证券时报多媒体数字报

本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

１、召开时间：２０１１年４月１５日

２、召开方式：现场会议

３、召开地点：北京市昌平区振兴路２６号北京康得新复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

４、召 集 人：公司董事会

５、主 持 人：董事长钟玉先生

６、出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：

７、列席人员：公司董事及高级管理人员

钟 玉、徐 曙、金大鸣、包冠乾、曹建林

公司２０１０年年度股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：

１、《２０１０年年度报告及摘要》

表决结果：同意６８，９２３，４１０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

２、《２０１０年度董事会报告》

表决结果：同意６８，９２３，４１０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

３、《２０１０年度监事会报告》；

表决结果：同意６８，９２３，４１０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

４、《２０１０年度决算报告》；

表决结果：同意６８，９２３，４１０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

５、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为２０１１年度财务报表审计机构的议案》；

表决结果：同意６８，９２３，４１０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

６、《２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

表决结果：同意６８，９２３，４１０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

７、《２０１０年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意６８，９２３，４１０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

８、《关联方资金往来管理制度》；

表决结果：同意６８，９２３，４１０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

９、《关于２０１１年度向全资子公司提供不超过４０，０００万元信用担保额度的议案》；

表决结果：同意６８，９２３，４１０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

１０、《关于成立董事会提名委员会的议案》；

表决结果：同意６８，９２３，４１０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

１１、《关于成立董事会审计与风险控制委员会的议案》；

表决结果：同意６８，９２３，４１０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

１２、《关于修改＜公司章程＞的议案》。

表决结果：同意６８，９２３，４１０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

上述议案内容详见刊登在２０１１年３月２３日、２０１１年３月１８日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１０年年度报告》或其他相关公告。

三、律师见证情况

北京市国枫律师事务所郑超律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及康得新章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及康得新章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

１、本次股东大会决议；

２、北京市国枫律师事务所法律意见书。

特此公告。

北京康得新复合材料股份有限公司

２０１１年４月１５日