪不超过人民币３２万元（含税）；副董事长年薪不超过人民币３０万元（含税）；对于身兼多职的人员工资按现任最高职位为准。自２０１１年１月１日起执行。公司独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（ 网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《独立董事关于公司年报相关事宜的独立意见》。

本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

１２、 以８票同意，０票反对，０票弃权。审议通过了《关于２０１１年度日常关联交易预测的议案》。

公司独立董事事前已书面同意将此议案提交董事会审议，并发表了独立意见，保荐机构对该议案发表了意见。该议案具体内容请参见公司：《关于２０１１年度日常关联交易预测的公告》，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ 网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１３、 以８票同意，０票反对，０票弃权。审议通过了《关于＜审计委员会年报工作规程＞的议案》。

该议案内容请参见公司：《审计委员会年报工作规程》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ 网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１４、 以８同意，０票反对，０票弃权。审议通过了《关于＜独立董事年报工作规程＞的议案》。

该议案内容请参见公司：《独立董事年报工作规程》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ 网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１５、 以８同意，０票反对，０票弃权。审议通过了《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》。

该议案内容请参见公司：《投资者关系管理制度》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ 网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１６、 以８同意，０票反对，０票弃权。审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》。

该议案内容请参见公司：《股东大会议事规则》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ 网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

１７、 以８票同意，０票反对，０票弃权。审议通过了《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》。

公司定于２０１１年５月９日召开深圳键桥通讯技术股份有限公司２０１０年年度股东大会。

《关于召开２０１０年年度股东大会的公告》的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董 事 会

２０１１年４月１４日

附件：

非独立董事候选人简历

Ｂｒｅｎｄａ Ｙａｐ（叶冰）女士：１９７０年４月生，毕业于奥克兰大学，持澳大利亚护照。曾就职于深圳山姆会员店、深圳市通讯工业股份有限公司。现任ＡＰＰＬＩＥＤ ＴＥＣＨＮＩＣＡＬ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＩＭＩＴＥＤ（ＢＶＩ）公司董事。

其他说明：

１． 该候选人不存在《中华人民共和国公司法》第１４７条和《公司章程》第９６条所规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对董事的任职要求。

２． 该候选人为本公司实际控制人之一，其间接持有本公司３３，７８１，４６８股份。

３． Ｂｒｅｎｄａ Ｙａｐ（叶冰）女士为公司董事长、总经理、实际控制人叶琼先生之女；为公司董事、副总经理、实际控制人Ｄａｖｉｄ Ｘｕｎ Ｇｅ（葛迅）先生之配偶。

４． 该候选人未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

５． 该候选人未存在其他兼职情况。

证券代码：００２３１６ 证券简称：键桥通讯 公告编号：２０１１－０１３

深圳键桥通讯技术股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳键桥通讯技术股份有限公司第二届监事会第十二次会议于２０１１年３月３１日以电邮和传真的方式发出召开监事会会议的通知，于２０１１年４月１４日上午在深圳市深南大道高新技术工业村Ｒ３－Ａ栋６层公司会议室以现场会议的方式举行。本次会议应到监事３人，实到监事３人，实际表决３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书夏明荣女士列席了会议，会议由监事会主席庄严正先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：

１、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度监事会工作报告》。

《公司２０１０年度监事会工作报告》的具体内容详见巨潮资讯网（网址为ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）公司２０１０年年度报告第八节。

本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

２、以３票同意，０票反对，０票弃权。审议通过了《公司２０１０年年度报告及摘要》。

公司监事会对２０１０年年度报告及摘要发表如下意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳键桥通讯技术股份有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

３、 以３票同意，０票反对，０票弃权。审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》。

本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

４、 以３票同意，０票反对，０票弃权。审议通过了《公司２０１０年度利润分配及资本公积转增股本预案》

本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

５、以３票同意，０票反对，０票弃权。审议通过了《关于２０１０年度公司内部控制自我评价报告》。

经过对董事会编制的公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设及执行情况进行了审核，公司监事会认为：公司内部控制体系符合公司生产经营实际情况的需要，并在运营中得到了有效执行，在公司运营的各环节各流程中发挥了较好控制和防范作用；报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状。

６、以３票同意，０票反对，０票弃权。审议通过了《关于公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本年度募集资金使用不存在变相改变募集资金用途的情况且所涉及的资金额、使用期限也不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合公司利益和全体股东利益的一致性。

本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

７、以３票同意，０票反对，０票弃权。审议通过了《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》。

本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

８、以３票同意，０票反对，０票弃权。审议通过了《关于２０１１年度日常关联交易预测的议案》。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

监事会

２０１１年４月１４日

证券代码：００２３１６ 证券简称：键桥通讯 公告编号：２０１１－０１４

深圳键桥通讯技术股份有限公司

关于２０１１年度日常关联交易预测的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”或“键桥通讯”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，按照公司２０１１年度经营计划，对公司２０１１年度日常关联交易情况预计如下：

一、 预计全年日常关联交易的基本情况

单位：（人民币）万元

二、关联方介绍和关联关系

１、 关联方介绍

重庆乌江电力有限公司（以下简称“乌江电力”）为公司股东重庆乌江实业（集团）股份有限公司全资子公司，成立于２００５年１２月２０日，注册号为渝黔５００９０００００００４４９２，法人代表人为刘阳，注册地点是重庆市黔江区城西四路１１８号；注册资本是１４亿人民币；经营范围是水力发电；火力发电；供电；供电设施设备维修调试；主要产品为电力；重庆乌江实业（集团）股份有限公司持有其１００％股份。重庆乌江电力有限公司符合《股票上市规则》１０．１．３条第（四）项规定的情形：重庆乌江实业（集团）股份有限公司持有我公司８．２５％股份，乌江电力与其是一致行动人，为公司关联法人。

截止２０１０年１２月３１日乌江电力总资产４８２，８１１．７４万元，净资产１７１，５４５．７７万元，２０１０年度营业收入１２２，００３．６６万元，净利润２５，５４７．２５万元。

２、上述公司具备相应履约能力，经营及财务状况较好。前述日常关联交易系正常的生产经营所需。

３、日常关联交易总额

预计２０１１年公司与乌江电力进行的各项日常交易总额不超过２０００万元。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的各项关联交易，属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易。

１、 本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公开、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。

２、 以上关联交易占公司收入的比重较低，对公司独立性没有影响。

３、 上述关联交易均为本公司与关联方之间正常的日常经营性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

上述关联交易不会对本公司主要业务的独立性造成影响。

五、审议程序

１、 根据深圳证券交易所股票上市规则等的有关规定，上述关联交易不需要提交股东大会审议。

２、 上述关联交易经公司第二届董事会第十八次会议审议全票通过。

３、 公司三位独立董事李连和先生、法岳省先生、付昭阳先生经事前核查同意将该议案提交董事会审议，并发表了独立意见，认为公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司与关联企业发生的关联交易为正常的交易事项，交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。经核查，上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

４、 保荐机构针对公司２０１１年度日常关联交易预测出具了书面保荐意见，认为：键桥通讯独立董事同意本次关联交易并发表了独立意见，且经公司第二届董事会第十八次会议审议通过及第二届监事会第十二次会议审议通过，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定；本次关联交易定价遵循了公允、合理的原则，未损害上市公司利益，上市公司亦不会对上述关联方产生重大依赖；本保荐机构对键桥通讯此次关联交易计划事项无异议。

５、 上述关联交易经公司第二届监事会第十二次会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过。

六、备查文件目录

１． 深圳键桥通讯技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议

２． 独立董事关于第二届董事会第十八次会议涉及的议案发表的事前确认函

３． 独立董事关于年报相关事宜的独立意见

４． 东吴证券股份有限公司关于深圳键桥通讯技术股份有限公司２０１１年度日常关联交易计划事项的核查意见

５． 深圳键桥通讯技术股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董事会

２０１１年４月１４日

证券代码：００２３１６ 证券简称：键桥通讯 公告编号： ２０１１－０１５

深圳键桥通讯技术股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳键桥通讯技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决定２０１１年５月９日上午在东莞市松山湖科技产业园区新竹路４号新竹苑６幢公司１楼会议室召开２０１０年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议时间：２０１１年５月９日上午１０：００开始

２、股权登记日：２０１１年５月５日

３、会议地点：东莞市松山湖科技产业园区新竹路４号新竹苑６幢公司１楼会议室

４、召集人：公司董事会

５、会议表决方式：现场投票表决的方式

６、出席对象：

（１） 截止２０１１年５月５日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件），代理人不必是本公司的股东；

（２） 本公司董事、监事和高级管理人员；

（３） 公司聘请的见证律师，保荐机构代表等。

二、会议审议事项

１、 《公司２０１０年度报告及摘要》

２、 《公司２０１０年度董事会工作报告》

３、 《公司２０１０年度监事会工作报告》

４、 《公司２０１０年度财务决算报告》

５、 《公司２０１０年度利润分配及资本公积转增股本预案》

６、 《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》

７、 《关于公司２０１０年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

８、 《关于修订公司章程的议案》

９、 《关于提名公司董事候选人的议案》

１０、 《关于公司董事长、副董事长、总经理薪酬的议案》

１１、 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

以上议案１，２，４－１１项已于２０１１年４月１４日第二届董事会第十八次会议审议通过。

以上议案１，３－７项已于２０１１年４月１４日第二届监事会第十二次会议审议通过。

以上内容详见２０１１年４月１６日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ 网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

独立董事将在本次股东大会上述职。

三、股东大会登记方法

１、 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

２、 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

３、 出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

４、 登记时间：２０１１年５月６日，上午９：３０－１１：３０，下午１４：３０－１６：３０。

５、 登记地点：深圳市南山区高新技术工业村Ｒ３Ａ－６层深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会秘书处。

四、其他事项

１、本次会议会期半天。

２、出席会议者的交通、食宿等费用自理。

３、会务联系方式：

4、 联系地址：深圳市南山区高新技术工业村Ｒ３Ａ－６层深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会秘书处。

邮政编码：５１８０５７

联系人：夏明荣、杨雅珺

联系电话：（０７５５）２６５５１６５０

联系传真：（０７５５）２６６３５０３３

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会

２０１１年４月１４日

附件

深圳键桥通讯技术股份有限公司

２０１０年度股东大会授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席深圳键桥通讯技术股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

说明：

１、 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

２、 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会

关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间：

经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１１７６ 号文《关于核准深圳键桥通讯技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”或“键桥通讯”）于２００９年１１月２７日首次向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ 股）３，０００万股，每股面值人民币１．００元，每股发行价为人民币１８．８０元，募集资金总额为人民币５６４，０００，０００．００元，扣除发行费用人民币３５，３９０，２８３．１５元，实际募集资金净额为人民币５２８，６０９，７１６．８５元。

以上募集资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于２００９年１２月２日出具的深鹏所验字【２００９】１９８ 号《验资报告》确认。

（二）以前年度已使用金额，本年度使用金额及当前余额：

募集资金截止２０１０年１２月３１日结存余额及使用金额如下表：

截止２０１０年１２月３１日募集资金结存余额存放情况如下表：

注１：本公司在广东发展银行华富支行存放的募集资金１８，０００，０００．００元以七天通知存款方式存放，该账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。

注２：本公司以存单方式在广东发展银行华富支行存放的募集资金１００，０００，０００．００元以三个月定期存款方式存放，期限为三个月。

因公司经营管理需要，将中国建设银行股份有限公司深圳沙头角支行专户变更为广东发展银行深圳南园支行进行专户存储，经第二届董事会第七次会议审议并通过了《关于变更募集资金专户的议案》，公司连同东吴证券股份有限公司与广东发展银行深圳南园支行于２０１０年６月３０日签署了《募集资金三方监管协议》。

２０１０年１２月公司原募集资金银行专户广东发展银行深圳南园支行因组织机构调整，要求我公司更换募集资金银行专户。经第二届董事会第十五次会议审议并通过《关于变更募集资金专户的议案》，２０１０年１２月１３日将广发银行南园支行变更为广东发展银行深圳华富支行进行专户存储。公司连同东吴证券股份有限公司与广发银行华富支行于２０１１年１月１１日签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》等有关规定，本公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。本公司募集资金按投资项目分别存放于四个专用银行账户，并于与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议，商业银行每月向公司出具对账单，并抄送保荐机构；保荐人可以随时到商业银行查询专户资料，开户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。

公司在使用募集资金时，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。凡涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，由项目负责人申请经主管领导签字确认后，交报财务部审核后，总经理（或被授权）签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，应报董事会审批。公司严格执行本公司制订的《募集资金使用管理办法》及与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。

三、２０１０年度募集资金的实际使用情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

１．报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

２．报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。

五、募集资金使用及披露情况

２０１０年度，本公司已按《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。

六、公司不存在两次以上融资的情况。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董 事 会

２０１１年４月１４日