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证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2011-015TitlePh

北京康得新复合材料股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

2011-04-16 来源:证券时报网 作者:

本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议没有否决或修改提案的情况;

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:2011年4月15日

2、召开方式:现场会议

3、召开地点:北京市昌平区振兴路26号北京康得新复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)会议室

4、召 集 人:公司董事会

5、主 持 人:董事长钟玉先生

6、出席本次会议的股东及股东代理人情况如下:

出席会议的股东和股东代理人人数
所持有表决权的股份总数(股)68,923,410
占公司有表决权股份总数的比例(%)42.65

7、列席人员:公司董事及高级管理人员

钟 玉、徐 曙、金大鸣、包冠乾、曹建林

公司2010年年度股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会以记名投票方式表决,审议通过了如下议案:

1、《2010年年度报告及摘要》

表决结果:同意68,923,410股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2、《2010年度董事会报告》

表决结果:同意68,923,410股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

3、《2010年度监事会报告》;

表决结果:同意68,923,410股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

4、《2010年度决算报告》;

表决结果:同意68,923,410股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

5、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为2011年度财务报表审计机构的议案》;

表决结果:同意68,923,410股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

6、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

表决结果:同意68,923,410股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

7、《2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

表决结果:同意68,923,410股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

8、《关联方资金往来管理制度》;

表决结果:同意68,923,410股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

9、《关于2011年度向全资子公司提供不超过40,000万元信用担保额度的议案》;

表决结果:同意68,923,410股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

10、《关于成立董事会提名委员会的议案》;

表决结果:同意68,923,410股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

11、《关于成立董事会审计与风险控制委员会的议案》;

表决结果:同意68,923,410股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

12、《关于修改<公司章程>的议案》。

表决结果:同意68,923,410股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

上述议案内容详见刊登在2011年3月23日、2011年3月18日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2010年年度报告》或其他相关公告。

三、律师见证情况

北京市国枫律师事务所郑超律师对本次会议进行了现场见证,并出具了法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及康得新章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及康得新章程的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1、本次股东大会决议;

2、北京市国枫律师事务所法律意见书。

特此公告。

北京康得新复合材料股份有限公司

2011年4月15日

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