证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2011-007

　　深圳华强实业股份有限公司

　　2010年度股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本公司2010年度股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、 召开时间：2011年4月15日（星期五）上午10：00

　　召开地点：公司总部会议室

　　召开方式：现场投票表决

　　召集人：董事会

　　主持人：董事长胡新安先生

　　会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　　2、会议的出席情况

　　股东及股东授权代表13人,代表股份501,376,948股,占公司总股本的75.1746％。

　　二、提案审议情况

　　1、审议通过《公司2010年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意501,376,948股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意501,376,948股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　3、审议通过《公司2010年度财务决算报告》

　　表决情况：同意501,376,948股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　4、审议通过《公司2010年度利润分配预案》

　　表决情况：同意501,376,948股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　5、审议通过《关于续聘2011年度审计机构的议案》

　　表决情况：同意501,376,948股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所

　　2、律师姓名：刘胤宏、苏涛

　　3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、深圳华强实业股份有限公司2010年度股东大会决议

　　2、北京市金诚同达律师事务所出具的《深圳华强实业股份有限公司2010年度股东大会法律意见书》

　　特此公告。

　　深圳华强实业股份有限公司董事会

　　2011年4月16日

　　证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2011-008

　　深圳华强实业股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳华强实业股份有限公司于2011年4月15日在公司总部会议室召开董事会会议，本次会议于2011年4月5日以电子邮件及电话方式通知各位董事，应到董事9人，实到9人，会议由董事长胡新安先生主持，公司监事会成员及高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：

　　审议通过了公司《关于实施〈企业内部控制基本规范〉的工作方案》（以下简称"工作方案"），董事会认为该工作方案符合深证局公司字〔2011〕31号文的要求。投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳华强实业股份有限公司董事会

　　2011年4月16日