证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"富临运业"）2010年年度股东大会于2011年4月15日上午9：30在成都市成华区新华大道三槐树路3号君需苑四楼B厅会议室召开。会议采取现场投票方式进行。会议由公司董事会召集，董事长陈曙光先生主持。公司全体董事、部分监事、高级管理人员出席了会议。公司董事会聘请了北京市中伦律师事务所刘志勇、桑士东律师出席本次大会，进行见证和出具法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　出席本次会议的股东及股东代理人6名（其中，四川富临实业集团有限公司委托吕大全先生代为出席并表决），代表股份40,334,644股，占公司有表决权股份总数的41.17%。

　　二、提案审议情况

　　会议以现场书面记名投票方式，逐项审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》

　　同意《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》。

　　表决情况：40,334,644股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席会议股东所持有效表决权股份数的100％。

　　2、审议通过了《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》

　　同意《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》。

　　表决情况：40,334,644股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席会议股东所持有效表决权股份数的100％。

　　3、审议通过了《关于公司2010年度报告及其摘要的议案》

　　同意《关于公司2010年度报告及其摘要的议案》，具体内容详见2011年3月22日巨潮资讯网。

　　表决情况：40,334,644股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席会议股东所持有效表决权股份数的100％。

　　4、审议通过了《关于公司2010年度财务决算报告及2011 年度财务预算报告的议案》

　　同意《关于公司2010年度财务决算报告及2011 年度财务预算报告的议案》。

　　表决情况：40,334,644股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席会议股东所持有效表决权股份数的100％。

　　5、审议通过了《关于公司2010年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

　　同意《关于公司2010年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。

　　表决情况：40,334,644股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席会议股东所持有效表决权股份数的100％。

　　6、审议通过了《关于公司2010年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》

　　同意《关于公司2010年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》。

　　表决情况：40,334,644股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席会议股东所持有效表决权股份数的100％。

　　7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构。

　　表决情况：40,334,644股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席会议股东所持有效表决权股份数的100％。

　　8、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

　　同意对《公司章程》进行修订，并授权公司董事会办理修订《公司章程》相关工商变更登记手续。

　　表决情况：40,334,644股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席会议股东所持有效表决权股份数的100％。

　　9、审议通过了《关于调整监事周军薪酬的议案》

　　同意将周军先生薪酬调整为4500元/月。

　　表决情况：40,334,644股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席会议股东所持有效表决权股份数的100％。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务所刘志勇、桑士东律师出席并见证了本次股东大会，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、四川富临运业集团股份有限公司2010年年度股东大会决议；

　　2、北京市中伦律师事务所关于四川富临运业集团股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　二0一一年四月十五日